Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Платежная система Tyme Игоря Мазепы, которая через турецкого посредника организовала схему приема денежных переводов из РФ, - переводит потоки на Кувейт

Публикация статьи о бурном росте платежной системы Tyme​, которая стала лидером систем денежных переводов в Украине, привлекла внимание к делам бизнесмена Игоря Мазепы со стороны турецких властей. Контрагент Tyme​, турецкая компания UPT получила запрос из центрального банка Турции, в котором чиновники интересовались особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и Tyme.

Напомню, Tyme выступает посредником при отправке платежей в Украину из России по системам денежных переводов "Золотая корона" и "Контакт"​. Ранее при отправке перевода через эти системы в Украину - он разбивался внутри платежных систем на 2 части. Первая часть маршрута проходила по пути Россия - Турция (Контакт / ЗК - UPT), а вторая часть - Турция - Украина (UPT - Tyme). После чего перевод можно было свободно получить даже в национализированном ПриватБанке.

После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы переключить "карусель" на другую платежную систему.

Сейчас маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme​ осуществляется через... Кувейт. С помощью доверенных людей я организовал перевод из Росси в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе "Контакт". При получении данного перевода в ПриватБанке страной отправления значится Кувейт.

По теме: ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы

1

Надо отметить, что недавно Кувейт посетил президент Порошенко, который встречался с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. "Обсуждались вопросы размещения миротворцев в Донбассе и взаимодействие в Совбезе ООН. Помимо этого главы двух государств решили, что странам необходимо наращивать объемы двустороннего товарооборота. Также был достигнут ряд договоренностей", - сказано в официальном релизе.

Вот уж смешно будет в будущем выяснить, что среди этих "договоренностей" - была и схема, по которой президентское окружение получило возможность транзитить денежные переводы из РФ через Кувейт. Объем рынка - 634 млн долларов.

Напомню, после введения санкций СНБОУ, введенных в действие указом президента Порошенко, против российских платежных систем на территории Украины и запрета НБУ банкам сотрудничать с такими системами, - вне закона оказались ключевые игроки рынка денежных переводов между Россией и Украиной. В результате на первое место по объемам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов в 2017 году.

Александр ДУБИНСКИЙ, Dubinsky.pro

На фото - Игорь Мазепа. Источник фото: epravda.com.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Милиция объявила в розыск начальника инспекции по вопросам защиты прав потребителей в Херсонской области Олега Драмарецкого.
Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел.

Так, 4 сентября в городе Херсон О.Драмарецкий в качестве посредника получил взятку в размере 800 тыс. грн за решение вопроса об оформлении документации на земельный участок, говорится в сообщении.

Сотрудниками милиции задержан водитель внедорожника Toyota Prado, стрелявший в охранника автостоянки за отказ открыть шлагбаум.
Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей Управления МВД Украины в Одесской области, 18 сентября задержанный нанес 35-летнему охраннику пулевое ранение в ногу из травматического пистолета из-за того, что тот отказывался поднять шлагбаум перед автомобилем на стоянке в районе 13-й станции Большого фонтана. Пострадавший госпитализирован в одну из городских клинических больниц.

В Службе внешней разведки Украины не комментируют распространенное сегодня отдельными СМИ заявление народного депутата Григория Омельченко о том, что якобы экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко была завербована Федеральной службой безопасности России.
«Мы не комментируем это заявление», - сказали УНИАН в пресс-службе СВР.

Осужденный экс-министр внутренних дел Юрий Луценко требует от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской возобновить права осужденных Менской исправительной колонии на телефонные разговоры.
Об этом говорится в его письме омбудсмену, сообщили УНИАН в пресс-службе «Народной самообороны».
«Я, Луценко Юрий Витальевич, содержащийся в Менской исправительной колонии №91, требую от Вас прекратить грубое нарушение прав свыше 500 осужденных, которые уже более 10 дней не получают предусмотренную законом телефонную связь», - подчеркнул экс-министр.

Президент Украины Виктор Янукович поручил проверить, насколько украинские дипломатические представительства выполняют задачу по расширению экономического сотрудничества Украины с другими странами мира.

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше