Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

расследования

Столичная подземка начала невиданными темпами погашать долги перед скандально известной компанией «Укррослизинг». У которой, «по стечению обстоятельств», не так давно сменились собственники и руководство. Смена настроя властей Киева могла быть связана со сменой собственников единоличного учредителя ООО «Укррослизинг» - кипрской Ukrrosleasing Cyprus Limited, которая состоялась летом этого года. Новым директором ООО «Укррослизинг» стал Валерий Павсюк, а подписантом - Игорь Мендрогало, бизнес-партнер молдавского бизнесмена Лилиана Моисея, совладельца «Київміськбуд-1», близкого к молдавскому миллиардеру Анатолу Стати и Павлу Фуксу...
Читать больше

О том, что между давними партнерами, владельцем ФК «Карпаты» Петром Дыминским и министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом, пробежала черная кошка, уже давно не секрет. В середине августа стало известно, что Дыминский подал иск к Насалику в Печерский районный суд Киева с требованием взыскать с него долг по займу, и даже добился ареста недвижимого имущества главы Минэнергоугля. Речь идет о квартире площадью почти 300 кв. м в столице и доме площадью 560 кв. м в Козине Киевской области. Ряд диванных экспертов уже предположил, что эти разборки могут быть междусобойчиком, но на то, что это не так, указывает сразу несколько обстоятельств...
Читать больше

На этой неделе случился нежданчик. Сразу несколько влиятельных бизнесменов Днепра, широко известные в узких кругах, объявили себя главными спасителями города. Плачьте, мессия свергнут - весной 2014 года Днепр отстоял некий Александр Петровский. How is it? Александр Петровский, давний деловой партнер Игоря Коломойского. Те вопросы, которые группа «Приват» не могла продавить в судах, решали нетрадиционными методами - с привлечением криминала, особенно при рейдерских захватах и других щекотливых темах. Эти вопросы входили в зону ответственности уголовного «авторитета» Александра Петровского (Нареклешвили), кличка «Нарик»...
Читать больше

Бывший вице-президент Родовид Банка Сергей Дядечко, который старательно пытается стать «своим парнем» в Монако, финансируя местный убыточный баскетбольный клуб, снова оказался в центре уголовного скандала. В принадлежащий Дядечко «дважды умерщвленный» банк «Союз», который в НБУ в свое время назвали «зомби-банком», нанесли визит сотрудники СБУ. Санкцию на выемку документов касательно клиента «Союза» - ООО «Укрвостокснабжение» - выдал незадолго до этого Днепровский районный суд Киева, удовлетворив ходатайство следственной группы в уголовном производстве...
Читать больше

«Пивденный» и Regionala investiciju banka - это часть единой банковской группы, созданной одесскими бизнесменами Юрием Родиным и Марком Бекккером («Пивденный» называет Regionala investiciju banka своим дочерним банком). Именно в Regionala investiciju banka, по данным ГПУ, были открыты счета иностранных прокладок, связанных с Иванющенко, на которые поступали выведенные из Украины средства, в том числе, через ООО «Карпатыбудинвест», нелепую кампанию по отбеливанию которого в прошлом году затеял одиозный нардеп от БПП Олег Недава. При этом отмытые средства в дальнейшем отправлялись в банк «Пивденный» в качестве кредита...
Читать больше

История массовых хищений в порту города Черноморска началась тогда, когда в ноябре 2015 года данное градообразующее предприятие возглавил некий Сергей Крыжановский, входящий в так называемую "команду Саакашвили" и сменивший на посту руководителя крупнейшего порта Украины Юрия Крука. Компетентные люди говорили, что назначение Крыжановского лоббировалось непосредственно самим Саакашвили, которому в итоге это удалось. Фактически сразу после назначения господина Крыжановского на должность главы МТП «Черноморск» в порту стали твориться, скажем так, не совсем понятные вещи...
Читать больше

Черту под грядущим разблокированием складов и счетов «Тедис-Украина» подвёл ещё в апреле генпрокурор Юрий Луценко, который сообщил «о начале изменения бенефициаров «Тедис Украина». И это самое интересное. В компании уже давно отрицают связь с Кесаевым и Кациевым, из-за которых, по неофициальной информации, у компании не прекращаются проблемы с украинскими правоохранителями. В начале 2017 года компания даже официально представила новых акционеров, среди которых с 47% долей был засвечен упомянутый украинский бизнесмен Кауфман...
Читать больше

С 2011 года ООО «Экскомсервис» по бумагам принадлежит директору это компании Богдану Штонде. Однако в 2000-х соучредителем фирмы был Руслан Сольвар – нынешний депутат Верховной Рады от Блока Петра Порошенко. До Штонды фирма была переписана на Алексея Мозгового, но связь с предыдущим владельцем проследить было не сложно: Мозговой – бывший младший партнёр Сольвара по фирме «Укрзернотранс». И если предположить, что через «Эскомервис» в итоге пройдут все заявленные 2 млн тонн угля, на выходе это может обеспечить сателлитам БПП доход в размере около полумиллиарда гривен...
Читать больше

Не прошло и двух месяцев с момента назначения бывшего руководителя «Черной сотни» Александра Власова на пост начальника Одесской таможни, как в Южной Пальмире заработала новая схема поборов. Теперь определенные группы товаров могут быть оформлены только по таможенному тарифу со «скидкой» -30%, за что компания-импортер обязана занести откат наличными деньгами. Сумма взяток установлена от $ 125 до 350 $ за тонну товара. Для «переведения стрелок» А. Власов назначил куратором схемы своего первого заместителя Антона Борисенко...
Читать больше

Когда прокуратуру возглавил Юрий Луценко, ключевым залогом успеха для его подчиненных стало две вещи – умение пиариться и способность поддержать шефа в его ежедневных возлияниях, которые начинаются еще, как правило, до обеда. Возможно на Резницкой еще и остались непьющие прокуроры. Но к ним точно нельзя отнести Евгения Енина, заместителя генерального прокурора Украины. Всем известно, как Юрий Виталиевич любит пиар. И его заместитель старается не уступать ему в этом. Как и в космичности озвучиваемых им цифр...
Читать больше

FB twiter LJ rss

Блог

По моим данным, ключевым людям в Нацбанке уже сообщили о запланированном задержании замглавы НБУ и подруги Гонтаревой. Арест замглавы Нацбанка, которая курирует вопросы банковского надзора, должны произвести сотрудники НАБУ. Повод - расследование дела о многомиллиардных убытках при выделении рефинансирования ряду коммерческих банков. Общая сумма украденных в сговоре Нацбанк-банкиры средств более 12 млрд гривен...
Читать больше