Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

Платежная система Tyme Игоря Мазепы, которая через турецкого посредника организовала схему приема денежных переводов из РФ, - переводит потоки на Кувейт

Публикация статьи о бурном росте платежной системы Tyme​, которая стала лидером систем денежных переводов в Украине, привлекла внимание к делам бизнесмена Игоря Мазепы со стороны турецких властей. Контрагент Tyme​, турецкая компания UPT получила запрос из центрального банка Турции, в котором чиновники интересовались особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и Tyme.

Напомню, Tyme выступает посредником при отправке платежей в Украину из России по системам денежных переводов "Золотая корона" и "Контакт"​. Ранее при отправке перевода через эти системы в Украину - он разбивался внутри платежных систем на 2 части. Первая часть маршрута проходила по пути Россия - Турция (Контакт / ЗК - UPT), а вторая часть - Турция - Украина (UPT - Tyme). После чего перевод можно было свободно получить даже в национализированном ПриватБанке.

После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы переключить "карусель" на другую платежную систему.

Сейчас маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme​ осуществляется через... Кувейт. С помощью доверенных людей я организовал перевод из Росси в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе "Контакт". При получении данного перевода в ПриватБанке страной отправления значится Кувейт.

По теме: ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы

1

Надо отметить, что недавно Кувейт посетил президент Порошенко, который встречался с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. "Обсуждались вопросы размещения миротворцев в Донбассе и взаимодействие в Совбезе ООН. Помимо этого главы двух государств решили, что странам необходимо наращивать объемы двустороннего товарооборота. Также был достигнут ряд договоренностей", - сказано в официальном релизе.

Вот уж смешно будет в будущем выяснить, что среди этих "договоренностей" - была и схема, по которой президентское окружение получило возможность транзитить денежные переводы из РФ через Кувейт. Объем рынка - 634 млн долларов.

Напомню, после введения санкций СНБОУ, введенных в действие указом президента Порошенко, против российских платежных систем на территории Украины и запрета НБУ банкам сотрудничать с такими системами, - вне закона оказались ключевые игроки рынка денежных переводов между Россией и Украиной. В результате на первое место по объемам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов в 2017 году.

Александр ДУБИНСКИЙ, Dubinsky.pro

На фото - Игорь Мазепа. Источник фото: epravda.com.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.






читайте также

Крымское руководство предлагает наделить Верховный совет АРК правом законодательной инициативы.

Такие предложения рабочая группа, созданная председателем Совета министров Крыма Анатолием Могилевым, планирует в течение двух месяцев подать на рассмотрение Конституционной ассамблеи при президенте Януковиче. В оппозиции заявляют, что реализация подобных инициатив будет означать «выход Крыма из состава Украины», пишет «Коммерсант-Украина».

Генеральная Прокуратура Украины подала в Верховную Раду документы на снятие депутатской неприкосновенности с 4-го депутата от оппозиции - Руслана Лукьянчука.

Как сообщал вчера Цензор.НЕТ, ГПУ подала в парламент документы на снятие депутатской неприкосновенности с трех депутатов от оппозиции. Речь шла об Андрее Кожемякине , Романе Забзалюке и Валерии Бабенко (все члены фракции "БЮТ-Батьківщина"). Кожемякина обвинят в наезде на ногу милиционера, который находился при исполнении, Бабенко - в избиении милиционера.

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2012 год»

Согласно тексту документа № 5022-VI, финансирование Службы внешней разведки увеличивается на 47 млн. грн. Указанные средства планируется предоставить для доукомплектования подразделений Службы на 652 человека. Вместе с тем дополнительная потребность в средствах к концу 2012 года составляет 47 млн. грн.

Покрытие расходов предлагается осуществить за счет перевыполнения поступлений в общий фонд государственного бюджета от ввозной пошлины.

На границе Ровенской и Житомирской областей автомобиль с чиновниками, помощниками министра регионального развития Анатолия Близнюка, попал в ДТП, в результате чего два человека погибли, трое пассажиров госпитализированы

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше