Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

1 июня Голосеевский райсуд Киева рядом своих постановлений удовлетворил ходатайство следователя полиции в рамках уголовного производства по кредитной задолженности группы “Донецксталь” и наложил арест на расходные операции по счетам ЗАО “Донецксталь” — металлургический завод” в банке “Авангард” и ПУМБ.

Кроме этого, согласно судебному реестру, суд наложил соответствующие им ограничения на счета ПАО “Шахтоуправление “Покровское” в банке “Авангард” и “Альфа-Банке”, передает Finbalance.

Согласно приведенным данным, полиция признала в указанном производстве потерпевшим АО “Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд “Глори” от имени и в интересах которого действует ООО “Компания по управлению активами “Инвестиционный капитал Украина”, которое сконцентрировало требования к предприятиям группы “Донецксталь” на более 6,5 млрд грн.

Как отмечается в судебных материалах, должностные лица ЗАО “Донецксталь” — металлургический завод” и другие предприятия группы компаний “Донецксталь” в 2008-2016 годах получали кредиты в украинских и иностранных банках, “заранее имея умысел невозврата кредитных средств, то есть завладение ими путем мошенничества”.

Следователь также указывал на действия акционеров группы “Донецксталь”, которые могут свидетельствовать о попытках вывода активов, что может причинить ущерб кредиторам.

В судебном решении отмечается, что в производстве хозяйственных судов Украины находится целый ряд судебных дел о взыскании с ЗАО “Донецксталь” — металлургический завод” и ПАО “Шахтоуправление “Покровское” задолженности по кредитным договорам и договорам поручительства.

По состоянию на конец 2016 года не выполнялись финансовые условия кредитования по этим кредитным договорам в размере 22,67 млрд грн, в том числе долг по предэкспортному синдицированному кредиту в сумме 17,1 млрд грн.

Как сообщалось, в целом венчурный корпоративный фонд “Глори” под управлением ICU, помогавший группе “Донецксталь” в реструктуризации $820 млн долга в 2011 году, собрал ее мультивалютные обязательства на сумму свыше 7,8 млрд грн (почти $300 млн по текущему курсу с учетом процентов и пени).

Из базы судебных решений также следует, что в марте 2017 года кредиторы “Донецкстали” по синдицированному кредиту 2013 года на $500 млн обратились в Лондонский международный суд с иском на $678,5 млн. Среди них — ING Bank NV, VTB Bank (France SA), Укрсоцбанк, Raiffeisen Bank Int AG, “Аваль”, VTB Bank (Deutschland) AG, East- West United Bank SA, Unicredit Bank Austria AG.

По данным госреестра, директором АО “ЗНВКИФ “Глори” является Руслан Кильмухаметов. На сайте группы ICU он позиционируется как директор по рынкам долгового капитала. Также в группе уточняют, что АО “ЗНВКИФ “Глори” является одним из фондов , которым управляет ICU.

В госреестре конечными бенефициарами ООО “КУА “Инвестиционный капитал Украина” указаны Константин Стеценко и Макар Пасенюк (финансовый советник президента Петра Порошенко). Одним из совладельцев группы ICU до назначения главой НБУ была Валерия Гонтарева.

В госреестре конечным бенефициаром ЗАО “Донецксталь” — металлургический завод”, ПАО “Ясиновский коксохимический завод” и ОАО “Шахтоуправление “Покровское” указан киприот Динос Паспалидес. Вместе с тем, эти структуры связывают с Виктором Нусенкисом. В настоящее время из трех основных предприятий группы на подконтрольной Украине территории находится только “Шахтоуправление “Покровское”.

Чистый доход “Донецкстали” — МЗ” в 2016 году составил 14,93 млрд грн, Ясиновского коксохимического завода — 4,3 млрд грн и Шахтоуправление “Покровское” — 2,21 млрд грн.

В 2010 году группа ICU публично заявляла, что под ее управлением происходит реструктуризация долгового портфеля ДМЗ на $850 млн. В 2015 году Макар Пасенюк рассказывал, что ICU занимается реструктуризацией долгов “Донецкстали” по второму кругу.

По материалам: Finbalance

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Ни одно крупное состояние на постсоветском пространстве не могло быть нажито без «крыши». Судебный процесс «Березовский против Абрамовича», решение по которому Высокий суд Лондона должен принять на днях, дает полное представление о том, что такое бандитская и политическая «крыша». Жизнь и судьба грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили сквозь призму резонансного судебного процесса

Чтобы стать водителем Президента или премьер-министра необходимо, для начала, пройти очень жёсткий отбор, среди множества претендентов, а потом около пяти лет обучаться и оттачивать своё мастерство, сообщает ТСН.

Водителей для президента и другого высокого руководства готовят на специальной базе СБУ.

Управление СБУ в Закарпатской области 20 июля возбудило уголовное дело по факту прокладки 600-метрового тоннеля для контрабанды на границе Словакии и Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

19 июля СБУ, пограничники и милиция обнаружили тоннель, ведущий через украино-словацкую государственную границу, на окраине Ужгорода в подвале одного из частных домов.

Во время обыска оперативники нашли вещи и документы, свидетельствующие об использовании туннеля для незаконной переправки лиц и предметов контрабанды через границу.

Бывший чекист Алексей Смирнов и частный детектив Алексей Михайленко оказались в центре скандала с прослушиванием телефонных переговоров. Жертвами стали высокопоставленные подмосковные чиновники. В качестве подозреваемых по уголовному делу, возбужденному по факту прослушки, вместе со Смирновым и Михайленко проходят экс-сотрудники сотовых операторов МТС и «Вымпелком».

Вчерашнее заседание суда по делу экс-главы Госфинуслуг Василия Волги закончилось третьим отказом в изменении меры пресечения в виде содержания под стражей на подписку о невыезде. За тем, как аргументировали отказ, наблюдал корреспондент "Ъ" НИКОЛАЙ МАКСИМЧУК.

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Знаете, в чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс? Крым был армейской спецоперацией. Кадровые части, военная техника, флот и авиация. Аннексией полуострова занималась российская официальная военная вертикаль. Парамилитарным частям – казакам и добровольцам – была отведена вспомогательная роль. Если бы их не было – ничего бы не изменилось. А Донбасс был классической историей про войну на аутсорсе. Которой занимались самые разные околокремлевские подрядчики...
Читать больше