Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Компании из орбиты одиозного экс-регионала, засветившиеся вместе с банком «Пивденный» в «киотском скандале», обзавелись новым прикрытием

В хозяйстве бывшего нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко и его немалого партнера Ивана Аврамова, пребывающих сейчас в розыске, началось брожение. Как выяснил «ОЛИГАРХ», недавно в Едином государственном реестре была зафиксирована смена конечных бенефициаров венчурного фонда «Новые технологии». Последний, как уже указывал «ОЛИГАРХ», был создан в 2003 г. для управления активами Иванющенко и Аврамова в Украине. Первым руководителем «Новых технологий» был скандальный нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Недава, который недавно прославился своим заявлением «Мне придется защищать Иванющенко, хочу я этого или нет». После него бессменным главой этого фонда на протяжении десятка лет лично был Иван Аврамов.

В 2012 г. Forbes Ukraine опубликовал список компаний, принадлежавших Иванющенко и Аврамову, который был передан изданию Аврамовым лично. В него, помимо прочих, Аврамов включил «Новые технологии», компанию «Карпатыбудинвест» и десятки других структур.

1

На фото (слева) — Иван Аврамов

Основателями «Новых технологий» числятся две компании из Великобритании — Industry East Europe Investments Ltd и Production Investment Managenent Ltd. Согласно данных британских органов регистрации, Industry East Europe Investments Ltd в пропорции 50 на 50% принадлежала двум лондонским компаниям — Pallace Ltd и Rollexa Ltd. Первая полностью принадлежала лично Ивану Аврамову. Что же касается Rollexa Ltd., этой компанией владели Ирина Иванющенко (80%) и Даяна Иванющенко (20%) — жена и дочь Юрия Иванющенко.

После смены власти в 2014 г. и бегства из Украины Иванющенко, а впоследствии и Аврамова, их активы, нажитые «непосильным трудом», стали указывать своими собственниками никому не известных граждан ЮАР. В случае с фондом «Новые технологии» таковыми стали некие Виллем Мартинус де Бир и Ибанец Эльмари. В том, что это лишь номинальные владельцы, можно не сомневаться — на двоих они директорствуют сейчас в 76 компаниях Великобритании — пожалуй, любимой юрисдикции Иванющенко и Аврамова.

1

На фото — Юрий Иванющенко

Но недавно им на смену пришли новые лица. С недавним пор , как выяснил «ОЛИГАРХ», по бумагам венчурным фондом «Новые технологии» стали владеть некие Бритц Элоиз и Джереми Пол Оппермен из той же ЮАР. Они же стали бенефициарами десятков структур, которые по-прежнему находятся под контролем фонда «Новые технологии» — например, инжиниринговой компании «Сфера плюс» (владеет лицензией на разработку Коломыйской газовой площади в Ивано-Франковской области), центральной обогатительной фабрикой «Нагольчанская», «Луганской угольной компанией» и уже упомянутой фирмой «Карпатыбудинвест».

Последняя структура представляет особый интерес еще и потому, что вместе с «Новыми технологиями» засветилась в уголовном производстве № 32013110090000107, следствием в рамках которого занимается Генпрокуратура. В его рамках изучалось разворовывание средств, выделенных по Киотскому протоколу, в 2012-2014 г. В незаконной схеме по данным ГПУ, помимо государственного предприятия «Госэкоинвест», участвовала целая плеяда фирм из орбиты семьи Иванющенко, включая «Карпатыбудинвест».

А в конце прошлого года стало известно, что в указанной схеме засветился одесский банк «Пивденный» Юрия Родина и Марка Беккера (во времена Януковича Иван Аврамов считался неформальным «смотрящим» в Одесской области).

1

На фото — Юрий Родин

В частности, данные Финансовой разведки Латвии позволили установить происхождение средств на счетах компаний-нерезидентов, стоявших на вершине «киотской схемы», в том числе упомянутых детищ Иванющенко и Аврамова Industry East Europe Investments Ltd и Production Investment Managenent Ltd, а также близкой к ним кипрской Rexelmo Ltd. По данным следствия, в дальнейшем они переводились через резидента Британских Виргинских островов Іmех Provider Ltd в пользу банка «Пивденный» якобы в качестве предоставления кредита. При этом счета Europe Investments Ltd, Production Investment Managenent Ltd и Іmех Provider Ltd были открыты в латвийском Regionala Investiciju Banka AS, связанном с банком «Пивденный» и его акционерами.

Так что не исключено, что перестановки в числе бенефициаров в группе Иванющенко могут быть обусловлены желанием спрятать концы в воду еще глубже, учитывая, что ГПУ продолжает следственные действия по этому эпизоду.

По материалам: "ОЛИГАРХ"

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Вечером 31 января автомобиль "Тойота Ланд-Крузер Прадо" влетел в квартиру первого этажа девятиэтажки на Салтовке. На женские крики сбежались жители дома и соседней Изюмской улицы. Звала на помощь пассажирка автомобиля. Общими усилиями мужчины-добровольцы вытащили водителя, но к тому времени он был уже мертв. 49-летнего Рахматуло Турдимурадова ранили в живот из пистолета. Жена погибшего сидела на пассажирском сиденье за ним, она чудом не пострадала.

Министерство обороны в 2013 г. планирует завершить работу по урегулированию на законодательном уровне механизма реализации недвижимого военного имущества вместе с земельными участками, на которых оно расположено, для привлечения в госбюджет 6 млрд грн. Об этом заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Александр Олийнык в ходе видеоконференции, передает пресс-служба министерства.

Приближенные криминального авторитета Аслана Усояна, который был убит в Москве, выбрали его преемника, некогда самый могущественный воровской клан временно возглавил его 30-летний племянник Дмитрий Чантурия по кличке Мирон, пишет газета "Известия", отмечая, что вероятный сменщик Деда Хасана в настоящее время отбывает срок в Испании.

Министерство внутренних дел РФ подготовило изменения в Административный кодекс, согласно которым пешеходов будут проверять на наличие алкоголя в крови. Фиксировать алкогольное опьянение у пешеходов можно будет только при участии двух свидетелей.

Российской Федерации подготовило изменения в Административный кодекс, которые позволят полицейским проверять пешеходов на алкотестере, сообщает Радио Свобода. В ведомстве необходимость внесения таких изменений объяснили необходимостью согласовать между собой нормы некоторых нормативных актов.

Вчера вечером в Харькове произошло шокирующее убийство. Неизвестный застрелил 49-летнего предпринимателя, который находился за рулем Toyota Land Cruiser Prado. В это время в салоне авто находилась также жена предпринимателя.

После выстрела убийцы автомобиль потерял управление и въехал в балкон жилого дома, сообщает ГУМВД Украины в Харьковской области.

Милиция установила, что мужчина получил сквозное огнестрельное ранение брюшной полости, в результате чего последний погиб на месте.

Страницы

FB twiter LJ rss