Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

И.о. главы Нацбанка Яков Смолий имеет собственную сеть терминалов и пунктов обмена валюты.

Если вы следите за валютными новостями, то никак не могли пропустить информацию о том, что Нацбанк - лишил лицензии на валютно-обменные операции ООО "Финансовая компания Абсолют Финанс" - так называемые, "турчиновские обменки".

Лишил, конечно, по делу.

Если поискать по названию "Абсолют Финанс" в судебном реестре - о "турчиновских обменках" можно узнать, что "підставою для застосування до позивача штрафних (фінансових) санкцій стало те, що перевіркою проведення розрахункової операції з купівлі-продажу іноземної валюти виявлено, що останнім здійснено обмін 100 доларів США по ціні 26,85 грн. без застосування РРО та без роздрукування відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції".

Впрочем, уверен, что аналогичные нарушения допускают все пункты обмена валют. А закрыли только "турчиновские". Странно, не так ли?

Но все несколько прояснится, как только вы узнаете, что у и.о. главы НБУ Якова Смолия - тоже есть "родная" сеть валютных обменок и платёжных терминалов. Которой, по всей видимости, не нужны конкуренты :)

Речь идёт об ООО "ЭкспресСплата", которое внесено в официальный реестр НБУ коммерческих агентов банков, "осуществляющих операции по приему наличности в гривнах для дальнейшего ее перевода, операции с электронными деньгами и валютно-обменные операции".

Формально ООО "ЭкспресСплата" принадлежит известному в финансовых кругах господину Кардакову.

Однако если копнуть глубже, то можно выяснить что большинство его бизнесов в разное время существовали именно в партнёрстве со Смолием.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра Смолий Я.В. являлся соучредителем ряда субъектов хозяйствования вместе с Кардаковым А.Ю., в лице ООО «Компас Девелопмент», а именно ООО «МТР Менеджмент Украина» (19364495), ООО «Шелтер Инвестмент» (35249512) и ООО «Константа инвест» (35441315) с долями уставного капитала 15% и 85% соответственно.

ООО «МТР Менеджмент Украина» и ООО «ШелтерИнвестмент» - сейчас принадлежат жене Смолия.

Владельцем ООО «Компас Девелопмент» является кипрская компания «Давилиаинвестментс лимитед» (Кипр Ре 402803, 3101 г.Лимасол, Грива Дтгены, 115) в лице Саманты Джорджиаду Николауиду. В свою очередь ООО «Компас Девелопмент» входит в группу SOLID Group, которая принадлежит Кардакову А.Ю.

Эта же Саманта Джорджиада Николауиду является конечным бенефициаром ряда субъектов хозяйствования, которые принадлежали Кардакову вместе со Смолием, а именно: ООО «Константа Инвест», ООО «Икс ООО «Триколтрейд», ООО «Инком-инвест», ООО «Цербер».

Это тот самый Кардаков А.Ю., который является конечным бенефициаром пунктов обмена валют и платёжных терминалов ООО «ЕкспресСплата» (35806414) – которые лоббирует Смолий.

Бизнес ООО "ЕкспресСплата" до прихода Смолия в Нацбанк - это, в основном, платежные терминалы. О том, как работает это бизнес дают понимание некоторые решения суда.

Например, решение 910/18221/14​: "як встановлено судами першої та апеляційної інстанцій, 17.08.2007р. між КП "Київський метрополітен" (замовник) та ТОВ "Укрсмарт" (виконавець? правонаступником якої є ТОВ "ЕксперсСплата") укладено генеральний договір №130-УПР-07 (далі - договір), у відповідності до п.п.1.1,1.2 договору замовник, з метою поліпшення обслуговування пасажирів, надає виконавцю право на розміщення на виділених місцях станцій метрополітену обладнання, що є власністю виконавця, згідно розробленої та погодженої проектної документації, функціональні характеристики якого дозволяють здійснювати приймання готівкових коштів та/або здійснення оплати певних товарів, включаючи поповнення проїзних білетів замовника в автоматичному режимі за допомогою готівкових коштів (надалі "термінал"). Специфікація терміналу зазначена в додатку №5 до цього договору. Місце розташування кожного терміналу визначається сторонами в додатку №1 до договору та може бути змінений за згодою сторін. Пунктом 1.3 договору встановлено, що загальна кількість терміналів, що встановлюється за договором, становить 150 одиниць".

