Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Платежная система Tyme Игоря Мазепы, которая через турецкого посредника организовала схему приема денежных переводов из РФ, - переводит потоки на Кувейт

Публикация статьи о бурном росте платежной системы Tyme​, которая стала лидером систем денежных переводов в Украине, привлекла внимание к делам бизнесмена Игоря Мазепы со стороны турецких властей. Контрагент Tyme​, турецкая компания UPT получила запрос из центрального банка Турции, в котором чиновники интересовались особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и Tyme.

Напомню, Tyme выступает посредником при отправке платежей в Украину из России по системам денежных переводов "Золотая корона" и "Контакт"​. Ранее при отправке перевода через эти системы в Украину - он разбивался внутри платежных систем на 2 части. Первая часть маршрута проходила по пути Россия - Турция (Контакт / ЗК - UPT), а вторая часть - Турция - Украина (UPT - Tyme). После чего перевод можно было свободно получить даже в национализированном ПриватБанке.

После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы переключить "карусель" на другую платежную систему.

Сейчас маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme​ осуществляется через... Кувейт. С помощью доверенных людей я организовал перевод из Росси в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе "Контакт". При получении данного перевода в ПриватБанке страной отправления значится Кувейт.

По теме: ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы

1

Надо отметить, что недавно Кувейт посетил президент Порошенко, который встречался с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. "Обсуждались вопросы размещения миротворцев в Донбассе и взаимодействие в Совбезе ООН. Помимо этого главы двух государств решили, что странам необходимо наращивать объемы двустороннего товарооборота. Также был достигнут ряд договоренностей", - сказано в официальном релизе.

Вот уж смешно будет в будущем выяснить, что среди этих "договоренностей" - была и схема, по которой президентское окружение получило возможность транзитить денежные переводы из РФ через Кувейт. Объем рынка - 634 млн долларов.

Напомню, после введения санкций СНБОУ, введенных в действие указом президента Порошенко, против российских платежных систем на территории Украины и запрета НБУ банкам сотрудничать с такими системами, - вне закона оказались ключевые игроки рынка денежных переводов между Россией и Украиной. В результате на первое место по объемам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов в 2017 году.

Александр ДУБИНСКИЙ, Dubinsky.pro

На фото - Игорь Мазепа. Источник фото: epravda.com.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко подала в Лондонский суд иск к заместителю генерального прокурора Украины Ренату Кузьмину с требованием опровергнуть распространенную им неправдивую информацию о Ю.Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, где проходит курс лечения Ю.Тимошенко, заявил ее защитник, народный депутат Украины Сергей Власенко.

Государственный концерн «Укроборонпром» направит 100 млн грн из своего уставного фонда на погашение задолженности по зарплате на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, входящих в состав концерна.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявила заместитель генерального директора ГК «Укроборонпром» Татьяна Хрипко.

Руководитель Центрального избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батьківщина» Александр Турчинов обвиняет Генеральную прокуратуру Украины в сотрудничестве с экс-майором Управления государственной охраны Николаем Мельниченко, и называет это сотрудничество фиаско ее деятельности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Турчинов сказал на пресс-конференции.

В Тернополе правоохранители начали проверку обращения представителей Партии регионов о нападении на их агитационные палатки.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в секторе общественных связей областного управления милиции.

Предварительно областная организация Партии регионов обнародовала информацию, что в выходные дни было зафиксировано два инцидента с палатками партии. В частности, по данным пресс-службы областной организации Партии регионов, неизвестный разрезал ножом палатку в парке им. Т. Шевченко, после чего сразу скрылся с места события.

Болотских говорил о том, что приезжал в Донецк к своим знакомым. Факт знакомства с Кушниром он не отрицал. Но, как я понимаю, общался больше не с самим Кушниром, а с людьми из его окружения. Которые, по его словам, говорили, что их поддерживает деньгами и обеспечивает условиями для каких-то заданий один очень авторитетный человек, живущий в Донецке. Они и рассказывали Болотских, что у них хорошее прикрытие. Гуляли в ресторанах за счет этого авторитетного человека. Восхищались его богатством и гордились, что на него работают

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше