Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

финансирование терроризма

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, который, по мнению Службы безопасности Украины, является соучастником финансирования террористических организаций на оккупированном Донбассе, использовал для выведения выручки из своих супермаркетов большой «конвертационный центр» как из своих, так и из привлеченных компаний опытных «конвертаторов». Таким образом, кроме ответственности за поддержку сепаратизма, ему также могут вменить и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также мошенничество...
Читать больше

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против ТОВ «Стиролбиофарм» и ее владельца героя Украины Николая Янковского.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос народного депутата Виталия Куприя.

«Против компании начато уголовное расследование по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258-5 «Финансирование терроризма» Уголовного кодекса Украины», - сказано в ответе главы СБУ Василия Грицака на запрос нардепа.

Прокуратура Тернопольщины направила в суд обвинительный акт по двум коммерсантам, которые обеспечили финансирование "ЛНР" на сумму почти 70 миллионов гривен.

Об этом 19 ноября сообщает издание "Обозреватель" со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

Представим возможность поиграть с Мазепой на «Форексе» и в терминале на львовском Сыхове, который на самом деле стоит на улице Артема в Донецке. И любой, кто ведет бизнес на территории, подконтрольной террористам, может без проблем положить «грязную» наличку на свой счет в «Форекс тренде» и уже оттуда под видом возвращения инвестиций получить безупречно «отмытые» деньги – хоть на банковский счет, хоть «налом». И когда вдруг Роман Насиров, бывший подчиненный Мазепы, а теперь главный налоговик страны, строго спросит у Игоря Александровича: «Откуда столько "шальных денег"? Вы, что, деньги террористам отмываете?!», тот, лукаво улыбаясь, ответит: «Ничего подобного, Рома! Просто мы тут на «Форексе» с лемпирой играемся…»

На днях в новостной ленте одного из крупнейших информационных агентств страны на коммерческой основе (то есть, за деньги) появилась новость о том, что компания «ГлобалМани» направила премьер-министру Арсению Яценюку как лидеру партии «Народный фронт» жалобу на народного депутата из НФ Максима Полякова. При этом агентство ссылается на коллективное обращение компании на имя Яценюка. «ГлобалМани» заявла, что Поляков якобы оболгал компанию, обвинив ее в финансовой поддержке террористов. Примечательно, что у истоков создания компании стояли довольно одиозные персонажи. А именно: министр финансов времен Януковича Юрий Колобов, ныне пребывающий в уголовном розыске, «черный» банкир Сергей Дядечко, олигарх Юрий Иванющенко (известный как Юра Енакиевский) и его ближайший приспешник Иван Аврамов...

Зарплату на шахтах снизили почти в три раза. Те, кто до войны «плохо жил при укропах» на 15 000-20 000 грн, сейчас живет лучше, получая за ту же работу 1500-4500 грн. Да и эту зарплату Ринат ЛэНээРович не спешит отдавать. Задержка по зарплате составляет на шахтах РеЛе вся ЛэНэРии 3-4 месяца, выплачивают 75% зарплаты, 25 % обещают отдать «потом». Все шахтеры знают, что эти 25 % зарплаты не отдадут никогда, так как они являются подъемными для ополчения. В «народном ополчении» Ринат ЛэНэРович тоже держит народ на голодном пайке, мол, голодный пес лает лучше. Естественно, и в этом вопросе однозначно виновата хунта. Зарплату ополчение предпочитает получать в гривнах, так как рубль «то для ваты», а хунта что-то агрессивно настроена и старается закрыть конвертационные центры...

1

Суд дал разрешение на проведение внеплановой документальной проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» в рамках уголовного производства по обвинению в финансировании терроризма.

Беглый соратник Януковича открещивается от своей бизнес-импери, и, похоже, не теряет надежд выйти из опалы. Из высоких кабинетов доходят слухи о попытках Юрия Иванющенко договориться с «хунтой». Кроме «заходов» к высокопоставленным прокурорским и клеркам Администрации президента, фиксируется публичная кампания по отбеливанию Юры Енакиевского и связанных с ним коммерческих структур. Кампания эта проста, как устройство совковой лопаты: Иванющенко ртом своей мифической пресс-службы открещивается от своей бизнес-империи. Причем, не только от «паленых» кампаний, замеченных в отмывании денег, расхищении госбюджета и в финансировании терроризма. А даже от тех, к которым пока не потянулась карающая рука закона...

FB twiter LJ rss

Блог

Гипотетическая выемка документов по-настоящему пугает Гонтареву. Ведь она автоматически становится важным свидетелем. С невозможностью «отпетлять», так как весомая доля личных активов ВА именно в Европе. Но только показания в обмен на личные гарантии...
Читать больше