Или решение К/9991/18095/11: "перевіркою встановлено порушення позивачем пункту 1 статті 3 Закону України від 06 липня 1995 року № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (в редакції, чинній на час виникнення спірних правовідносин; далі - Закон № 265/95-ВР) у зв'язку з наданням послуг з поповнення рахунків мобільного зв'язку оператора МТС та інших послуг з приймання платежів із використанням терміналу поповнення рахунків, який не зареєстрований, не опломбований у встановленому порядку та не переведений у фіскальний режим роботи".

Теперь же компания может как агент банков заниматься и валютно-обменными операциями.

Александр ДУБИНСКИЙ, Dubinsky.pro

По теме:

Безотказная Лера

Рожкова готовится к бегству в Москву?

Гройсман готовит большую кражу в интересах БПП и НФ?

Вадим Ермолаев и АктаБанк: Черная полоса олигарха

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

48-летний гражданин, одетый в рясу, на столичных дорогах выпрашивал деньги «на храм» и за определенную сумму освещал железных коней. Трудовые будни мошенника были прерваны задержанием.

Мужчина, который пострадал в ДТП, с автомобилем супруги футболиста Сергея Реброва, находится в больнице.

Журналисты газеты Сегодня побывали в столичной больнице, где сейчас проходит лечение один из пострадавших в аварии Владимир Веременко. Его супруга в результате ДТП погибла.,

Погибшая вчера, 14 марта, в ДТП с участием жены тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва женщина была на пятом месяце беременности.

Как сообщает ТСН, сейчас муж погибшей находится в сознании, его состояние оценивают как стабильное.

Как выяснилось, 20-летние киевляне поженились только месяц назад.

Напомним, ДТП произошло поздно вечером на трассе неподалеку от базы футбольного клуба "Динамо" в Конча-Заспе. За рулем внедорожника Range Rover была жена бывшего футболиста Сергея Реброва.

В 1968-м без всякой единой руководящей силы и почти одновременно в Париже, Чикаго и даже в Праге вспыхнула странная молодежная революция. Она была без экономических требований, а как протест против “крысиных гонок” за “пластиковым успехом с пластиковой женой/мужем”, с текстами в листовках типа “Третья мировая война уже ведется против нас коротко остриженными роботами”… В Париже коммунисты испугались “волосатиков”, не воспользовались возможностью попробовать взять власть и были фактически солидарны с полицией, штурмующей баррикады. В Чикаго, как и во многих других крупных городах политики и полицейские с налитыми пивом животами на все вопросы или претензии бунтовщиков отвечали просто: пойдите сначала постригитесь… В Праге вывели на улицы танки и с их помощью захватили университет

После того как 18 января Генпрокуратура реанимировала дело об убийстве Евгения Щербаня стало очевидно, что свою борьбу за репутацию Ринат Ахметов окончательно и в чистую проиграл. Вал всевозможных материалов, интервью и даже откровенных спекуляций по поводу конкретного убийства и “как оно там было в Донбассе лет двадцать назад” превратил Рината из нынешнего успешного олигарха в проходного персонажа криминальной хроники периода первоначального накопления капитала в Донбассе. Что особенно обидно для Ахметова — нынешняя власть, которая собственно и заварила сыр-бор из-за дела 16-летней давности, четко дистанцировалась от крупнейшего бизнесмена страны, отчетливо давая понять, что ей в общем-то все равно. Все, кто встал на защиту олигарха, — это Akin Gump Strauss Hauer Feld

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше