Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Нацбанк

Обыск в ПриватБанке остановлен по личному требованию президента. Сначала гаранту звонила Гонтарева, а затем сам Порошенко набрал прокуроров и потребовал остановить обыск. Причины в том, что в результате этого обыска может вскрыться схема, по которой чиновники НБУ незаконно дали доступ россиянам из компании Kroll к базе данных клиентов ПриватБанка. Об этом прямо пишут в докладной на имя замглавы НБУ Рожковой сотрудники юридического департамента Нацбанка. Но, по каким-то причинам, в НБУ все равно принимают решение дать доступ россиянам к базе данных ПБ. И она тут же уходит в Россию...
Читать больше.

По моим данным, ключевым людям в Нацбанке уже сообщили о запланированном задержании замглавы НБУ и подруги Гонтаревой. Арест замглавы Нацбанка, которая курирует вопросы банковского надзора, должны произвести сотрудники НАБУ. Повод - расследование дела о многомиллиардных убытках при выделении рефинансирования ряду коммерческих банков. Общая сумма украденных в сговоре Нацбанк-банкиры средств более 12 млрд гривен...
Читать больше

Фортуна перестала улыбаться другу ныне уже покойного Виктора Януковича-младшего, основателю Team Ukraine racing with Ferrari Р. Цыплакову в тот самый день, когда В. Янукович-старший сбежал в Россию. Приближенность к «наследному принцу» вмиг перестала приносить дивиденды в виде благосклонности Нацбанка, правоохранителей и криминалитета, и даже наоборот стала клеймом и уликой. Тем не менее, со дня побега Януковичей из Украины и до октября 2016 года (то есть два с половиной года!) до Руслана Цыплакова не было дела ни у главы МВД Арсена Авакова, ни у двух председателей СБУ, ни у трех генпрокуроров ...
Читать больше

Сотрудничество руководителей подконтрольного Авакову "Азова" с Ахметовым началось как минимум с августа 2014 года, когда бойцами батальона был захвачен в плен один из виднейших разжигателей вооруженного конфликта в Донбассе, тогдашний секретарь Донецкого горсовета Сергей Богачев, официально проходящий подозреваемым по делу о создании "ДНР", но сегодня уже недоступный для украинских правоохранителей. Богачев тогда отделался лишь испугом и кругленькой суммой, заплаченной руководству "Азова", отпустившего его на свободу, в том числе по просьбе Ахметова и Таруты...
Читать больше

Генпрокуратура активизировала следствие в деле о выводе миллиардов гривен из Южкомбанка, за которым стоял Руслан Цыплаков - «друг семьи» Виктора Януковича. В январе Печерский районный суд Киева по ходатайству ГПУ санкционировал выемку документов в украинских банках (включая НБУ), а также получение данных о телефонных разговорах «лиц, через которых могла осуществляться реализация преступного намерения по выведению средств из банков или доведению их до неплатежеспособности». В этот список,составленный следователями, включены все структуры донецкой группы «Металл Юнион», основанной в свое время Цыплаковым...
Читать больше

18 декабря было принято решение о национализации крупнейшего банка Украины «Приватбанк». Слухи о возможном переходе банка в госсобственность распространялись достаточно давно. Кто-то предполагал, что национализация может произойти именно сейчас, другие же прогнозировали это действо на начало 2017 года. О том, кто выиграет после перехода банка в госсобственность, а кто проиграет, говорим с экс-министром финансов Виктором Сусловым...
Читать больше

Ппоговаривают, что Игорю Котвицкому вскоре могут предложить должность в одной влиятельной государственной структуре и что это укрепит его политическую карьеру. А ведь плох тот нардеп, который не мечтает получить пост в исполнительной власти, где для участия в теневых схемах с перераспределением государственных средств даже выборы проводить не нужно...
Читать больше

Небольшой «Артем-банк», в отличие от крупных системных конкурентов, не нашпиговывал людные места своими отделениями и не зазывал народ нести сбережения на депозиты. Однако в Киеве он присутствовал чуть ли не в каждом квартале. Ему принадлежала крупнейшая в столице сеть по обмену валют – более полутора сотен маленьких «точек», ютящихся на базарах, в ломбардах и спальных района...
Читать больше

В современном финансовом мире идет непрекращающаяся борьба — между теми, кто стремится спрятать деньги и активы и теми, кто старается их найти. Центробанки - один из ключевых игроков в команде тех, кто ищет. Они борются с отмыванием денег, утаиванием «серых» транзакций, сокрытием прав собственности. Перечисленные задачи нетривиальны и требуют соответствующих методов решения...
Читать больше

FB twiter LJ rss

Блог

Обыск в ПриватБанке остановлен по личному требованию президента. Сначала гаранту звонила Гонтарева, а затем сам Порошенко набрал прокуроров и потребовал остановить обыск. Причины в том, что в результате этого обыска может вскрыться схема, по которой чиновники НБУ незаконно дали доступ россиянам из компании Kroll к базе данных клиентов ПриватБанка. Об этом прямо пишут в докладной на имя замглавы НБУ Рожковой сотрудники юридического департамента Нацбанка. Но, по каким-то причинам, в НБУ все равно принимают решение дать доступ россиянам к базе данных ПБ. И она тут же уходит в Россию...
Читать больше.