Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

1

Покупка в 2013 “Эрсте Банка” “Фидобанком” Александра Адарича была фактически осуществлена за счет средств вкладчиков других подконтрольных бизнесмену банков. Об этом сообщила директор департамента расследования противоправных деяний Фонда гарантирования вкладов физических лиц Екатерина Мисник

По словам главы департамента Фонда, псевдоинвестиционная деятельность вокруг приобретения Адарычем в 2013 году “Эрсте Банка” стала одной из первых и самых масштабных мошеннических схем в “Фидобанке”.

Так, покупке предшествовал ряд финансовых операций: аккумулирование средств трех подконтрольных бизнесмену банков — “Евробанка”, “Фидобанка” и “УПБ” — в “Евробанке”, затем — приобретение на них ценных бумаг у ряда компаний-прокладок на сумму 1,5 млрд грн.

“После этого компании, получившие эти деньги, переводят их в пользу ООО “Аруна Стрим”, оно — оказывает финансовую помощь двум компаниям, зарегистрированным в Одессе, а они на эти деньги покупают валюту и пересчитывают ее через банк в Риге, имеющий украинского инвестора. Перечисление средств произошло якобы по импортным контрактам более чем $150 млн (на закупку материалов — от шурупов до “нанотехнологий”)”, — сообщила Мисник.

Читайте также: Дело об инвалидах или Деньги министра Ревы

Как отметила представитель Фонда, “подтверждением” этих контрактов стали грузовые таможенные декларации, которые были неправильно датированы и с реквизитами не того банка, на счет которого на самом деле перечислялись средства.

“Затем средства от воображаемого “поставщика нанотехнологий” были переведены на счета компании “Игнес маркетинг лимитед” в “Фидобанке”. Эта компания по документам является владельцем ПАО “Фидобанк”, и владелец банка является ее конечным бенефициаром. Таким образом уставный фонд ПАО “Фидобанк” был увеличен почти на 1 млрд грн — не за счет средств вкладчиков трех банков, чем эти деньги были в “прогоне” из описанной цепочки, а уже за счет “внешних инвестиций”, — рассказала Мисник.

По данным Фонда, уже на следующий день после вывода средств за рубеж владелец “Фидобанка” заключил соглашение о приобретении за $82 млн корпоративных прав АО “Эрстебанк”, заодно получив более 180 объектов банковской недвижимости.

“Эта недвижимость перед введением в ПАО “Фидобанк” временной администрации была продана подконтрольным компаниям по заниженным ценам”, — отметила глава департамента Фонда.

Кроме того, якобы для улучшения финансового состояния банка ним было прокредитовано на 1,5 млрд грн подконтрольные факторинговые компании, директорами которых были работники службы безопасности ПАО “Фидобанк”.

“Затем банк продал им задолженность по кредитам физических и юридических лиц, причем кредиты эти имели обеспечение и вовремя погашались. После этого погашение кредитов происходило уже не в пользу банка, а в пользу этих компаний с последующим обналичиванием”, — добавила Мисник.

Как сообщалось, НБУ в 2016 году решил ликвидировать “Евробанк” и “Фидобанк”, подконтрольные банкиру Александру Адаричу.

При этом НБУ в официальном заявлении подчеркивал, что из “Фидобанка” “вывод активов на связанные с акционером учреждения не осуществлялось”.

Кроме того, глава НБУ Валерия Гонтарева публично заявляла, что собственник “Фидобанка” Александр Адарич после того, как понял, что не сможет выполнить программу докапитализации по результатам стресс-теста, “повел себя абсолютно адекватно, как и менеджмент — он не делал ни дробление депозитов, ни размывания активов, ни вывода активов”.

Однако директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Константин Ворушилин впоследствии упоминал “Фидобанк” в ряду финучреждений, собственники и топ-менеджмент которых “собственноручно планомерно “положили” эти банки”.

“При этом, они достаточно поработали с выводом активов. Работали по красивым схемам, чтобы их меньше суды получали. К большому сожалению, наше законодательное поле такое, что права кредиторов не защищены. В некоторых банках это понимают, поэтому предпочли украсть деньги и активы”, — говорил Ворушилин.

По материалам: БизнесЦензор

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

«Есть основательные подтверждения, которые доказывают, что произведённая группа товара изготовлена в Иране, против которой США ввели международные ограничения (США – стратегический партнёр Украины). Судно Seref Kuru, которое перевозило товар, делало несколько остановок в разных портах(турецкий порт Mersin, порт в Омане) , чтобы утаить настоящий первоисточник возникновения»,- сообщает источник.

В Украине в 2019-м могут ввести 13-ю пенсию для тех, кто мало получает, но много работал. В Кабмине уже проводят расчеты: хватит ли средств на увеличение бюджета Пенсионного фонда

Зачем и кому нужна 13-я пенсия

Мартовский перерасчет пенсий позволил увеличить средний размер пенсии с 2,6 до 3 тыс. грн. Повышение коснулось большинства пенсионеров, но далеко не всех. Так, около 2 млн украинцев с полным стажем, вместо повышения выплаты ежемесячно, получили разовую выплату двумя порциями по 1,2 тыс. грн.

Запасы газа выросли на 1,7%.

Украина после завершения отопительного сезона увеличила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 144,43 млн куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Таким образом, с 4 по 13 апреля 2019 года запасы в хранилищах возросли на 1,7% – до 8 млрд 889,79 млн куб. м. Этот объем превышает показатель запасов 13 апреля 2018 года на 18,7%, 13 апреля 2017 года – на 7%.

Людина часів президентства Віктора Януковича Нуруліслам Аркаллаєв та друг чинного глави держави Петра Порошенка Ігор Кононенко знову обікрали державу. Цього разу справа стосується ядерного сектору. Державною часткою в проекті спільного виробництва ядерного палива з Російською Федерацією та Казахстаном ПАТ «Спільне україно-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» заволоділо ТОВ «Вайс трейд».

Ставленница бывшего главы области Михаила Саакашвили, в прошлом дизайнер студии «Рестарт», Беленко искусственно создает препятствия обычным предпринимателям и иностранным инвесторам. В частности, она не допускает рассмотрения соответствующей документации по развитию области на Архитектурно-градостроительном совете при Управлении по вопросам градостроительства и архитектуры ОГА, если ей «не занесли». Это касается Схемы планирования территорий: Любашевского, Балтского, Татарбунарского, Ширяевского и Окнянського районов Одесской области, а также Генпланов по Любашевскому району и других...
Читать больше

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше