Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

банк Премиум

Regionala investiciji banka, который сыграл роль проводника львиной доли средств, фактически украденных из банка «Премиум», имеет ярко выраженные украинские корни. 14,761% акций этого финучреждения принадлежит одесскому банку «Пивденный», а еще 19,998% - одесситу Юрию Родину. Этот человек известен как фактический собственник банка «Пивденный», который также контролирует Regionala investiciji banka. Это подтверждается тем фактом, что именно Родин возглавляет наблюдательный совет Regionala investiciji banka. А его заместителем является его ближайший партнер и совладелец «Пивденного» Марк Беккер...
Читать больше

В среде отечественных обнальщиков считается «взападло» отмывать деньги военных. Поэтому и не берутся они за сотрудничество с тыловиками Минобороны, хотя те сулят большую выгоду. С ними работают или люди вообще без совести, вроде Кировоградской квази-площадки Черного, или сепарские банки, принадлежащие соратникам Виктора Януковича...
Читать больше

Вчера в Нацбанке обсуждали введение временной администрации в банке Сергея Думчева "Премиум". Об этом на своей странице в Фейсбук написал журналист и финансовый эксперт Александр Дубинский

Нигде даже не упоминалось еще об одной связи Думчева – очень интересной и перспективной. Речь идет о Генпрокуроре Шокине. Видимо связь эта была очень таинственной. Поэтому проявилась она не в Украине, а там, где этого меньше всего ожидали – далеко за пределами родной страны. 27 июня 2015 года в аэропорту Лос-Анджелеса приземлился самолет, на котором в США прибыл В.Шокин. Этим же рейсом в США прибыли еще два гражданина Украины, которые указали тот же адрес назначения в США, что и Шокин. Своим контактом в США В.Шокин указал гражданина Израиля Евгения Афинеевского. Двумя другими гражданами Украины, которые одним и тем же рейсом прибыли вместе с Шокиным в США, были Сергей Думчев и Оксана Гриневич. Таможенному контролю был подвергнут лишь Думчев, который имел при себе крупную сумму валюты...

FB twiter LJ rss

Блог

Обыск в ПриватБанке остановлен по личному требованию президента. Сначала гаранту звонила Гонтарева, а затем сам Порошенко набрал прокуроров и потребовал остановить обыск. Причины в том, что в результате этого обыска может вскрыться схема, по которой чиновники НБУ незаконно дали доступ россиянам из компании Kroll к базе данных клиентов ПриватБанка. Об этом прямо пишут в докладной на имя замглавы НБУ Рожковой сотрудники юридического департамента Нацбанка. Но, по каким-то причинам, в НБУ все равно принимают решение дать доступ россиянам к базе данных ПБ. И она тут же уходит в Россию...
Читать больше.