Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Платежная система Tyme Игоря Мазепы, которая через турецкого посредника организовала схему приема денежных переводов из РФ, - переводит потоки на Кувейт

Публикация статьи о бурном росте платежной системы Tyme​, которая стала лидером систем денежных переводов в Украине, привлекла внимание к делам бизнесмена Игоря Мазепы со стороны турецких властей. Контрагент Tyme​, турецкая компания UPT получила запрос из центрального банка Турции, в котором чиновники интересовались особенностями бизнеса по осуществлению денежных переводов между UPT и Tyme.

Напомню, Tyme выступает посредником при отправке платежей в Украину из России по системам денежных переводов "Золотая корона" и "Контакт"​. Ранее при отправке перевода через эти системы в Украину - он разбивался внутри платежных систем на 2 части. Первая часть маршрута проходила по пути Россия - Турция (Контакт / ЗК - UPT), а вторая часть - Турция - Украина (UPT - Tyme). После чего перевод можно было свободно получить даже в национализированном ПриватБанке.

После получения письма от властей, турецкая UPT потребовала от Мазепы переключить "карусель" на другую платежную систему.

Сейчас маршрутизация переводов из Украины в Россию при посредничестве компании Мазепы Tyme​ осуществляется через... Кувейт. С помощью доверенных людей я организовал перевод из Росси в Украину на сумму в 4 доллара (приблизительно 100 гривен) по системе "Контакт". При получении данного перевода в ПриватБанке страной отправления значится Кувейт.

По теме: ПРИВАТная пирамида Игоря Мазепы

1

Надо отметить, что недавно Кувейт посетил президент Порошенко, который встречался с эмиром Сабахом Аль-Ахмадом Аль-Джабером Ас-Сабахом. "Обсуждались вопросы размещения миротворцев в Донбассе и взаимодействие в Совбезе ООН. Помимо этого главы двух государств решили, что странам необходимо наращивать объемы двустороннего товарооборота. Также был достигнут ряд договоренностей", - сказано в официальном релизе.

Вот уж смешно будет в будущем выяснить, что среди этих "договоренностей" - была и схема, по которой президентское окружение получило возможность транзитить денежные переводы из РФ через Кувейт. Объем рынка - 634 млн долларов.

Напомню, после введения санкций СНБОУ, введенных в действие указом президента Порошенко, против российских платежных систем на территории Украины и запрета НБУ банкам сотрудничать с такими системами, - вне закона оказались ключевые игроки рынка денежных переводов между Россией и Украиной. В результате на первое место по объемам денежных трансфертов частных лиц вышла компания TYME с объемом переводов на уровне 1,3 млрд. долларов в 2017 году.

Александр ДУБИНСКИЙ, Dubinsky.pro

На фото - Игорь Мазепа. Источник фото: epravda.com.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Кожен місяць мій господар має «відстігнути», окрім офіційного податку, як мінімум ще приблизно по 500-800 грн. податковим інспекторам, мєнтам, санепідемстанції, пожежникам, плюс навідується «братва». Усе це залежно від точки. Додай сюди оренду – тисяч 6-9. Додай зарплату мені й вантажнику з водієм. І чим точка прибутковіша – тим більше приплюсовуй загальну суму. Я можу заробити штуку баксів у місяць, навіть більше, але для мене це 12-14 годин каторги без вихідних щодня

Милиция задержала трех подозреваемых в убийстве 36-летнего мариупольца, труп которого был обнаружен 13 августа на побережье Азовского моря под Мариуполем вблизи поселка Рыбацкого.

Как сообщает пресс-службы МВД Украины, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое жителей Новоазовского района в возрасте от 28 до 39 лет, все без постоянного места работы, один ранее судимый.

Мошенники скупают файлы с личной информацией о киевлянах и разводят их на тысячи гривен

Столичные мошенники становятся все более продвинутыми. Чтобы обман выглядел правдоподобно, многие используют конфиденциальные базы данных. По словам правозащитников, сливают их люди, которые как раз должны хранить личную информацию.

На прес-конференції в прес-центрі інформаційного агентства ЛІГАБізнесІнформ і на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури стало відомо про існування різних, протилежних, підходів адвокатської спільноти до підготовки установчого з’їзду Національної асоціації адвокатів України.

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше