Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Реал Банк

«Пивденный» и Regionala investiciju banka - это часть единой банковской группы, созданной одесскими бизнесменами Юрием Родиным и Марком Бекккером («Пивденный» называет Regionala investiciju banka своим дочерним банком). Именно в Regionala investiciju banka, по данным ГПУ, были открыты счета иностранных прокладок, связанных с Иванющенко, на которые поступали выведенные из Украины средства, в том числе, через ООО «Карпатыбудинвест», нелепую кампанию по отбеливанию которого в прошлом году затеял одиозный нардеп от БПП Олег Недава. При этом отмытые средства в дальнейшем отправлялись в банк «Пивденный» в качестве кредита...
Читать больше

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего главу Национального банка Игоря Соркина. Об этом говорится в определении суда от 1 марта

Генеральная прокуратура расследует уголовное производство по фактам незаконного завладения должностными лицами НБУ и Реал-банка средствами Национального банка в виде стабкредита на общую сумму около 787,3 млн гривен.

1

Печерский суд Киева наложил арест на имущество беглого бизнесмена Сергея Курченко – моторную яхту Princess 72Y.

Об этом стало известно из определения местного суда от 10 сентября 2015 года, размешенного в Едином реестре судебных решений, сообщает Первая инстанция.

Игорь Соркин

Экс-глава Нацбанка Украины Игорь Соркин и председатель правления ПАО "Реал Банк" Владимир Агафонов разыскиваются СБУ в связи с подозрением в хищении средств НБУ и ПАО "Аграрный фонд" в размере 2,8 миллиардов гривен.

По данному факту Служба безопасности совместно с ГПУ расследует уголовное производство.

Швейцария возбудила уголовное дело против одиозного младоолигарха времен Януковича Сергея Курченко. Об этом стало известно из постановления Печерского райсуда

Суд удовлетворил ходатайство ГПУ о доступе к счетам швейцарской компании Elbrus SA в банке Credit Suisse в Цюрихе, что должно помочь прокуратуре в расследовании преступлений группы Курченко, пишет Первая инстанция.

Документы, попавшие в интернет, свидетельствуют о том, что к отмыванию денег, заработанных незаконным путем в сети АЗС фирмы БРСМ, причастен бежавший в Россию зиц-председатель Сергей Курченко. Порядка 50% доходов сети БРСМ выводились в «тень» через конвертационную площадку «Статус», которую обслуживал «Реал-банк». Имя и фамилия человека, стоящего за этим «конвертом» и банком старательно вымараны. Но не является секретом, что до мая этого года, когда НБУ принял решения ликвидировать «Реал-банк», финучреждение контролировали структуры, связанные с Сергеем Курченко. Молодой бизнесмен входил в близкий круг окружения старшего сына Виктора Януковича – Александра – и служил ширмой для махинаций «семьи» с природным газом и нефтепродуктами...

Семейные банкиры, кто сколько мог, перекинули кремлевским беженцам на дорожку. Например, глава правления государственного Укргазбанка Сергей Мамедов. По информации из наших источников, Укргазбанк 14 февраля (когда банда януковича экстренно паковала чемоданы) решился дать кредит Брокбизнесбанку в размере 673 млн гривен. Эти деньги ясное дело никто так и не вернул. А зачем? Государство не обеднеет. Но и это далеко не все приключения "семейного волонтера" Мамедова и простого (как мышление януковича) бизнесмена Курченко. Еще 55 миллионов Украгазбанк предоставил в качестве кредита целому ряду интересных компаний под поручительство уже Реал банка. Этот банк также связывают с младоолигархом...

Звание главного неудачника прошлой недели больше всех заслужил юный харьковский беглец Сергей Курченко – создатель группы компаний «ВЕТЭК», которую украинские правоохранители «переименовали» в преступную организацию. За оставшиеся у «золотого мальчика» в Украине активы взялся Нацбанк. А именно, добился решения хозяйственного суда Киева о взыскании с компании «Консалтинг Системз» здания недостроенного офисного центра на ул. Лабораторная, 6, в центре Киева общей площадью около 12 тыс. кв. м. Этот объект был передан Нацбанку в залог в конце прошлого года под стабилизационный кредит для банка-«помойки» Курченко (Реал Банк) на сумму 800 млн гривен. Следующим на очереди должен стать Херсонский нефтеперевалочный комплекс, который компании Курченко также заложили при получении упомянутого кредита...

Суды взыскали с ООО «Торговый дом "Ветеко"» 2110000 гривен в пользу ООО «Антал», 2710000 гривен в пользу ООО «Катрал Юг» и 594 000 гривен в пользу ООО «Торговая компания «Укр-Петроль».

Об этом свидетельствуют решения хозсуда Киева от 9 апреля, 27 мая и 2 июля.

Фирмы перечислили указанные суммы Торговому дому «Ветеко» в качестве 100% предоплаты за поставку бензина и дизтоплива.

FB twiter LJ rss

Блог

После прихода Гонтаревой в Нацбанк (где она до сих пор является председателем правления) - дела у российских банков только улучшались. Достаточно вспомнить, что принадлежащий российской государственной корпорации ВЭБ Проминвестбанк - получал рефинансирование НБУ, то есть помощь средствами украинского бюджета. Другой банк, подконтрольный российским властям через группу ВТБ - Банк Москвы (БМ Банк) - получал благоприятные условия, и лично Гонтарева хлопотала о том, чтобы его вывели из под антироссийских санкций СНБОУ...
Читать больше