Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Ущерб от деятельности компаний-площадок на Одесской таможне составляет $ 172 тысячи или 4,6 млн гривен

В среде «белых» экспедиторов и таможенных брокеров стали говорить об их вытеснении с рынка ООО «Эссе компани» и ООО «Имторг ЛТД», которые предоставляют импортерам услуги по незаконной минимизации таможенных платежей, а также уклонению от уплаты налогов путем преступных контрабандных схем.

Рынок «белых» услуг по таможенному оформлению грузов в Украине – это как небольшой закрытый английский клуб, где каждый знает о бизнес деятельности своих «одноклубников» практически все - с какими клиентам и на каких условиях работают, какой конкретно товар импортируется. Стоит отметить, что брокеры также непосредственно имеют контакты с морскими перевозчиками (линиями), у которых хранятся первичные товаросопроводительные документы – как правило, эти ведомости играют основную роль в расследовании случаев контрабанды и других схем минимизации платежей. Поэтому редакции интернет-издания «Таможня Схемы.нет» от ряда брокерских компании удалось получить аналитическую информацию о деятельности новоявленных контрабандистов на Одесской таможне в течение марта месяца и первой половины апреля.

Данные на ООО «Имторг ЛТД»:

«Имторг ЛТД» было зарегистрировано в Одессе, в доме №2 по проспекту Шевченко, всего лишь пять месяцев тому назад. При этом фактически компания не находится по месту регистрации. Номинально ее учредителем и директором выступает некто Андрей Анатольевич Ткаченко. Настоящим хозяином «Имторг ЛТД» в околотаможенном пространстве называют весьма известного контрабандиста Артура Прузовского – «героя» многочисленных публикаций и журналистских расследований. Только за два дня, с 13-о по 14 апреля, «Имторг ЛТД» через Одесскую таможню оформил 5 контейнеров с минимизацией обязательных платежей примерно на $ 30 тысячи или 810 тыс. гривен. Например, вес контейнера № ZCSU8955357 с женской обувью по коносаменту составлял 11 200 кг, а в декларации было заявлено всего лишь 6 950 кг на целый 40-футовый контейнер. Любой брокер-новичек знает, что подобный контейнер не может весить меньше, чем 10 тонн. Рекордсменом стал контейнер № CRSU9145212 с искусственными цветами, который провели через Одесскую таможню с весом в 9 000 кг, тогда как средний вес с аналогичным грузом составляет порядка 20 000 -22 000 кг.

1

Данные на ООО «Эссе компани»:

Hегистрация юридического лица была осуществлена чуть боле года тому назад в Чернигове. Директором и одним из учредителей «Эссе компани» с уставным капиталом в 100 гривен выступает Олег Сергеевич Моисеев, который по совместительству успевает выполнять функции руководителя и основателя в 50-и других компаниях. Вторым соучредителем юрлица является Руслан Петрович Мерзляков из ныне неконтролируемого украинской властью города Донецк. Каким образом в Одесской таможне ГФС не видят столь очевидных признаков фиктивности предприятия – здравомыслящему человеку не понять. С 1-о марта «Эссе компани» на таможенном терминале «Бонд» в г. Черноморск Одесской области растаможила как минимум 13 контейнеров с недоплатой в государственный бюджет $ 142 тысяч или 3,82 млн гривен.

1

При данных оформлениях использовалась черная контрабандная схема – во время следования груза из Одесского порта в Черноморск, товар с относительно высокой таможенной стоимостью меняли на самый дешевый. Таким образом, контрабандисты значительно минимизировали НДС и пошлины. В качестве наглядного примера приведем контейнер № TCNU5502579, в котором по коносаменту числится спортивный инвентарь (маты для йоги), в том время как в Одесской таможне ГФС по прибытию в Черноморск «внезапно» к оформлению подается декларация с щетками для домашней уборки и уходом за обувью.

Кто виноват?

Для того, чтобы разоблачить данную схему, руководству Одесской таможни не стоит даже обращаться с официальными запросами к отправителю товара или в линию ( морскому перевозчику). В Одесском порту давно существует замечательная система под названием Информационная система портового сообщества (ИСПС), которая содержит в себе данные о первичных товаросопроводительных документах.

К слову, нынешний состав Одесской таможни сформировался под влиянием серого кардинала (смотрящего за Одесской таможней) из центрального аппарата ГФС Алексея Василенко (на заглавном фото). В профсоюзе экспедиторов Одесского региона уверены, что столь наглые и незаконные схемы возможны только при согласии и покровительстве всего руководства Одесской таможни.

В связи с этим считаем необходимым напомнить нашим читателям состав таможни на данный момент:

- Сафонов Е.Г. исполняющий обязанности начальника Одесской таможни ГФС;

- Сергиенко Н.М. исполняющий обязанности первого заместителя начальника Одесской таможни ГФС;

- Иванский Е.Б. (недавно задержан на взятке) исполняющий обязанности заместителя начальника таможни - начальник таможенного поста «Черноморск»;

- Лобковский И.А. исполняющий обязанности заместителя начальника таможни - начальник таможенного поста «Одесса-центральный»;

- Фирсов Р.В. исполняющий обязанности заместителя начальника таможни - начальник управления противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни ГФС.

По материалам: "Схемы таможни в деталях"

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Тело артиста Андрея Панина, известного по таким фильмам, как "Водитель для Веры", "Каменская", "Свадьба", "Сволочи", с травмой головы обнаружено в квартире на юго-западе Москвы, сообщили в пресс-службе ГУМВД России по Москве.

"В четверг на Балаклавском проспекте, дом 18, с черепно-мозговой травмой обнаружено тело Андрея Панина", - сказал сотрудник пресс-службы.

В Генеральной прокуратуре Украины официально подтверждают информацию о получении от бизнесмена Вадима Рабиновича обращения по поводу угроз в его адрес и отмечают, что передали документ в Министерство внутренних дел.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Владельцам легальных киосков стало гораздо страшнее жить, когда функции по формированию списков «на демонтаж» осенью минувшего года плавно перекочевали от комиссии Мазурчака в штаб, возглавляемый Анатолием Голубченко. Туда уже перестали кого-либо пускать, кроме чиновников и представителей правоохранительных органов, а списки киосков на снос — предварительно опубликовывать. Тут уж для директора КП «Киевблагоустройство» Вячеслава Солошенко вообще наступило полное раздолье. В основном предложения внести любой киоск в список на демонтаж исходят ведь именно от него. До осени прошлого года г-н Солошенко на заказ освобождал самые лучшие места от конструкций, принадлежащих предпринимателям, отказывающимся платить взятки, под установку новых киосков, и брал за такую услугу весьма недешево

Тільки невеликої кількості високотоксичної отрути достатньо для того, щоб зробити пустелею як мінімум Північ Одеської області. Адже навіть незначне потрапляння меланжу в атмосферу призводить до серйозних і незворотніх наслідків для живого організму, оскільки його гранично допустима концентрація 0,005 мг / л,. Всього кілька вдихів парів меланжу можуть вия -витися згубними для людини. Перебування в хмарі меланжу без костюма хімзахисту – гарантова- ний летальний результат. Тому Любашівський район дуже скоро ризикує стати (і поступово стає) суцільною «братською могилою». З Любашівки ракетне паливо повинні були вивезти ще в серпні 2012 року, але по якимось причинам цього так і не сталось. Сьогодні його вивезти не можуть, бо хтось ….вкрав 4.5 кіломет- ри залізничного полотна….

Символично, что в тот день, когда очередной динозавр бандитской эпохи – Владимир Щербань демострировал окаменевшее дерьмо эпохи 90-х в центре Киева взорвали машину еще одного динозавра – Вадима Рабиновича. Еще более прикольно, что в этот же день началась пиар-кампания по привязке к убийству мера Симеиза Льва Миримского, давнего политического партнера Рабиновича. Неужели следующим, с кем приключатся неприятности будет еще один динозавр, а точнее его тушка – Александр Волков? Все вышеупомянутые граждане избрали такую судьбу, что взорвать, застрелить или посадить их должны были бы уже по несколько раз. Но естественный отбор дал сбой и диковинные рептилии выжили. Но вот ведь незадача, младопацанский замгенпрокурора Кузьмин решил устроить раскопки 90-х, да еще и со срежиссированным результатом. И понеслась…

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше