Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

ВЕТЭК

В пятницу 10 марта на свободу вышел бывший зампредседателя правления НАК “Нафтогаз Украины” Александр Кацуба. Как рассказал наш источник в Генпрокуратуре, он согласился пойти на сделку со следствием, и признал, что работал на преступную группировку Сергея Курченко. Александр Кацуба выплатил государству Украина 100 миллионов гривен, в эквиваленте — $ 4 миллиона. За эти деньги он получил условный срок, и теперь может свободно перемещаться по территории страны. А если Александр Кацуба получит разрешение от государства, то и выехать за границу. Так завершилось громкое дело времен Виктора Януковича, которое вошло в историю как дело о “вышках Бойко”...
Читать больше

До 2014 года группа ВЕТЭК Сергея Курченко считалась ключевым каналом серого импорта нефтепродуктов в Украину. Его структуры фактически без растаможивания ввозили и продавали российские топливо, а еще монополизировали сбыт сжиженного газа. Созданная Курченко группа ВЕТЭК имела выручку в десятки миллиардов гривен и статус структуры, которой покровительствовали Александр Янукович и сын экс-генпрокурора Артем Пшонка...
Читать больше

Символично, что активизация уголовного производства по факту незаконного обогащения, в котором прокурор сил АТО Константин Кулик может стать подозреваемым, совпала по времени с активизацией дела против Курченко и его подельников. В день своего задержания Кулик должен был идти в суд по делу Курченко, где собирался получить санкции на обыски и задержание экс-чиновников прокуратуры, тормозивших дело против беглого олигарха...
Читать больше

Глава Администрации Президента Борис Ложкин заявляет, что правоохранительные органы Австрии не расследуют какие-либо уголовные дела в его отношении, касающиеся уклонения от уплаты налогов при продаже медиахолдинга UMH компании Восточно-европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) (владелец - Сергей Курченко) в 2013 году

Об этом он заявил в эфире радио "Вести", передают Українські Новини.

Печерский суд Киева принял решение о том, что компания "ВЕТЭК" бизнесмена Сергея Курченко обязана возместить бывшему народному депутату Верховной рады Николаю Ковзелю ущерб в виде невозвращенных банковских вкладов и процентов по ним в размере $121,04 млн, а также 3% годовых за нарушение денежного обязательства в размере $5,329 млн.

Об этом информируют "Украинские новости"
Отмечается, что такое решение суд вынес 21 января в заочном производстве.

Борис Тимонькин

Немецкий суд выпустил под залог бывшего заместителя главы наблюдательного совета ВЕТЭК Бориса Тимонькина, который подозревается в отмывании денег для олигарха Сергея Курченко.

Кроме того, Тимонькин, который с 2014 года имеет израильское гражданство, может добиваться экстрадиции в Израиль, передаёт ТСН.

Суд Германии взял под арест экс-заместителя председателя наблюдательного совета ВЕТЭК Бориса Тимонькина, подозреваемого в отмывании денег для олигарха Сергея Курченко.

Об этом заявил директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко.

"Сегодня немецким судом принято решение о предэкстрадиционном аресте", – сообщил он и напомнил, что украинский банкир был задержан ещё в воскресенье, 14 июня.

Многие из тех, кто работал с Курченко, собрали внушительную информацию обо всех обнальных фирмах, в т.ч. тех, которые работают до сих пор. Данная информация передавалась в ГПУ и налоговую милицию, но эти вопросы были «закрыты» Ушовым и Бондаренко взятками по 300 тыс. долларов - в каждое ведомство. Небольшому кругу лиц, сотрудничавших с Курченко, известно, что в феврале-марте 2014-го Сергей Ушов, находясь в Украине, занимался физическим вывозом и выводом через «Актабанк» (Мисак), «Гринбанк» сотен миллионов долларов Курченко, Арбузова, Клименко. Кстати, любопытная деталь: в ходе этого Курченко "кинул" Арбузова на 200 млн долларов, объяснив, что деньги «застряли при транспортировке». Ушов и сейчас контролирует сеть обнальных фирм Курченко, являясь его первым помощником...

Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск Национального банка и взыскал за долги по ипотечному кредиту имущество Херсонского нефтеперевалочного комплекса (ООО Всеукраинский промышленный союз), принадлежавшего структурам группы ВЕТЭК беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Об этом говорится в решении суда от 27 ноября обнародованном в Едином государственном реестре, сообщает "ЛIГАБiзнесIнформ".

Страницы

FB twiter LJ rss