Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

ВТБ Банк

Зарегистрированная в Люксембурге компания Westa ISIC депутата от «Народного фронта», заместителя главы комитета Верховной Рады по финансам и банковской деятельности Дениса Дзензерского стала объектом международного расследования, который проводит Комиссия финансового надзора Польши (Komisja Nadzoru Finansowego, KNF) совместно с властями Люксембурга. Предметом расследования, как пишет польское издание Wschodnik, является нецелевое использование средств, полученных Westa ISIC в 2011 году в ходе первичного размещения акций (IPO) на Варшавской бирже. Что останется от севшей аккумуляторной империи скандального нардепа от «НФ»?...
Читать больше

Единоличным владельцем компании «Геркулес», согласно ЕГР, является Игорь Андреев. Персона практически непубличная. Игорь Андреев однажды уже был фигурантом рейтинга Forbes - в 2011‑м он занимал 100‑ю позицию с состоянием $85 млн (сейчас его состояние оценивается в $35 млн). Бизнес он начинал с партнерами по боксерскому клубу. В этом году бойцовские качества пригодятся Андрееву как никогда - все его активы сосредоточены на Донбассе. Один з ключевых партнеров Анндреева – некто Геннадий Узбек, в 1990-х бывший одним из лидеров организованной преступной группировки «Люкс» Ахатя Брагина...
Читать больше

За неделю до бегства из страны Виктора Януковича собственница компании Киев-Арт Марина Пелых внезапно заторопилась на отдых. Жена Андрея Кравца, главы Государственного управления делами президента, взяла четырехмесячный отпуск, и уже 18 февраля 2014 года право подписи в компании перешло к другому человеку. В тот день на Майдане начались расстрелы. Спустя некоторое время вслед за своим покровителем Януковичем семейство Кравец—Пелых покинуло Украину. Супруги выбрали не Россию, а итальянское побережье, пробыв там до начала лета. Они вернулись в Украину в самый разгар боевых действий на востоке страны. Супруги, входящие в ближайшее окружение бывшего президента, продолжили вести бизнес, сосредоточенный в сфере столичной недвижимости...

Сомневаться в том, что «Альфа Солар» сумеет в самое ближайшее время получить контроль над должником, не приходится. Ведь за этой структурой стоит австрийская компания Activ Solar, которую связывают с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Андреем Клюевым и его братом, заместителем председателя фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины Сергеем Клюевым. Плацдарм для «братского» захода на «Силикон» был подготовлен два года назад. За несколько месяцев до начала банкротства «Силикона» донецкая финансовая компания «Донбасс», близкая к Андрею и Сергею Клюевым, заключила в интересах должника ВТБ Банка договор купли-продажи ценных бумаг с ООО «Веста Трейдинг». Бумаги были, мягко говоря, «мусорными»,однако их договорная стоимость была установлена на весьма нескромном уровне – 300 млн гривен

FB twiter LJ rss