Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Банкир, «отмывший» 65 млрд грн украинской мафии, вышел сухим из воды. Сидеть будет Юлия Приходько

Непубличный миллионер из Днипра, совладелец «Актабанка» Вадим Ермолаев (на фото выше), в свое время помогший приспешникам Януковича вывести десятки миллиардов в «тень», очевидно, «замолил» свои старые грехи перед постреволюционной властью. Нынче ни он, ни его партнеры и приближенные не фигурируют в уголовных делах. Более того, вроде как разорившийся банкир приумножает свои капиталы и фактически выступает в роли жертвы, пишет в своем обзоре для CRiME и [громких дел] Иван Помидоров.

В конце прошедшей недели стало известно, что дело уполномоченного ФГВФЛ Юлии Приходько, обвиняемой в вымогательстве $5 млн, направили в Верховный суд для определения подсудности. Эту весьма немаленькую сумму Приходько, согласно материалам обвинительного заключения, вымогала у Игоря Шестопалова, экс-председателя правления ПАО «Актабанк», до ликвидации принадлежавшего Вадиму Ермолаеву. За что она требовала эти деньги (как и о многом другом), подробней расскажем ниже.

Читайте также: Вадим Ермолаев и Станислав Виленский "наехали" на Центробанк Эстонии

1

Юлия Приходько

Как пишет 368.media со ссылкой на материалы дела, в апреле 2018 года обвинительный акт в отношении Приходько поступил в Бабушкинский районный суд Днепра. Но известно, что Приходько получила взятку на территории Киева. Апелляционный суд решил, что преступление, в совершении которого обвиняется Приходько, было начато и закончено на территории Печерского района Киева, является юрисдикцией Печерского райсуда Киева, следовательно, уголовное дело не подсудно Бабушкинскому районному суду Днепра. Также об изменении подсудности просила и защита, поскольку нарушение подсудности является существенным нарушением и влечет за собой отмену приговора суда.

Почему ГПУ направила обвинительный акт в Днепр, в материалах суда не указано. Но известно, что ПАО «Актабанк», у представителей которого требовали деньги, зарегистрирован в Днепре. И там у их имеются серьезные связи в судах и правоохранительных структурах.

Как вытекает из фабулы уголовного производства, на контакт с Шестопаловым Приходько вышла в марте 2017 года. Изначально она требовала с бывшего главы банка $6 млн, в обмен обещая отдать ему договора «Актабанка» с вкладчиками и заемщиками, заключенные в 2014 году. Оригиналы хранились в квартире подозреваемой — прокуратура изъяла их при обыске.

Приходько как ликвидатор банка якобы угрожала Шестопалову инициировать признание этих сделок ничтожными. Фактически это означает, что банк отказывается обслуживать свои обязательства перед крупными вкладчиками (категория "200+", юрлица, физлица-предприниматели, с которыми Фонд рассчитывается за счет продажи активов банка-банкрота). В дополнение к этому, Приходько якобы угрожала Шестопалову распродажей ликвидного имущества «Актабанка» по заниженным ценам.

Эти искусственные препятствия, согласно судебному определению, были чреваты Шестопалову «репутационными проблемами». Переговоры с ним чиновница Фонда и ее сообщник вели с марта по май 2017-го, согласившись в процессе снизить размер взятки до $5 млн.

Впрочем, по более чем странному стечению обстоятельств в обвинительном заключении не отобразилась пара нюансов. Во-первых, Игорь Владимирович не настолько богатый человек (и это не могла не понимать Приходько), чтобы согласиться отдать миллионы долларов за сохранение репутации (тем более, там и сохранять-то особо нечего). Во-вторых, исполни Юлия Приходько свои угрозы, пострадал бы не столько Игорь Шестопалов, сколько главные бенефициары прокрученных в «Актабанке» махинаций – его владельцы Вадим Ермолаев и Станислав Виленский. Но в деле они не упоминаются никак – даже в роли пострадавших или свидетелей.

Так или иначе, 7 июня прошлого года Приходько задержали в офисе «Актабанка» как раз в то время, когда предназначенные для нее $5 млн были помещены (кто именно это сделал — в деле не указано) в ячейку в «Укргазбанке». В личном банковском сейфе подозреваемой следователи обнаружили еще $500 тыс. Со своей стороны защита чиновницы настаивает на единственном аргументе — вину Приходько пока нельзя считать очевидной, поскольку во время задержания таких денег при ней обнаружено не было.

«Приходько звонила начальнику отделения Укргазбанка, говорила, что для нее что-то принесут, и она решит, что с этим делать. Это факт. Второй факт, что на самом деле речь идет не об этой сумме. Скорее всего, это сделано для того, чтобы привлечь к этому случаю максимум внимания. Заявление о сотнях тысяч долларов, возможно, такого резонанса не вызвало бы», — писала «Экономическая правда» со ссылкой на неназванный источник в ФГВФЛ.

Впрочем, если у читателя начала закрадываться мысль, что мы тут будем оправдывать Юлию Приходько, сразу развеем подобные домыслы: электронные декларации, поданные ею в 2016 году, содержат явный намек на жизнь не по средствам. Тут всё несколько сложнее. И даже чуточку смешно.

Начнем с того, какие договора, заключенные «Актабанком» накануне банкротства, стали поводом для шантажа госпожой Приходько гражданина Шестопалова. Как писало интернет-издание ОЛИГАРХ, в июне 2014 года сразу четыре компании – ООО «АРМ-Технология», ООО «Торговая компания «Инвест-пром», ООО «Мегатрейд-сервис» и ДП «Украинская компания металлов и сплавов» – получили от «Актабанка» в общей сложности $38 млн и 15 млн гривен. Залогом по этим кредитам выступили имущество и недвижимость Луганского трубопрокатного завода, который еще в 2013 году вошел в орбиту Вадима Ермолаева, основного владельца «Актабанка». В итоге «крайним» стал не Ермолаев, а бывший председатель правления, упомянутый выше Игорь Шестопалов, который в августе 2015 года решением Жовтневого суда Днепропетровска был признан виновным в совершении преступления и получил «строжайшее» наказание – штраф в размере 8,5 тыс. гривен. А бремя погашения долгов перед вкладчиками «Актабанка» полностью легло на плечи ФГВФЛ, выплатившего возмещение в сумме более полумиллиарда гривен.

Читайте также: Ермолаев попал на крючок

1

Игорь Шестопалов

Отметим, что подручному Вадима Ермолаева Игорю Шестопалову вменяли не разбазаривание в пользу «шефа» порядка миллиарда гривен (если считать по курсу). Согласно материалам уголовного производства № 42015000000000846, состав его вины, по прокурорской версии, заключался в том, что он, грубо говоря, «набокопорил» с принятием на учет залогового имущества «Луганского трубопрокатного завода» (который на момент сделки был «отжат» оккупантами) на сумму в «аж» 115 тыс. грн (поэтому и наказание столь мягкое).

Примечательно, что смешной приговор Шестопалову вынесен в 2015-м, а ликвидатор вверенного ему Ермолаевым банка стала на путь шантажа в 2017-м. То есть, виновный за преступный эпизод, документами по которому Юлия Приходько якобы кого-то шантажировала, был назначен и, вероятно, с гомерическим хохотом его понес, а вторично судить одного и того же человека (в данном случае – Игоря Шестопалова) за одно и то же деяние у нас закон возбраняет. Может, в попавшей в руки Приходько документации «Актабанка» по поводу сего эпизода запечатлены более пикантные нюансы, задевающие интересы рыбы крупнее Шестопалова? (Да, автор вполне прозрачно намекает на Вадима Ермолаева и Ко).

Интересно, что делом Юлии Приходько занимался так называемый главк «К» Службы безопасности Украины, который вот уже который год курирует непотопляемый контрразведчик Павел Демчина. Подразделение, вверенное этому борцу с коррупцией, недавно было замечено в игре в поддавки со своим конкурентом по пищевой цепочке – Национальным антикоррупционным бюро.

Примечательно, что именно главку «К» подследственно и системное обналичивание средств банком Ермолаева в 2012-2014 годах, когда, по подсчетам НБУ, через «АктаБанк» ушло в «тень» 65 млрд грн.

Как писали [громкие дела], 22 мая 2014 года вышло распоряжение Нацбанка № 29-р, гласившее: «За 2012-2013 годы и 4 месяца 2014 года клиенты ПАО «АктаБанк» — физические лица – получили со своих текущих счетов наличные средства в иностранной валюте на сумму, которая в гривневом эквиваленте превышает 65 млрд грн». На минуточку: это более $8 по тогдашнему курсу.

Это была колоссальная схема аферы, когда через «АктаБанк» просто продавались или выводились огромные суммы валюты – а брали её из запасов Нацбанка и Валютного резерва. Понятно, что для участия в такой схеме Ермолаеву требовалось очень высокое доверие со стороны и «семьи» Януковича, и других группировок «донецких». Собственно, они сами активно пользовались услугами «прачечной» Ермолаева – Виленского. Как писал CRiME, в феврале-марте 2014-го через «АктаБанк» и «Гринбанк» из Украины было выведено порядка $200 млн, принадлежавших Сергею Арбузову, братьям Клименко и Сергею Курченко. Клевещут, что Курченко банально «кинул» старших партнеров, заявив, что эти деньги «где-то застряли».

Но вы где-нибудь слышали, чтобы кто-то расследовал многомиллиардный «отмыв» денег через «АктаБанк»? А о привлечении к ответственности виновных? То-то и оно.

Также правоохранительные органы хранят молчание как на счет фактического признания Вадимом Ермолаевым аннексии Крыма Россией, так и на счет скупки у оккупантов «отжатого» у украинского государства имущества. При этом наш горе-банкир набрался наглости и попытался через суд «сбить» с НБУ 380 млн грн, мотивируя иск тем, что, мол-де, лицензию у «АктаБанка» отозвали незаконно (ну, подумаешь, $8 млрд увел в тень), из-за чего «утратил возможность владения, пользования и распоряжениями своими акциями». Однако тут судебная система послала Вадима Ермолаева куда подальше, хотя, вряд ли он из-за этого шибко расстроился.

Впрочем, у нашего героя всё ещё остается шанс побывать под следствием, но только не в Украине, а где-нибудь в ЕС. Ведь через принадлежащий ему эстонский Versobank AS, недавно «прихлопнутый» местным финрегулятором, была «отмыта» не одна сотня миллионов евро русской мафии.

Иван ПОМИДОРОВ, специально для CRiME и [громких дел]

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Ставленница бывшего главы области Михаила Саакашвили, в прошлом дизайнер студии «Рестарт», Беленко искусственно создает препятствия обычным предпринимателям и иностранным инвесторам. В частности, она не допускает рассмотрения соответствующей документации по развитию области на Архитектурно-градостроительном совете при Управлении по вопросам градостроительства и архитектуры ОГА, если ей «не занесли». Это касается Схемы планирования территорий: Любашевского, Балтского, Татарбунарского, Ширяевского и Окнянського районов Одесской области, а также Генпланов по Любашевскому району и других...
Читать больше

Еще во времена Януковича, когда Григорий Мамка был заместителем начальника Главного следственного управления МВД, Любезников участвовал во многих схемах Мамки по рейдерским захватам и давлению на бизнес.Дмитрий Любезников – ученик и верный последователь легенды коррупции в МВД Григория Мамки. Еще во времена Януковича, когда Григорий Мамка был заместителем начальника Главного следственного управления МВД, Любезников участвовал во многих схемах Мамки по рейдерским захватам и давлению на бизнес
Читать больше

Супруга первого заместителя Главного следственного управления Службы безопасности Украины Александра Кравченко является владельцем (абсолютным или частичным) фирм, которые контрабандой поставляют фармацевтические препараты в Приднестровскую молдавскую республику (оккупирована РФ с 1991 года). Непосредственно инициатором контрабандных схем является известный по ряду других уголовных производств гражданин Индии Джаин Прадип Кумар. А также компания из ОАЭ «Дени и Хеми» и компания «Таблетка А», которой владеет Юлия Кравченко — жена полковника Кравченко...
Читать больше

После 2014 года и утраты львиной доли влияния их покровителя, братья Фистали исчезли с первых мест победителей государственных тендеров и от внимания СМИ, но бизнес на бюджетных средствах не забросили. Структуры Фисталей сосредоточились на поставках расходных материалов для гемодиализа больным почечной недостаточностью. Проведение процедуры гемодиализа проводится за счет государственных средств, что и делает эту сферу фармрынка такой выгодной, при условии наличия связей, разумеется. Подобные связи у братьев Фисталей очевидно, нашлись...
Читать больше

Бизнесмен Виталий Кропачев, которого СМИ называют «угольным смотрящим», задолжал своим кредиторам порядка 300 млн грн и на данный момент «пропал». Бизнесмен не отвечает на звонки и, вероятно, выехал из Украины. Кропачев привлек деньги на залог для участия в приватизационном конкурсе по покупке «Центрэнерго». Это порядка 300 миллионов гривен. Обещал, что вернет сумму после приватизации, когда его партнеры дадут ему 6-7 млрд для оплаты сделки. Но, конкурс отменили, а Кропачев «исчез» — на мобильный не отвечает, на связь не выходит. Или уехал из страны или где-то прячется...
Читать больше

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Это что, простите, за бред в интервью Генпрокурора? На складах рынка «7 километр» сто тысяч тонн ткани. Серьезно? Сто тысяч?! Вообще такое количество украинская легкая промышленность использует за год. Спрашивается сразу два вопроса. Первый – нахрена загонять это ненужное громадное количество ткани на один рынок сразу? Второй – как это вообще там поместилось? Юрий Витальевич, вы вот это серьезно или в порядке бреда? Вас грубо подставили те, кто готовил материалы. Увольняйте идиотов, дальше будет только хуже...
Читать больше