Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

конвертационный центр

Черниговские налоговики нашли межрегиональный конвертационный центр, действовавший в Черниговской, Киевской областях и в столице. Его оборот превысил 200 миллионов гривен.
Читать больше...

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, который, по мнению Службы безопасности Украины, является соучастником финансирования террористических организаций на оккупированном Донбассе, использовал для выведения выручки из своих супермаркетов большой «конвертационный центр» как из своих, так и из привлеченных компаний опытных «конвертаторов». Таким образом, кроме ответственности за поддержку сепаратизма, ему также могут вменить и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также мошенничество...
Читать больше

Старший сын Генерального прокурора Юрия Луценко Александр Луценко засветился в качестве наемного менеджера торговой компании «Мегаполис-Украина» (с 2016 года переименована в «Тедис Украина») – монопольного оптового дистрибьютора табачной продукции в нашей стране. О незаурядном карьерном витке в жизни молодого человека, который, по его же словам, кормит родителей и всю семью, свидетельствует декларация Генпрокурора...
Читайте больше

На Львовщине обнаружили крупный незаконный конвертцентр, через который за 2015-2016 годы "отмыли" не менее 91 миллионов гривен. Потери бюджета оценивается в более 15 миллионов гривен.
Читать больше...

В среде отечественных обнальщиков считается «взападло» отмывать деньги военных. Поэтому и не берутся они за сотрудничество с тыловиками Минобороны, хотя те сулят большую выгоду. С ними работают или люди вообще без совести, вроде Кировоградской квази-площадки Черного, или сепарские банки, принадлежащие соратникам Виктора Януковича...
Читать больше

Прокуратура Одесской области совместно с ГУ ГФС прекращена в области деятельность "конвертационного центра", который предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики. Об этом сообщили "ДС" в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

1

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Госслужбой финансового мониторинга и милицией блокировали в Николаеве деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 300 миллионов гривен.

FB twiter LJ rss

Блог

После прихода Гонтаревой в Нацбанк (где она до сих пор является председателем правления) - дела у российских банков только улучшались. Достаточно вспомнить, что принадлежащий российской государственной корпорации ВЭБ Проминвестбанк - получал рефинансирование НБУ, то есть помощь средствами украинского бюджета. Другой банк, подконтрольный российским властям через группу ВТБ - Банк Москвы (БМ Банк) - получал благоприятные условия, и лично Гонтарева хлопотала о том, чтобы его вывели из под антироссийских санкций СНБОУ...
Читать больше