Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Киевские правоохранители задокументировали растрату почти 597 млн грн, совершенную группой должностных лиц одного из банков

«Злоумышленники сначала незаконно закладывали средства с открытого для них корреспондентского счета другого банковского учреждения, затем подозреваемые списывали их под кредитные договоры оффшорных компаний, которые принадлежали им же», — так описана «схема» в пресс-релизе правоохранителей.

Об этом СЛЕД.net.ua стало известно из публикации SKELET-info.

Председателю набсовета и четырем работникам банка 20 августа было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение ими путем злоупотребления служебным положением) УК.

Для председателя наблюдательного совета суд назначил залог в размере 27 млн грн.

Имен в Нацполиции называть не стали. Однако, по данным издания FinClub, речь идет об экс-владельце банк «Национальный кредит» Андрее Онистрате (на фото).

Читайте также: Суд арестовал квартиру главы набсовета ПАО «Банк Национальный кредит»

Так, 20 августа на своей странице в Facebook он сообщил, что правоохранители провели обыск в его доме в Киевской области и вручили подозрение. А позже, суд ограничил его в праве перемещаться, и установил залог в размере $1 млн.

«Суд. Но коммент. Суть. Во взятии под стражу отказать. Залог $1 000 000. Запретить выходить за пределы Бобрицы. Паспорта сдать! Следователь разрешил перемещаться в пределах Киева и области. У меня на содержании 4 несовершеннолетних детей. Жена беременна на 25 неделе. И 3 пенсионера. 92, 79 и 75 лет. Наверное, поэтому не взяли под стражу!?» — написал Онистрат.

Ранее сообщалось, что Андрей Онистрат вывел средства клиентов в размере свыше $25 млн на личные счета в «Bank Frick and Co Aktiengesellschaft» (Лихтенштейн)..

СЛЕД.net.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также


Председатель центра медико-социальной экспертизы и врач-эксперт, которых подозревают в вымогательстве взятки у раненого участника АТО, арестованы на 60 суток с правом залога в почти 2 миллиона грн. для каждого.
Читать больше...


Управление внутреннего контроля Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) открыло дело по факту возможного злоупотребления служебным положением директора ведомства Артема Сытника и прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры САП.
Читать больше...


Россия пытается дискредитировать доказательства Службы безопасности Украины касательно агрессии в Керченском проливе. Это одна из версий того, почему россияне "прокололись" и дали сделать радиоперехват.
Читать больше...

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Это что, простите, за бред в интервью Генпрокурора? На складах рынка «7 километр» сто тысяч тонн ткани. Серьезно? Сто тысяч?! Вообще такое количество украинская легкая промышленность использует за год. Спрашивается сразу два вопроса. Первый – нахрена загонять это ненужное громадное количество ткани на один рынок сразу? Второй – как это вообще там поместилось? Юрий Витальевич, вы вот это серьезно или в порядке бреда? Вас грубо подставили те, кто готовил материалы. Увольняйте идиотов, дальше будет только хуже...
Читать больше