Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Киевские правоохранители задокументировали растрату почти 597 млн грн, совершенную группой должностных лиц одного из банков

«Злоумышленники сначала незаконно закладывали средства с открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения, затем подозреваемые списывали их под кредитные договоры оффшорных компаний, которые принадлежали им же», — так описана «схема» в пресс-релизе правоохранителей.

Об этом СЛЕД.net.ua стало известно из публикации SKELET-info.

Председателю набсовета и четырем работникам банка 20 августа было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением) УК.

Для председателя наблюдательного совета суд назначил залог в размере 27 млн грн.

Имен в Нацполиции называть не стали. Однако, по данным издания FinClub, речь идет об экс-владельце банк «Национальный кредит» Андрее Онистрате (на фото).

Читайте также: Суд арестовал квартиру главы набсовета ПАО «Банк Национальный кредит»

Так, 20 августа на своей странице в Facebook он сообщил, что правоохранители провели обыск в его доме в Киевской области и вручили подозрение. А позже, суд ограничил его в праве перемещаться, и установил залог в размере $1 млн.

«Суд. Но коммент. Суть. Во взятии под стражу отказать. Залог $1 000 000. Запретить выходить за пределы Бобрицы. Паспорта сдать! Следователь разрешил перемещаться в пределах Киева и области. У меня на содержании 4 несовершеннолетних детей. Жена беременна на 25 неделе. И 3 пенсионера. 92, 79 и 75 лет. Наверное, поэтому не взяли под стражу!?» — написал Онистрат.

Ранее сообщалось, что Андрей Онистрат вывел средства клиентов в размере свыше $25 млн на личные счета в «Bank Frick and Co Aktiengesellschaft» (Лихтенштейн)..

СЛЕД.net.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

У рэкетиров появились невиданные деньги: они облагали данью весь бизнес, сами лезли в коммерцию. А старые уголовники, способные разжиться деньгами разве что на кражах да наездах на "цеховиков" резко сдали позиции. Подпольный бизнес в его "советском" виде легализовался на волне горбачевского кооперативного движения. Воры старой закалки оказались "не при делах". К тому же, тихоходный каток правоохранительных служб не успел добраться до стремительно выросшего рэкет-движения. Зато как давить традиционных воров было давно известно, методики отработаны. Так совместными усилиями милиции и рэкета прервалась связь уголовных поколений, хранители воровских традиций сошли со сцены

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подала в Лондонский суд иск к заместителю генерального прокурора Украины Ренату Кузьмину с требованием опровергнуть распространенную им неправдивую информацию о Ю.Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где проходит курс лечения Ю.Тимошенко, заявил ее защитник, народный депутат Украины Сергей Власенко.

Государственный концерн «Укроборонпром» направит 100 млн грн из своего уставного фонда на погашение задолженности по зарплате на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, входящих в состав концерна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявила заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Татьяна Хрипко.

Руководитель Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батьківщина» Александр Турчинов обвиняет Генеральную прокуратуру Украины в сотрудничестве с экс-майором Управления государственной охраны Николаем Мельниченко, и называет это сотрудничество фиаско ее деятельности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Турчинов сказал на пресс-конференции.

В Тернополе правоохранители начали проверку обращения представителей Партии регионов о нападении на их агитационные палатки.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе общественных связей областного управления милиции.

Предварительно областная организация Партии регионов обнародовала информацию, что в выходные дни было зафиксировано два инцидента с палатками партии. В частности, по данным пресс-службы областной организации Партии регионов, неизвестный разрезал ножом палатку в парке им. Т. Шевченко, после чего сразу скрылся с места события.

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше