Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Дельта Банк

Гипотетическая выемка документов по-настоящему пугает Гонтареву. Ведь она автоматически становится важным свидетелем. С невозможностью «отпетлять», так как весомая доля личных активов ВА именно в Европе. Но только показания в обмен на личные гарантии...
Читать больше

Хозяйственный суд Киева решением от 1 марта удовлетворил иск ЧАО "АвтоКапитал", конечным бенефициаром которого является экс-народный депутат от "Партии регионов" Тариэл Васадзе, к ликвидатору "Дельта Банка", и вывел из-под залога финведомства 222 автомобиля Mercedes-Benz балансовой стоимостью 102,5 млн гривен.
Читать больше...

В современном финансовом мире идет непрекращающаяся борьба — между теми, кто стремится спрятать деньги и активы и теми, кто старается их найти. Центробанки - один из ключевых игроков в команде тех, кто ищет. Они борются с отмыванием денег, утаиванием «серых» транзакций, сокрытием прав собственности. Перечисленные задачи нетривиальны и требуют соответствующих методов решения...
Читать больше

Банкротство Дельта Банка стало крупнейшим за всю историю украинского банковского рынка – тысячи клиентов потеряли десятки миллиардов гривен. С тех пор прошло уже полтора года, но никто не привлечен ни к материальной, ни уголовной ответственности за крах учреждения – ни топ-менеджмент, ни собственники. Хотя законы позволяют это сделать...
Читать больше

Журналист телеканала «1+1» Александр Дубинский заподозрил руководство Национального банка Украины в причастности к его преследованиям и угрозам его семье.
Читать больше...

В Едином госреестре судебных решений опубликовано решение Высшего хозсуда от 15 марта, согласно которому Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) выиграл иск против компании «Укргаздобыча», сообщает FinClub.

Теперь государственная компания должна выплатить Дельта Банку 214,11 млн грн, в том числе задолженность по кредиту на 150 млн грн.

Спор возник из-за того, что до введения в Дельта Банк временной администрации он передал права требования по долгу «Укргаздобычи» физлицам-поручителям.

Интересную историю о том, как приближенная к Гонтаревой компания ICU с помощью экс-дилера ВТБ могла заработать оооооочень много денег, рассказал журналист и финансовый эксперт Александр Дубинский в Фейсбук.

"Итак, декабрь 2014 года. "Дельта Банк" испытывает серьезные проблемы с ликвидностью и обращается за помощью в НБУ, - пишет Александр Дубинский. - Там банк готовы спасти. Но при одном условии. Надо продать имеющиеся в портфеле банка валютные гособлигации на 1.2 млрд грн. Но по хитрому.

FB twiter LJ rss

Блог

Гипотетическая выемка документов по-настоящему пугает Гонтареву. Ведь она автоматически становится важным свидетелем. С невозможностью «отпетлять», так как весомая доля личных активов ВА именно в Европе. Но только показания в обмен на личные гарантии...
Читать больше