Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Ущерб от деятельности компаний-площадок на Одесской таможне составляет $ 172 тысячи или 4,6 млн гривен

В среде «белых» экспедиторов и таможенных брокеров стали говорить об их вытеснении с рынка ООО «Эссе компани» и ООО «Имторг ЛТД», которые предоставляют импортерам услуги по незаконной минимизации таможенных платежей, а также уклонению от уплаты налогов путем преступных контрабандных схем.

Рынок «белых» услуг по таможенному оформлению грузов в Украине – это как небольшой закрытый английский клуб, где каждый знает о бизнес деятельности своих «одноклубников» практически все - с какими клиентам и на каких условиях работают, какой конкретно товар импортируется. Стоит отметить, что брокеры также непосредственно имеют контакты с морскими перевозчиками (линиями), у которых хранятся первичные товаросопроводительные документы – как правило, эти ведомости играют основную роль в расследовании случаев контрабанды и других схем минимизации платежей. Поэтому редакции интернет-издания «Таможня Схемы.нет» от ряда брокерских компании удалось получить аналитическую информацию о деятельности новоявленных контрабандистов на Одесской таможне в течение марта месяца и первой половины апреля.

Данные на ООО «Имторг ЛТД»:

«Имторг ЛТД» было зарегистрировано в Одессе, в доме №2 по проспекту Шевченко, всего лишь пять месяцев тому назад. При этом фактически компания не находится по месту регистрации. Номинально ее учредителем и директором выступает некто Андрей Анатольевич Ткаченко. Настоящим хозяином «Имторг ЛТД» в околотаможенном пространстве называют весьма известного контрабандиста Артура Прузовского – «героя» многочисленных публикаций и журналистских расследований. Только за два дня, с 13-о по 14 апреля, «Имторг ЛТД» через Одесскую таможню оформил 5 контейнеров с минимизацией обязательных платежей примерно на $ 30 тысячи или 810 тыс. гривен. Например, вес контейнера № ZCSU8955357 с женской обувью по коносаменту составлял 11 200 кг, а в декларации было заявлено всего лишь 6 950 кг на целый 40-футовый контейнер. Любой брокер-новичек знает, что подобный контейнер не может весить меньше, чем 10 тонн. Рекордсменом стал контейнер № CRSU9145212 с искусственными цветами, который провели через Одесскую таможню с весом в 9 000 кг, тогда как средний вес с аналогичным грузом составляет порядка 20 000 -22 000 кг.

1

Данные на ООО «Эссе компани»:

Hегистрация юридического лица была осуществлена чуть боле года тому назад в Чернигове. Директором и одним из учредителей «Эссе компани» с уставным капиталом в 100 гривен выступает Олег Сергеевич Моисеев, который по совместительству успевает выполнять функции руководителя и основателя в 50-и других компаниях. Вторым соучредителем юрлица является Руслан Петрович Мерзляков из ныне неконтролируемого украинской властью города Донецк. Каким образом в Одесской таможне ГФС не видят столь очевидных признаков фиктивности предприятия – здравомыслящему человеку не понять. С 1-о марта «Эссе компани» на таможенном терминале «Бонд» в г. Черноморск Одесской области растаможила как минимум 13 контейнеров с недоплатой в государственный бюджет $ 142 тысяч или 3,82 млн гривен.

1

При данных оформлениях использовалась черная контрабандная схема – во время следования груза из Одесского порта в Черноморск, товар с относительно высокой таможенной стоимостью меняли на самый дешевый. Таким образом, контрабандисты значительно минимизировали НДС и пошлины. В качестве наглядного примера приведем контейнер № TCNU5502579, в котором по коносаменту числится спортивный инвентарь (маты для йоги), в том время как в Одесской таможне ГФС по прибытию в Черноморск «внезапно» к оформлению подается декларация с щетками для домашней уборки и уходом за обувью.

Кто виноват?

Для того, чтобы разоблачить данную схему, руководству Одесской таможни не стоит даже обращаться с официальными запросами к отправителю товара или в линию ( морскому перевозчику). В Одесском порту давно существует замечательная система под названием Информационная система портового сообщества (ИСПС), которая содержит в себе данные о первичных товаросопроводительных документах.

К слову, нынешний состав Одесской таможни сформировался под влиянием серого кардинала (смотрящего за Одесской таможней) из центрального аппарата ГФС Алексея Василенко (на заглавном фото). В профсоюзе экспедиторов Одесского региона уверены, что столь наглые и незаконные схемы возможны только при согласии и покровительстве всего руководства Одесской таможни.

В связи с этим считаем необходимым напомнить нашим читателям состав таможни на данный момент:

- Сафонов Е.Г. исполняющий обязанности начальника Одесской таможни ГФС;

- Сергиенко Н.М. исполняющий обязанности первого заместителя начальника Одесской таможни ГФС;

- Иванский Е.Б. (недавно задержан на взятке) исполняющий обязанности заместителя начальника таможни - начальник таможенного поста «Черноморск»;

- Лобковский И.А. исполняющий обязанности заместителя начальника таможни - начальник таможенного поста «Одесса-центральный»;

- Фирсов Р.В. исполняющий обязанности заместителя начальника таможни - начальник управления противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни ГФС.

По материалам: "Схемы таможни в деталях"

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Особенностью Сан-Франциско было всегда заметно переполненное пассажирским движением и изобилием туристов, а вот главной достопримечательностью для грабителей стали сотовые телефоны, которые отнимают как силой, так и с хитростью, а иногда и под угрозой оружия. Половина всех грабежей в Сан-Франциско в 2012 году связана с мобильными телефонами, полицейские говорят, что это связано с оживленным транзитным пассажиропотоком.

Ярослава Мазурка, подозреваемого в тройном убийстве охранников киевского ТРЦ «Караван», начали искать в Одессе.

У входа в одесские магазины начали развешивать фотографии и данные о подозреваемом, сообщает издание «Пора говорить».

Ранее «Главред» сообщал, что Мазурка искали во Львовской области у матери, кроме того, обыски были проведены у родственников его жены, в результате бойцы «Беркута» избили онкологического больного.

Главред

Виноградовский районный суд Закарпатской области приговорил несовершеннолетнего жителя Виноградовского района Василия к 8 годам лишения свободы по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, а его мать, которая привлекалась к ответственности за ст.135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины, приговорена к 2 годам лишения свободы.

Новость об обнаружении расчлененного тела женщины неподалеку Виноградова в июле прошлого года всколыхнула все Закарпатье.

В Москве несколько неизвестных открыли стрельбу на входе в ТЦ "Европейский".

"Вечером в субботу несколько неизвестных попытались войти в ТЦ, однако на металлодетекторе сработал сигнал", - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ.

Охранник попытался проверить молодых людей, которые заходили в ТЦ, но один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в него. По словам собеседника, после происшествия молодые люди скрылись на автомобиле.

По материалам УНН

Экс-охранник супермаркета решил отомстить руководителю за ссору и украл 78 тыс. грн выручки с прежнего места работы, передает УНН со ссылкой на МВД.

"Он приехал в Киев. Зашел на прежнюю работу, поздоровался с бывшими коллегами и прошел в подсобное помещение, где находился сейф с деньгами.

Хорошо ориентируясь, он без проблем нашел ключи, открыл сейф и забрал 78 тыс. гривен. Потом вышел, попрощался и удалился", - говорится в сообщении.

Страницы

FB twiter LJ rss