Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Ущерб от деятельности компаний-площадок на Одесской таможне составляет $ 172 тысячи или 4,6 млн гривен

В среде «белых» экспедиторов и таможенных брокеров стали говорить об их вытеснении с рынка ООО «Эссе компани» и ООО «Имторг ЛТД», которые предоставляют импортерам услуги по незаконной минимизации таможенных платежей, а также уклонению от уплаты налогов путем преступных контрабандных схем.

Рынок «белых» услуг по таможенному оформлению грузов в Украине – это как небольшой закрытый английский клуб, где каждый знает о бизнес деятельности своих «одноклубников» практически все - с какими клиентам и на каких условиях работают, какой конкретно товар импортируется. Стоит отметить, что брокеры также непосредственно имеют контакты с морскими перевозчиками (линиями), у которых хранятся первичные товаросопроводительные документы – как правило, эти ведомости играют основную роль в расследовании случаев контрабанды и других схем минимизации платежей. Поэтому редакции интернет-издания «Таможня Схемы.нет» от ряда брокерских компании удалось получить аналитическую информацию о деятельности новоявленных контрабандистов на Одесской таможне в течение марта месяца и первой половины апреля.

Данные на ООО «Имторг ЛТД»:

«Имторг ЛТД» было зарегистрировано в Одессе, в доме №2 по проспекту Шевченко, всего лишь пять месяцев тому назад. При этом фактически компания не находится по месту регистрации. Номинально ее учредителем и директором выступает некто Андрей Анатольевич Ткаченко. Настоящим хозяином «Имторг ЛТД» в околотаможенном пространстве называют весьма известного контрабандиста Артура Прузовского – «героя» многочисленных публикаций и журналистских расследований. Только за два дня, с 13-о по 14 апреля, «Имторг ЛТД» через Одесскую таможню оформил 5 контейнеров с минимизацией обязательных платежей примерно на $ 30 тысячи или 810 тыс. гривен. Например, вес контейнера № ZCSU8955357 с женской обувью по коносаменту составлял 11 200 кг, а в декларации было заявлено всего лишь 6 950 кг на целый 40-футовый контейнер. Любой брокер-новичек знает, что подобный контейнер не может весить меньше, чем 10 тонн. Рекордсменом стал контейнер № CRSU9145212 с искусственными цветами, который провели через Одесскую таможню с весом в 9 000 кг, тогда как средний вес с аналогичным грузом составляет порядка 20 000 -22 000 кг.

1

Данные на ООО «Эссе компани»:

Hегистрация юридического лица была осуществлена чуть боле года тому назад в Чернигове. Директором и одним из учредителей «Эссе компани» с уставным капиталом в 100 гривен выступает Олег Сергеевич Моисеев, который по совместительству успевает выполнять функции руководителя и основателя в 50-и других компаниях. Вторым соучредителем юрлица является Руслан Петрович Мерзляков из ныне неконтролируемого украинской властью города Донецк. Каким образом в Одесской таможне ГФС не видят столь очевидных признаков фиктивности предприятия – здравомыслящему человеку не понять. С 1-о марта «Эссе компани» на таможенном терминале «Бонд» в г. Черноморск Одесской области растаможила как минимум 13 контейнеров с недоплатой в государственный бюджет $ 142 тысяч или 3,82 млн гривен.

1

При данных оформлениях использовалась черная контрабандная схема – во время следования груза из Одесского порта в Черноморск, товар с относительно высокой таможенной стоимостью меняли на самый дешевый. Таким образом, контрабандисты значительно минимизировали НДС и пошлины. В качестве наглядного примера приведем контейнер № TCNU5502579, в котором по коносаменту числится спортивный инвентарь (маты для йоги), в том время как в Одесской таможне ГФС по прибытию в Черноморск «внезапно» к оформлению подается декларация с щетками для домашней уборки и уходом за обувью.

Кто виноват?

Для того, чтобы разоблачить данную схему, руководству Одесской таможни не стоит даже обращаться с официальными запросами к отправителю товара или в линию ( морскому перевозчику). В Одесском порту давно существует замечательная система под названием Информационная система портового сообщества (ИСПС), которая содержит в себе данные о первичных товаросопроводительных документах.

К слову, нынешний состав Одесской таможни сформировался под влиянием серого кардинала (смотрящего за Одесской таможней) из центрального аппарата ГФС Алексея Василенко (на заглавном фото). В профсоюзе экспедиторов Одесского региона уверены, что столь наглые и незаконные схемы возможны только при согласии и покровительстве всего руководства Одесской таможни.

В связи с этим считаем необходимым напомнить нашим читателям состав таможни на данный момент:

- Сафонов Е.Г. исполняющий обязанности начальника Одесской таможни ГФС;

- Сергиенко Н.М. исполняющий обязанности первого заместителя начальника Одесской таможни ГФС;

- Иванский Е.Б. (недавно задержан на взятке) исполняющий обязанности заместителя начальника таможни - начальник таможенного поста «Черноморск»;

- Лобковский И.А. исполняющий обязанности заместителя начальника таможни - начальник таможенного поста «Одесса-центральный»;

- Фирсов Р.В. исполняющий обязанности заместителя начальника таможни - начальник управления противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни ГФС.

По материалам: "Схемы таможни в деталях"

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Мужчина, который пострадал в ДТП, с автомобилем супруги футболиста Сергея Реброва, находится в больнице.

Журналисты газеты Сегодня побывали в столичной больнице, где сейчас проходит лечение один из пострадавших в аварии Владимир Веременко. Его супруга в результате ДТП погибла.,

Погибшая вчера, 14 марта, в ДТП с участием жены тренера киевского "Динамо" Сергея Реброва женщина была на пятом месяце беременности.

Как сообщает ТСН, сейчас муж погибшей находится в сознании, его состояние оценивают как стабильное.

Как выяснилось, 20-летние киевляне поженились только месяц назад.

Напомним, ДТП произошло поздно вечером на трассе неподалеку от базы футбольного клуба "Динамо" в Конча-Заспе. За рулем внедорожника Range Rover была жена бывшего футболиста Сергея Реброва.

В 1968-м без всякой единой руководящей силы и почти одновременно в Париже, Чикаго и даже в Праге вспыхнула странная молодежная революция. Она была без экономических требований, а как протест против “крысиных гонок” за “пластиковым успехом с пластиковой женой/мужем”, с текстами в листовках типа “Третья мировая война уже ведется против нас коротко остриженными роботами”… В Париже коммунисты испугались “волосатиков”, не воспользовались возможностью попробовать взять власть и были фактически солидарны с полицией, штурмующей баррикады. В Чикаго, как и во многих других крупных городах политики и полицейские с налитыми пивом животами на все вопросы или претензии бунтовщиков отвечали просто: пойдите сначала постригитесь… В Праге вывели на улицы танки и с их помощью захватили университет

После того как 18 января Генпрокуратура реанимировала дело об убийстве Евгения Щербаня стало очевидно, что свою борьбу за репутацию Ринат Ахметов окончательно и в чистую проиграл. Вал всевозможных материалов, интервью и даже откровенных спекуляций по поводу конкретного убийства и “как оно там было в Донбассе лет двадцать назад” превратил Рината из нынешнего успешного олигарха в проходного персонажа криминальной хроники периода первоначального накопления капитала в Донбассе. Что особенно обидно для Ахметова — нынешняя власть, которая собственно и заварила сыр-бор из-за дела 16-летней давности, четко дистанцировалась от крупнейшего бизнесмена страны, отчетливо давая понять, что ей в общем-то все равно. Все, кто встал на защиту олигарха, — это Akin Gump Strauss Hauer Feld

Михаил Кучук, замглавы КГГА по земле и градостроительству, известный также по Одессе как «Миша Карман», остается на своем посту. Об этом КV сообщили источники в КГГА.

«Янукович отклонил кандидатуру Андрея Миргородского, который был предложен Поповым на место Кучука. Других кандидатур на замглавы по земле больше нет, потому принято решение оставить все как есть», - сказал источник КV.

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог