Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

расследования

В условиях тендера фактически было заложено требование предоставить гарантию на то, что уже предоставленная гарантия производителя действительна. Но фирмам братьев Фисталей ее получить удалось. Ну, как удалось. Оба гарантийных письма датировались одним и тем же днем, согласно выходным данным, их подписал один и тот же человек, однако почерки в подписях разные. То есть, гарантийные письма, обеспечившие любимцам Бахтеевой возможность «распилить» четырнадцать миллионов, скорее всего, поддельные...
Читать больше

С тех пор, как осенью 2016 года Генеральная прокуратура Украины объявила о десятках уголовных производств в отношении властей Харькова, раздававших земли направо и налево, у первой столицы стало еще на несколько гектаров меньше. На этот раз их получает структура, не чуждая главе Администрации Президента Петра Порошенко Игорю Райнину. Это не единственная связь нынешних земельно-кооперативных бенефициаров и Райнина. Например, в другой фирме Крючкова - «Дорнит» - в свое время трудилась Юлия Светличная, которая считается протеже Райнина ( именно ее он «оставил» на посту главы области, когда перебрался в Киев)...
Читать больше...
.

Генпрокуратура активизировала следствие в деле о выводе миллиардов гривен из Южкомбанка, за которым стоял Руслан Цыплаков - «друг семьи» Виктора Януковича. В январе Печерский районный суд Киева по ходатайству ГПУ санкционировал выемку документов в украинских банках (включая НБУ), а также получение данных о телефонных разговорах «лиц, через которых могла осуществляться реализация преступного намерения по выведению средств из банков или доведению их до неплатежеспособности». В этот список,составленный следователями, включены все структуры донецкой группы «Металл Юнион», основанной в свое время Цыплаковым...
Читать больше

По утверждению подчиненных Юрия Луценко, в целом структурами Злочевского было уплачено в госбюджет около 180 млн гривен компенсации. Для Украины подобного рода индемнитет действительно беспрецедентен. Но считать эту выплату справедливой компенсацией – явный перебор, поскольку в данном случае ГПУ видит следствие, напрочь забыв о причине проблемы. Чтобы понять это, этого достаточно обратить внимание на то, что пики развития газодобывающей группы Злочевского в точности совпадают с вершинами его политической карьеры...
Читать больше

За украденные Вячеславом Платоном и Константином Попушой деньги была создана обширная сеть фирм, в числе которых: нефтегазовый трейдер, собственный банк и юридическая компания. Как показало журналистское расследование, все это работало с одной целью: легализация выведенных мошенническим способом средств из молдавских банков. Против Вячеслава Платона возбуждены и уже переданы в суд дела по статьям о мошенничестве, отмывании денег, махинациях в банковском секторе и вымогательстве. Объявлен в международный розыск его подельник Константин Попушой. Ему инкриминируют пособничество в отмывании денег....
Читать больше

Генпрокуратура арестовала счета компаний, подозреваемых в незаконном обналичивании средств, в банке «Союз» Сергея Дядечко. Расследование показало, что эти структуры представляют собой новую смену, небезразличную скандальному донецкому банкиру. Семь из одиннадцати структур, средства на счетах которых в банке Дядечко недавно были арестованы с подачи ГПУ, были основаны, начиная с января 2016 г., а их учредителями и директорами числятся в основном малоизвестные выходцы из Донбасса. Среди них особо выделяются Юрий Коржев и Владислав Спивак...
Читать больше

Киевский ювелирный завод (КЮЗ) до 2013 года был крупнейшим производителем ювелирных изделий в стране с годовой выручкой свыше полумиллиарда гривен. В 2015 г. предприятие было признано банкротом, а на днях, как выяснилось, его имущество было при загадочных обстоятельствах пущено с молотка в обход его ключевого кредитора - государственного Укрэксимбанка...
Читать больше

Расследование показало, что за голландским «инвестором» сети БРСМ Рулем Пипером все более явно видна тень беглого соратника Януковича Эдуарда Ставицкого. Именно этими фактами и можно объяснить то, что БРСМ по-прежнему в опале у украинских силовиков. Ряд экспертиз, проведенных по инициативе ГФС и Прокуратуры, показал, что на заправках сети БРСМ продается «самодельное» топливо, не соответствующее государственным стандартам...
Читать больше

Виктор Чумак вместе со своими российскими друзьями и без всякой Ульяны Супрун уже давно и успешно начал реализовывать пилотный проект реформы здравоохранения в одном отдельно взятом городе. И местным жителям не надо негодовать – когда-то было государственным, теперь стало частным. Нету денег – лечитесь йодом и мазью Вишневского. Ну и конечно никакого госпиталя для раненых украинских бойцов, как предлагают местные, Чумак и Кузнецов в медгородке устроить не дадут...
Читать больше

«Мне нужна твоя одежда» - эту фразу вполне может начать использовать Виктор Субботин, гендиректор «Турбоатомa», контрольный пакет которого принадлежит государству, в общении с главой Администрации президента Игорем Райниным. Компания, основанная нынешним главой АП, фактически монополизировала поставки спецодежды на стратегический харьковский завод, который государство никак не решится приватизировать...
Читать больше

Страницы

FB twiter LJ rss