Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

расследования

Схема состоит в следующем: с помощью компании с Британских Виргинских островов Risoil Transport & Logistics LTD и экспедитора Луи А. Девис Хаджишвили и Минов заключают сделки с офшорками о предоставлении экспедиторских услуг. Один из договоров с британской OMNICOM TRADING LLP. Фирму в 2010 году основали панамская «контора» Meganet group corp и кипрская One World Fiduciaries limited (данная фирма есть в Offshore Leaks Database). В 2012-2015 годы через нее прогнали сотни миллионов долларов. Таким образом, одна офшорная компания заключает сделки другой, а товаром выступает украинское зерно, перегружаемое украинским «филиалом» в лице "Новик-Порт-Сервис"...
Читать больше

На этой неделе случился нежданчик. Сразу несколько влиятельных бизнесменов Днепра, широко известные в узких кругах, объявили себя главными спасителями города. Плачьте, мессия свергнут - весной 2014 года Днепр отстоял некий Александр Петровский. How is it? Александр Петровский, давний деловой партнер Игоря Коломойского. Те вопросы, которые группа «Приват» не могла продавить в судах, решали нетрадиционными методами - с привлечением криминала, особенно при рейдерских захватах и других щекотливых темах. Эти вопросы входили в зону ответственности уголовного «авторитета» Александра Петровского (Нареклешвили), кличка «Нарик»...
Читать больше

История массовых хищений в порту города Черноморска началась тогда, когда в ноябре 2015 года данное градообразующее предприятие возглавил некий Сергей Крыжановский, входящий в так называемую "команду Саакашвили" и сменивший на посту руководителя крупнейшего порта Украины Юрия Крука. Компетентные люди говорили, что назначение Крыжановского лоббировалось непосредственно самим Саакашвили, которому в итоге это удалось. Фактически сразу после назначения господина Крыжановского на должность главы МТП «Черноморск» в порту стали твориться, скажем так, не совсем понятные вещи...
Читать больше

Не прошло и двух месяцев с момента назначения бывшего руководителя «Черной сотни» Александра Власова на пост начальника Одесской таможни, как в Южной Пальмире заработала новая схема поборов. Теперь определенные группы товаров могут быть оформлены только по таможенному тарифу со «скидкой» -30%, за что компания-импортер обязана занести откат наличными деньгами. Сумма взяток установлена от $ 125 до 350 $ за тонну товара. Для «переведения стрелок» А. Власов назначил куратором схемы своего первого заместителя Антона Борисенко...
Читать больше

Когда прокуратуру возглавил Юрий Луценко, ключевым залогом успеха для его подчиненных стало две вещи – умение пиариться и способность поддержать шефа в его ежедневных возлияниях, которые начинаются еще, как правило, до обеда. Возможно на Резницкой еще и остались непьющие прокуроры. Но к ним точно нельзя отнести Евгения Енина, заместителя генерального прокурора Украины. Всем известно, как Юрий Виталиевич любит пиар. И его заместитель старается не уступать ему в этом. Как и в космичности озвучиваемых им цифр...
Читать больше

В среде «белых» экспедиторов и таможенных брокеров стали говорить об их вытеснении с рынка ООО «Эссе компани» и ООО «Имторг ЛТД», которые предоставляют импортерам услуги по незаконной минимизации таможенных платежей, а также уклонению от уплаты налогов Настоящим хозяином «Имторг ЛТД» в околотаможенном пространстве называют весьма известного контрабандиста Артура Прузовского. Одним из учредителей «Эссе компани» с уставным капиталом в 100 гривен выступает Олег Моисеев, который успевает выполнять функции руководителя и основателя в 50-и других компаниях. Вторым соучредителем юрлица является Руслан Мерзляков из ныне неконтролируемого Донецка
Читать больше

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, который, по мнению Службы безопасности Украины, является соучастником финансирования террористических организаций на оккупированном Донбассе, использовал для выведения выручки из своих супермаркетов большой «конвертационный центр» как из своих, так и из привлеченных компаний опытных «конвертаторов». Таким образом, кроме ответственности за поддержку сепаратизма, ему также могут вменить и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также мошенничество...
Читать больше

На Николаевском коньячном заводе сознательно нарушали стандарты производства, и ради получения дополнительной прибыли «бодяжили» суррогат из левого спирта отнюдь не виноградного происхождения. «Коблево» и Николаевский коньячный завод принадлежат компании «Баядера» — крупнейшего производителя алкоголя в Украине. Чьи владельцы Святослав Нечитайло и Наталья Бондарева давно имеют массу необходимых связей, обеспечивающих им надежную «крышу» при любой власти. Но не суррогатом единым наращивала свои капиталы «Боядер Групп». Манипуляции с налогами приносили и приносят до сих пор компании прибыль не меньшую, чем производство водки...
Читать больше

Тендерная комиссия выбрала Саши Богатырева с самым дорогим предложением. Самое дешевое предложение – китайские тесты, не выбрали потому что они не имеют преквалификации ВОЗ. Однако индийские конкуренты Богатырева имели преквалификацию. Более того, тесты Премьер Медикал корпорэйшн имели рекомендацию FDA и были зарегистрированы в ЕС, в отличие от корейских систем, предложенных Богатыревым. Заявленные индийские системы считаются одними из самых популярных и точных тестов в мире для тестирования на ВИЧ инфекцию и гепатит С, и их невысокая цена объяснялась тем, что на тендер вышел сам производитель. Два других участника были посредниками...
Читать больше

«Математика» договоренности россиян и Гройсмана следующая: Кабмин игнорирует необходимость пересмотра тарифа за транспортировку аммиака, оставляя его на уровне убийственных для предприятия $38, а за это их ежемесячно благодарят на сумму $2 млн. (или $10 с каждой тонны). Кабмин во главе с Гройсманом такой расклад вполне устраивает. Не нужно «замазываться» с тендерами, откатами и пр. Ты сразу получаешь «кэш». Поэтому, реализуя этот план, буквально через два дня после упомянутого выше распоряжения о назначении Трегубенко, в «Укрхимтрансаммиак» заходят и "смотрящие" от россиян...
Читать больше

FB twiter LJ rss

Блог

Публичность Павелко угрожает ему куда больше, чем все его возможные коррупционные связи и схемы. Язык и самовлюбленность, продиктованная либо глубокой неуверенностью в себе, либо детской психологической травмой, - первые его враги, порождающие все проблемы и приближающие скорую профессиональною и политическую кончину...
Читать больше