Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

расследования

Не прошло и двух месяцев с момента назначения бывшего руководителя «Черной сотни» Александра Власова на пост начальника Одесской таможни, как в Южной Пальмире заработала новая схема поборов. Теперь определенные группы товаров могут быть оформлены только по таможенному тарифу со «скидкой» -30%, за что компания-импортер обязана занести откат наличными деньгами. Сумма взяток установлена от $ 125 до 350 $ за тонну товара. Для «переведения стрелок» А. Власов назначил куратором схемы своего первого заместителя Антона Борисенко...
Читать больше

Когда прокуратуру возглавил Юрий Луценко, ключевым залогом успеха для его подчиненных стало две вещи – умение пиариться и способность поддержать шефа в его ежедневных возлияниях, которые начинаются еще, как правило, до обеда. Возможно на Резницкой еще и остались непьющие прокуроры. Но к ним точно нельзя отнести Евгения Енина, заместителя генерального прокурора Украины. Всем известно, как Юрий Виталиевич любит пиар. И его заместитель старается не уступать ему в этом. Как и в космичности озвучиваемых им цифр...
Читать больше

Один из крупнейших участников рынка водки страны — «Національна горілчана компанія» («НГК») производящая водку «Хлебный дар», оказалась в эпицентре нешуточного скандала. Структуру, входящую в холдинг «Баядера» Натальи Бондаревой, племянник которой Святослав Нечитайло развивает розничную сеть «ЭКО-Маркет», заподозрили в масштабной неуплате налогов. В 2016 году Государственная фискальная служба насчитала «НГК» более 230 млн гривен дополнительных платежей (НДС и налог на прибыль с учетом штрафных санкций)...
Читать больше

Как и «Трейд коммодити», «Газтрейд» обслуживается в одесском банке «Пивденный» — финучреждении, основным собственником которого числится скандально известный бизнесмен Юрий Родин. Он, в свою очередь, считается партнером Андрея Адамовского — со-президента Ассоциации еврейских организаций и общин Украины, который долгое время был старшим партнером нардепа от Блока Петра Порошенко Александра Грановского. Последний считается в парламенте правой рукой «серого кардинала» БПП Игоря Кононенко — армейского товарища Петра Порошенко. Ранее в СМИ Адамовский признался, что представляет интересы «Трейд коммодити»...
Читать больше

В среде «белых» экспедиторов и таможенных брокеров стали говорить об их вытеснении с рынка ООО «Эссе компани» и ООО «Имторг ЛТД», которые предоставляют импортерам услуги по незаконной минимизации таможенных платежей, а также уклонению от уплаты налогов Настоящим хозяином «Имторг ЛТД» в околотаможенном пространстве называют весьма известного контрабандиста Артура Прузовского. Одним из учредителей «Эссе компани» с уставным капиталом в 100 гривен выступает Олег Моисеев, который успевает выполнять функции руководителя и основателя в 50-и других компаниях. Вторым соучредителем юрлица является Руслан Мерзляков из ныне неконтролируемого Донецка
Читать больше

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, который, по мнению Службы безопасности Украины, является соучастником финансирования террористических организаций на оккупированном Донбассе, использовал для выведения выручки из своих супермаркетов большой «конвертационный центр» как из своих, так и из привлеченных компаний опытных «конвертаторов». Таким образом, кроме ответственности за поддержку сепаратизма, ему также могут вменить и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также мошенничество...
Читать больше

На Николаевском коньячном заводе сознательно нарушали стандарты производства, и ради получения дополнительной прибыли «бодяжили» суррогат из левого спирта отнюдь не виноградного происхождения. «Коблево» и Николаевский коньячный завод принадлежат компании «Баядера» — крупнейшего производителя алкоголя в Украине. Чьи владельцы Святослав Нечитайло и Наталья Бондарева давно имеют массу необходимых связей, обеспечивающих им надежную «крышу» при любой власти. Но не суррогатом единым наращивала свои капиталы «Боядер Групп». Манипуляции с налогами приносили и приносят до сих пор компании прибыль не меньшую, чем производство водки...
Читать больше

Тендерная комиссия выбрала Саши Богатырева с самым дорогим предложением. Самое дешевое предложение – китайские тесты, не выбрали потому что они не имеют преквалификации ВОЗ. Однако индийские конкуренты Богатырева имели преквалификацию. Более того, тесты Премьер Медикал корпорэйшн имели рекомендацию FDA и были зарегистрированы в ЕС, в отличие от корейских систем, предложенных Богатыревым. Заявленные индийские системы считаются одними из самых популярных и точных тестов в мире для тестирования на ВИЧ инфекцию и гепатит С, и их невысокая цена объяснялась тем, что на тендер вышел сам производитель. Два других участника были посредниками...
Читать больше

«Математика» договоренности россиян и Гройсмана следующая: Кабмин игнорирует необходимость пересмотра тарифа за транспортировку аммиака, оставляя его на уровне убийственных для предприятия $38, а за это их ежемесячно благодарят на сумму $2 млн. (или $10 с каждой тонны). Кабмин во главе с Гройсманом такой расклад вполне устраивает. Не нужно «замазываться» с тендерами, откатами и пр. Ты сразу получаешь «кэш». Поэтому, реализуя этот план, буквально через два дня после упомянутого выше распоряжения о назначении Трегубенко, в «Укрхимтрансаммиак» заходят и "смотрящие" от россиян...
Читать больше

Весьма любопытным можно считать тот факт, что ГПУ добралась до Руслана Цыплакова только спустя почти три с половиной года после смены власти. По слухам, это стоило донецкому любителю элитных спорткаров немалых усилий и регулярного изыскания ценных аргументов. А в деле вывода миллиардных сумм из Пивденкомбанка стали фигурировать компании, находящиеся на расстоянии вытянутой руки от «Цыпы». Например, средства из банка, признанного в итоге неплатежеспособным, выводились через донецкое ООО «Коллекторский центр» кредитора признанной недавно банкротом компании «Металл Юнион», главой набсовета которой ранее был Цыплаков...
Читать больше

FB twiter LJ rss

Блог

Гипотетическая выемка документов по-настоящему пугает Гонтареву. Ведь она автоматически становится важным свидетелем. С невозможностью «отпетлять», так как весомая доля личных активов ВА именно в Европе. Но только показания в обмен на личные гарантии...
Читать больше