Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Компании из орбиты одиозного экс-регионала, засветившиеся вместе с банком «Пивденный» в «киотском скандале», обзавелись новым прикрытием

В хозяйстве бывшего нардепа от Партии регионов Юрия Иванющенко и его немалого партнера Ивана Аврамова, пребывающих сейчас в розыске, началось брожение. Как выяснил «ОЛИГАРХ», недавно в Едином государственном реестре была зафиксирована смена конечных бенефициаров венчурного фонда «Новые технологии». Последний, как уже указывал «ОЛИГАРХ», был создан в 2003 г. для управления активами Иванющенко и Аврамова в Украине. Первым руководителем «Новых технологий» был скандальный нардеп от Блока Петра Порошенко Олег Недава, который недавно прославился своим заявлением «Мне придется защищать Иванющенко, хочу я этого или нет». После него бессменным главой этого фонда на протяжении десятка лет лично был Иван Аврамов.

В 2012 г. Forbes Ukraine опубликовал список компаний, принадлежавших Иванющенко и Аврамову, который был передан изданию Аврамовым лично. В него, помимо прочих, Аврамов включил «Новые технологии», компанию «Карпатыбудинвест» и десятки других структур.

1

На фото (слева) — Иван Аврамов

Основателями «Новых технологий» числятся две компании из Великобритании — Industry East Europe Investments Ltd и Production Investment Managenent Ltd. Согласно данных британских органов регистрации, Industry East Europe Investments Ltd в пропорции 50 на 50% принадлежала двум лондонским компаниям — Pallace Ltd и Rollexa Ltd. Первая полностью принадлежала лично Ивану Аврамову. Что же касается Rollexa Ltd., этой компанией владели Ирина Иванющенко (80%) и Даяна Иванющенко (20%) — жена и дочь Юрия Иванющенко.

После смены власти в 2014 г. и бегства из Украины Иванющенко, а впоследствии и Аврамова, их активы, нажитые «непосильным трудом», стали указывать своими собственниками никому не известных граждан ЮАР. В случае с фондом «Новые технологии» таковыми стали некие Виллем Мартинус де Бир и Ибанец Эльмари. В том, что это лишь номинальные владельцы, можно не сомневаться — на двоих они директорствуют сейчас в 76 компаниях Великобритании — пожалуй, любимой юрисдикции Иванющенко и Аврамова.

1

На фото — Юрий Иванющенко

Но недавно им на смену пришли новые лица. С недавним пор , как выяснил «ОЛИГАРХ», по бумагам венчурным фондом «Новые технологии» стали владеть некие Бритц Элоиз и Джереми Пол Оппермен из той же ЮАР. Они же стали бенефициарами десятков структур, которые по-прежнему находятся под контролем фонда «Новые технологии» — например, инжиниринговой компании «Сфера плюс» (владеет лицензией на разработку Коломыйской газовой площади в Ивано-Франковской области), центральной обогатительной фабрикой «Нагольчанская», «Луганской угольной компанией» и уже упомянутой фирмой «Карпатыбудинвест».

Последняя структура представляет особый интерес еще и потому, что вместе с «Новыми технологиями» засветилась в уголовном производстве № 32013110090000107, следствием в рамках которого занимается Генпрокуратура. В его рамках изучалось разворовывание средств, выделенных по Киотскому протоколу, в 2012-2014 г. В незаконной схеме по данным ГПУ, помимо государственного предприятия «Госэкоинвест», участвовала целая плеяда фирм из орбиты семьи Иванющенко, включая «Карпатыбудинвест».

А в конце прошлого года стало известно, что в указанной схеме засветился одесский банк «Пивденный» Юрия Родина и Марка Беккера (во времена Януковича Иван Аврамов считался неформальным «смотрящим» в Одесской области).

1

На фото — Юрий Родин

В частности, данные Финансовой разведки Латвии позволили установить происхождение средств на счетах компаний-нерезидентов, стоявших на вершине «киотской схемы», в том числе упомянутых детищ Иванющенко и Аврамова Industry East Europe Investments Ltd и Production Investment Managenent Ltd, а также близкой к ним кипрской Rexelmo Ltd. По данным следствия, в дальнейшем они переводились через резидента Британских Виргинских островов Іmех Provider Ltd в пользу банка «Пивденный» якобы в качестве предоставления кредита. При этом счета Europe Investments Ltd, Production Investment Managenent Ltd и Іmех Provider Ltd были открыты в латвийском Regionala Investiciju Banka AS, связанном с банком «Пивденный» и его акционерами.

Так что не исключено, что перестановки в числе бенефициаров в группе Иванющенко могут быть обусловлены желанием спрятать концы в воду еще глубже, учитывая, что ГПУ продолжает следственные действия по этому эпизоду.

По материалам: "ОЛИГАРХ"

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Президент Виктор Янукович уволил начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины Александра Седельникова и перевел его на другую должность.
Об этом говорится в ряде указов, которые президент подписал в пятницу, сообщает Украинская правда.
Так, Янукович назначил Седельникова на должность начальника Управления Службы безопасности Украины в Кировоградской области

Об этом человеке известно крайне мало. Между тем, он видел и пропускал через свои руки все документы, касающиеся за последние годы Юлии Тимошенко, БЮТ, ЕЭСУ и пр. Личный адвокат Тимошенко. Один из наиболее приближенных к секретам Тимошенко, ее бизнеса, схем и окружения. О таких говорят «Он слишком много знает». Пока Швец молчит. Особо не "светится" в деле Тимошенко по каким-то ему одному известным причинам. И собирается идти в парламент в новом созыве. У него уже утвержденный порядковый номер - Швец идет в парламент под номером 40. Вполне возможно, что именно с присутствием Швеца в политике связано и грядущее возвращение в Украину и Павла Лазаренко, который тоже наметил идти в украинский парламент...

В период с 1989 по 1991 год в среде организованных преступных групп и сообществ, в силу объективных и субъективных причин, происходит реорганизация. «Семьи» начинают трансформироваться по этническим признакам — Савлоховы Борис и Руслан, Авдышев В.Ю., Агаев B.А., Оганесянц Я.Ц. И социальным: спортсмены — Киримов И.Б., Богатов Н.Е., Кононенко Ю.Н., Фадеев И.Г., Стащенко C.А., Бондарь А.И., Ерещенко А.К.; по криминальным традициям: Кисель В.К., Ткаченко А.О., Князев И.Б., Рыбалко В.И., Свирен И.С., Пересецкий Я.Б., Черниговский В.Л.

Давно замечено, чем глупее чиновник, тем сильнее ему хочется написать книжку. И пишут. И издают. В большинстве таких книжек главной иллюстрацией являются портреты себя любимого, то бишь автора. Иногда и сотрудников, как это было в бестселлере бывшего руководителя УВБ СБУ Андрея… то ли Жукожуева, то ли Мухатаева, засветившего лица практически всех сотрудников вверенного ему подразделения. Хорошо, что хоть подразделение по большом счету бесполезное, поэтому особого вреда от тщеславия юного генерала не было.

Убийство харьковского журналиста, редактора газеты “Новый стиль” Василия Климентьева раскрыто. Главный подозреваемый в убийстве журналиста – объявленный в розыск бывший сотрудник Харьковского УБОПа Андрей Козар. Об этом 2 августа в ходе видеоконференции заявил, отвечая на вопрос “SQ”, начальник Следственного управления МВД Украины Василий Фаринник.

Страницы

FB VK twiter LJ rss

Блог

От советского прошлого Украине достался огромный арсенал боеприпасов. Мы были приграничной республикой, за которой — страны Варшавского договора, где стояли группы советских войск — Южная (Венгрия), Центральная (Чехословакия), Северная (Польша), ГСВГ (Восточная Германия). Именно в приграничье сосредотачивались склады с боеприпасами. Не из Сибири же подвозить снаряды в Восточную Европу...
Читать больше