Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Украинские миллионеры стращают эстонских регуляторов своим достоинством

Об этом в своем обзоре для CRiME`а и [громких дел] пишет Иван Помидоров.

Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, непубличные воротилы из Днепра и основные акционеры эстонского Versobank AS, две недели назад с позором ликвидированного местными властями, разразились в адрес последних гневной тирадой. 30 марта в газете «Закон и бизнес» было опубликовано открытое письмо этих двух господ, в котором они вполне прозрачно намекнули заместителю председателя эстонского центробанка Мадису Мюллеру, что за «базар» ему придется ответить.

Основной посыл «предьявы» днепровских миллионеров к эстонскому Мюллеру следующий. Во-первых, через Versobank AS на момент ликвидации деньги уже никто не отмывал (наверное, потому, что всё, что надо уже отмыли – прим. ред.), следовательно, ликвидировать банк было никак нельзя. Во-вторых, почему одним отмывать деньги можно, а нам нельзя?! И, наконец, в-третьих, (цитирую) «Вадим Еромолаев и Станислав Виленский требуют у эстонского регулятора официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств». Если опровержение не будет опубликовано в ближайшее время, акционеры банка обещают защищать свое имя способами, предусмотренными законом».

Даже если предположить, что Мадис Мюллер как любой принципиальный прибалт не забыл русский язык и читает нишевое украинское издание «Закон и бизнес», добраться до него он смог лишь 1 апреля, следовательно, счел сие послание чьей-то несмешной шуткой. Вероятно, исходя из такой логики, авторы через неделю тиснули свою «маляву» в несколько опять же украинских деловых изданий и на ряд менее серьезных ресурсов. А чтобы до Мюллера наверняка дошло, перевели письмецо еще и на английский, и пристроили на англоязычных версиях «Интерфакс – Украина» и 112.ua.

Впрочем, на самом деле основным адресатом послания Ермолаева – Виленского может быть не зампред Центробанка Эстонии, а генпрокурор Украины и следователи по делу днепровского «Актабанка». Который, по странному стечению обстоятельств, активно отмывал деньги в то же время, что и Versobank AS, и, как это не удивительно, принадлежал Вадиму Ермолаеву.

Но про дело «Актабанка» мы расскажем в следующий раз. Как сообщалось ранее, основатели агрохолдинга «Алеф» Вадим Ермолаев и Станислав Виленский – стали владельцами Versobank AS шесть лет назад, 29 марта 2012 года. В это время на родине новоявленных эстонских банкиров набирало обороты беспрецедентное разграбление страны, инициированное «Семьей» Януковичей и их приспешниками. И именно Versobank стал тем «перевалочным пунктом», через который деньги «отмывались» и выводились в оффшоры.

Не удивительно, что, несмотря на свои «микроскопические» размеры банк Ермолаева – Виленского приобрел широкую известность в специализированных кругах. В Латвии летом 2015-го он вызвал грандиозный скандал, став объектом расследования компетентных органов из-за подозрения в отмывании денег. На родине же своих отцов-основателей, в Украине, он попал в «черный список» Нацбанка из-за рискованных финансовых операций.

Читайте также: Вадим Ермолаев и АктаБанк: Черная полоса олигарха

Уже через год после покупки Ермолаевым и Виленским Versobank AS, тот приступил к масштабному отмыванию денег. По данным местной прессы, через его счета в 2013-2014 годах русская мафия переправила в оффшоры 205 млн евро.

Как писало в прошлом году интернет-издание Postimees, руководитель Финансовой инспекции Эстонии Килвар Кесслер рассказал, что с апреля 2015 года по ноябрь 2016 года в Versobank провели три проверки: «Две из них были связаны с требованиями воспрепятствования отмыванию денег и терроризму, а одна – с проверкой оказания услуг за рубежом».

Проверка, проведенная на месте в 2015 году, выявила ряд недостатков в деятельности банка. В предыдущем, 2014-м, году в Versobank был час-пик отмывания российско-молдавских денег, когда ежемесячные денежные потоки местами достигали десятков миллионов долларов.

«Для прекращения нарушений 8 августа 2016 года Финансовая инспекция сделала Versobank предписание, которым мы обязали их привести свою деятельность в соответствие с Законом о кредитных учреждениях, а также с Законом о воспрепятствовании отмыванию денег и терроризму», - сказал Кесслер.

Предписанием банк обязали обеспечить соответствие учреждения тем требованиям, которые минимизируют риски для отмывания денег: «Также мы приказали банку согласовать создание своих бизнес-отношений и методы по надзоры с принципами «знай своего клиента». Проще говоря, инспекция потребовала, чтобы в дальнейшем банк знал, кто реально проводит через него деньги под прикрытием частного предприятия.

Но всего через месяц после отправки этого предписания, инспекция начала новую проверку в Versobank. И вновь были найдены упущения в воспрепятствовании отмыванию денег и терроризму, а также оказании банковских услуг за рубежом. Поскольку банк после первой проверки ничему не научился, за короткий период Versobank получил уже второе предписание.

Собравшееся в декабре 2016 года правление банка решило, что руководивший Versobank в течение 12 лет Рихо Расманн должен уйти со своей должности. Грубо говоря, из него сделали «козла отпущения». Отметим, что наблюдательный совет Versobank до сих пор возглавляет лично Вадим Ермолаев, а в правление банка входит его сын Артур. Сомнительно, что Ермолаевы не знали, чем занимается их банк.

По материалам: CRiME`а и [громких дел]

На фото - Вадим Ермолаев (слева) и Станислав Виленский. Коллаж: grom-ua.org

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

12 декабря сотрудники СБУ провели обыск в помещении ГП “Зовнішторгвидав”, которое занимается выпуском “Вестника государственных закупок”.

Об этом сообщил источник в Минэкономторговли, пишут “Наші гроші”.

Как отмечается в сообщении, во время обыска была изъята документация, связанная с тендерами, проводимыми в 2012 году.

По данным источника, “Вестник государственных закупок” продолжит свою работу в штатном режиме.

“Других подробностей источник не предоставил”, — говорится в сообщении.

В поле на границе между Харьковской и Донецкой областями в очередной раз сломался поезд Hyundai “Интерсити+”, который следовал по маршруту Донецк-Киев.

Поезд стоял больше более трех часов,сообщает LB.ua.

Как сообщили “Сегодня” пассажиры, дрезина, которую прислали к поезду, попыталась оттянуть поезд, но не смогла.

Люди в поезде замерзали, поскольку вагоны не отапливались.

“Спасателей на месте нет. Пассажиры в ожидании теплой одежды и еды. В поезде состояние паническое, люди боятся, что останутся и им никто не поможет”, — сообщил один из пассажиров.

Еще несколько лет назад обвинения по ст. 384 УК Украины (заведомо ложные показания) были достаточно редким случаем – на всю страну насчитывались десятки приговоров из 150 000 общего количества. И это связано с тем, что доказать дачу ложных показаний очень сложно. Во-первых, нужны фактические доказательства того, что человек не просто ошибся в своих показаниях, но имел преступный умысел и мотив. Во-вторых, необходимо подтверждение многих свидетелей. Такие уголовные дела не стоили тех усилий, которые надо было приложить для их раскрытия

Мы раскрываем коррупционные заговоры, иногда сообщаем о преступлениях раньше официальных милицейских пресс-служб; мы становимся на сторону обиженных и непримиримо воюем с несправедливостью. Такой несколько идеализированный образ мы создали сами, и многие из нас в него продолжают верить (или делают вид). Но, увы, мы, журналисты, далеко не святые – преступное нам тоже не чуждо (далеко не всем, конечно). Вместе с тем, как показывают результаты этого небольшого исследования, преступления, совершенные против журналистов, находящихся при исполнении, редко доходят до стадии приговора

Если год назад любое отчуждение имущества ФПУ было под колпаком прокуратуры, то сейчас все происходит тихо. Прокуратура почему-то молчала, когда руководство Федерации профсоюзов провернуло удачную сделку по продаже пансионата «Славутич» полтора месяца назад. Говорят, что нынешний руководитель ФПУ господин Кулик вместе со своим первым заместителем Горбатовым были ею весьма довольны… За «Славутич», который включал в себя гостиницу, ресторан и кинотеатр общей площадью 5 тыс.кв.м. и расположенный был на берегу Днепра в Светловодске, было получено 594 тысячи гривен, несмотря на то, что стоимость объекта по рыночным раскладам была минимум 2 млн.грн…

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше