Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Игорь Мазепа

Надо отметить, что в "отжиме" этого куска украинского рынка околофинансовых услуг, вместе с "TYME" господина Мазепы, небезуспешно поучаствовала и компания Intel Express, которая якобы зарегестрирована в солнечной Грузии. В ходе относительно недолгих изысканий редакцией СЛЕД.net.ua выяснилось, что Intel Express работает практически напрямую со всеми популярными российскими системами внебанковских платежей и сетями платежных терминалов, являясь уже одним из лидеров на украинском рынке, как-то очень стремительно поделив его с "TYME". Откуда такое счастье, спросите? О, это почти детективная история, достойная отдельного журналистского расследования...
Читать больше

В последнее время в ряде украинских СМИ вышли «хвалебные» материалы, посвященные деятельности основателя и генерального директора Concorde Capital Игоря Мазепы. Финансист делится советами, рассказывает, как со своей командой «бегут вперед без остановки». Но если рассмотреть деятельность этого инвестбанкира «без сантиментов», на светлом облике окажется немало темных пятен. К примеру, от вывода с рынка электронных платежей Вебмани выиграл исключительно Игорь Мазепа. Значит это кому-то нужно. У новой власти – новые финансисты, а деньги этих финансистов очень часто оказываются «грязными»...
Читать больше

После публикаций о бурном росте платежной системы Tyme бизнес Игоря Мазепы привлек внимание турецких властей, заинтересовавшихся особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и Tyme. После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы пеерключить "карусель" на другую платежную систему. Теперь маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme​ осуществляется через Кувейт, который недавно посетил Петр Порошенко. Президентское окружение получило возможность транзитить денежные переводы из РФ через Кувейт. Объем рынка - 634 млн долларов...
Читать больше

Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована и сравнима с работой подпольных казино. Тем временем рынок живет и развивается без всякой регуляции. И если внимательно рассмотреть, кто в выигрыше, то можно обнаружить имена известных инвест-банкиров, которые, по сути, просто выкачивают из доверчивых инвесторов деньги. Один из наиболее ярких примеров - пирамида PrivateFX, организованная в свое время главой знаменитого инвестфонда Concorde Capital Игорем Мазепой. Он просто перенес серые схемы, которые могут дорого обойтись офф-лайн, на интернет-площадки...
Читать больше

Пассия Романа Насирова оказалась его подельницей. Часть своих активов в финансово-игорном бизнесе скандальный экс-глава ГФС успел переписать на сына, но не Александра или Михаила от законной супруги Екатерины, а на того самого Льва от Елены Дегрик, имя которого легло в название всей многоходовой операции, позволившей скрыть доходы на $120 миллионов. Роман Насиров попал в струю долгосрочного тренда и одним только уголовным делом его жизнь не ограничится. Финансовой пирамиде предстоит быть разобранной, если не на молекулы, то на кирпичи...
Читать больше

Фирма, поставляющая газ для Одесского припортового завода, имеет связи с объявленным в розыск “клиентом” НАБУ Дмитрием Крючковым и одиозными личностям из окружения президента Петра Порошенко.
Читать больше...

Скандальную тему с недвижимостью попытался уладить народный депутат БПП и соратник семьи Луценко Глеб Загорий. В своей электронной декларации, он указал это имущество. Как объясняет депутат, много лет назад, он дал взаймы Рыженко под залог квартир. Сейчас она не смогла вернуть деньги, потому отдала ему квартиры. Глеб Загорий говорит, что до скандала не знал, что эта женщина как-то связана с семьей Луценко. А связана она не только этими квартирами. Рыженко была основателем менее 4-х фирм, которые находились в бизнес-центре сына Луценко...
Читать больше

Национальный банк Украины принял решение об отзыве у компаний "Проминко" и "Конкорд Капитал" генеральных лицензий на осуществление валютных операций. Как сообщается на сайте НБУ, решение об отзыве лицензий принято 15 марта. Причины отзыва лицензий не указаны, сообщает "Дело".

Напомним, 25 февраля 2016 года НБУ отозвал валютные лицензии у группы "Инвестиционный стандарт".

Представим возможность поиграть с Мазепой на «Форексе» и в терминале на львовском Сыхове, который на самом деле стоит на улице Артема в Донецке. И любой, кто ведет бизнес на территории, подконтрольной террористам, может без проблем положить «грязную» наличку на свой счет в «Форекс тренде» и уже оттуда под видом возвращения инвестиций получить безупречно «отмытые» деньги – хоть на банковский счет, хоть «налом». И когда вдруг Роман Насиров, бывший подчиненный Мазепы, а теперь главный налоговик страны, строго спросит у Игоря Александровича: «Откуда столько "шальных денег"? Вы, что, деньги террористам отмываете?!», тот, лукаво улыбаясь, ответит: «Ничего подобного, Рома! Просто мы тут на «Форексе» с лемпирой играемся…»

FB twiter LJ rss

Блог

Публичность Павелко угрожает ему куда больше, чем все его возможные коррупционные связи и схемы. Язык и самовлюбленность, продиктованная либо глубокой неуверенностью в себе, либо детской психологической травмой, - первые его враги, порождающие все проблемы и приближающие скорую профессиональною и политическую кончину...
Читать больше