Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Украинские миллионеры стращают эстонских регуляторов своим достоинством

Об этом в своем обзоре для CRiME`а и [громких дел] пишет Иван Помидоров.

Вадим Ермолаев и Станислав Виленский, непубличные воротилы из Днепра и основные акционеры эстонского Versobank AS, две недели назад с позором ликвидированного местными властями, разразились в адрес последних гневной тирадой. 30 марта в газете «Закон и бизнес» было опубликовано открытое письмо этих двух господ, в котором они вполне прозрачно намекнули заместителю председателя эстонского центробанка Мадису Мюллеру, что за «базар» ему придется ответить.

Основной посыл «предьявы» днепровских миллионеров к эстонскому Мюллеру следующий. Во-первых, через Versobank AS на момент ликвидации деньги уже никто не отмывал (наверное, потому, что всё, что надо уже отмыли – прим. ред.), следовательно, ликвидировать банк было никак нельзя. Во-вторых, почему одним отмывать деньги можно, а нам нельзя?! И, наконец, в-третьих, (цитирую) «Вадим Еромолаев и Станислав Виленский требуют у эстонского регулятора официального опровержения информации о том, что на момент отзыва лицензии банк «систематически нарушал правила по борьбе с отмыванием денежных средств». Если опровержение не будет опубликовано в ближайшее время, акционеры банка обещают защищать свое имя способами, предусмотренными законом».

Даже если предположить, что Мадис Мюллер как любой принципиальный прибалт не забыл русский язык и читает нишевое украинское издание «Закон и бизнес», добраться до него он смог лишь 1 апреля, следовательно, счел сие послание чьей-то несмешной шуткой. Вероятно, исходя из такой логики, авторы через неделю тиснули свою «маляву» в несколько опять же украинских деловых изданий и на ряд менее серьезных ресурсов. А чтобы до Мюллера наверняка дошло, перевели письмецо еще и на английский, и пристроили на англоязычных версиях «Интерфакс – Украина» и 112.ua.

Впрочем, на самом деле основным адресатом послания Ермолаева – Виленского может быть не зампред Центробанка Эстонии, а генпрокурор Украины и следователи по делу днепровского «Актабанка». Который, по странному стечению обстоятельств, активно отмывал деньги в то же время, что и Versobank AS, и, как это не удивительно, принадлежал Вадиму Ермолаеву.

Но про дело «Актабанка» мы расскажем в следующий раз. Как сообщалось ранее, основатели агрохолдинга «Алеф» Вадим Ермолаев и Станислав Виленский – стали владельцами Versobank AS шесть лет назад, 29 марта 2012 года. В это время на родине новоявленных эстонских банкиров набирало обороты беспрецедентное разграбление страны, инициированное «Семьей» Януковичей и их приспешниками. И именно Versobank стал тем «перевалочным пунктом», через который деньги «отмывались» и выводились в оффшоры.

Не удивительно, что, несмотря на свои «микроскопические» размеры банк Ермолаева – Виленского приобрел широкую известность в специализированных кругах. В Латвии летом 2015-го он вызвал грандиозный скандал, став объектом расследования компетентных органов из-за подозрения в отмывании денег. На родине же своих отцов-основателей, в Украине, он попал в «черный список» Нацбанка из-за рискованных финансовых операций.

Читайте также: Вадим Ермолаев и АктаБанк: Черная полоса олигарха

Уже через год после покупки Ермолаевым и Виленским Versobank AS, тот приступил к масштабному отмыванию денег. По данным местной прессы, через его счета в 2013-2014 годах русская мафия переправила в оффшоры 205 млн евро.

Как писало в прошлом году интернет-издание Postimees, руководитель Финансовой инспекции Эстонии Килвар Кесслер рассказал, что с апреля 2015 года по ноябрь 2016 года в Versobank провели три проверки: «Две из них были связаны с требованиями воспрепятствования отмыванию денег и терроризму, а одна – с проверкой оказания услуг за рубежом».

Проверка, проведенная на месте в 2015 году, выявила ряд недостатков в деятельности банка. В предыдущем, 2014-м, году в Versobank был час-пик отмывания российско-молдавских денег, когда ежемесячные денежные потоки местами достигали десятков миллионов долларов.

«Для прекращения нарушений 8 августа 2016 года Финансовая инспекция сделала Versobank предписание, которым мы обязали их привести свою деятельность в соответствие с Законом о кредитных учреждениях, а также с Законом о воспрепятствовании отмыванию денег и терроризму», - сказал Кесслер.

Предписанием банк обязали обеспечить соответствие учреждения тем требованиям, которые минимизируют риски для отмывания денег: «Также мы приказали банку согласовать создание своих бизнес-отношений и методы по надзоры с принципами «знай своего клиента». Проще говоря, инспекция потребовала, чтобы в дальнейшем банк знал, кто реально проводит через него деньги под прикрытием частного предприятия.

Но всего через месяц после отправки этого предписания, инспекция начала новую проверку в Versobank. И вновь были найдены упущения в воспрепятствовании отмыванию денег и терроризму, а также оказании банковских услуг за рубежом. Поскольку банк после первой проверки ничему не научился, за короткий период Versobank получил уже второе предписание.

Собравшееся в декабре 2016 года правление банка решило, что руководивший Versobank в течение 12 лет Рихо Расманн должен уйти со своей должности. Грубо говоря, из него сделали «козла отпущения». Отметим, что наблюдательный совет Versobank до сих пор возглавляет лично Вадим Ермолаев, а в правление банка входит его сын Артур. Сомнительно, что Ермолаевы не знали, чем занимается их банк.

По материалам: CRiME`а и [громких дел]

На фото - Вадим Ермолаев (слева) и Станислав Виленский. Коллаж: grom-ua.org

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Надання преференцій тій чи іншій конфесії в країні, де поняття кумівства і салоган «свій до свого по своє» стали нормою, пояснюються банальним психологічним фактором – це своєрідне замолювання гріхів у тій церкві, до якої звикли ходити. По-друге, надання домінуючій церкві преференцій – банальне загравання з електоратом. І, по-третє, звичайний особистий зиск. Адже очевидно, що, затверджуючи проект тієї ж таки багатоповерхівки в Івано-Франківську, міська влада просто не могла не побачити, що це не «житлово-господарський комплекс» для потреб невеличкої релігійної громади...

Зоопарк, частью которого будет океанариум, перестанет быть полноценно коммунальным предприятием: частная компания, как минимум оформит на себя землю под этим объектом, и еще не известно в каких объемах. Именно это закладывает фундамент под будущую приватизацию земли зоопарка, реализации инициатив по его переносу в совершенно другое место с передачей его территории под коммерческое строительство частным компаниям. Но в прокуратуре решили не обращать внимания на все эти «мелочи жизни». Все-таки на Крещатике, 36, чтобы этот проект непременно был реализован, заботится ни кто-нибудь, а сам заместитель главы КГГА по вопросам земли и строительства Михаил Кучук (он же одиозный земельно-строительный решала из Одессы «Миша-Карман»)

Судья Александр Гукаленко получил 16 тысяч долларов и начал рассмотрение дела по упрощенной процедуре. Но перед вынесением приговора сказал Марине, что необходимо еще 10 тысяч долларов для прокурора района Александра Коваля. И начал по делу Руслана Касъяненко новое судебное рассмотрение.Судья Гукаленко: "Не переживайте, всё будет хорошо! Я понимаю, что все это неприятно. Я иной раз посмотрю на этих людей, которые сюда приходят. Ко мне, как к человеку, они не приходят, они приходят, как к судье, думают, что я разрушитель. Но я тоже человек, у меня тоже есть семья, ребенок маленький. Если я выбрал этот путь, я знал, на что я иду. Я учился, работал. Раньше работал в апелляционном суде помощником главного судьи, в гражданской палате, там видел всё это, знаю. Понимал, что меня ждет, сам выбрал этот путь. Сказать, что сильно я жалею, нет"

Де-юре Александр Иосифович не имеет долей ни в одном бизнесе. Даже в тех фирмах и компаниях, свою причастность к которым он не отрицает. Не числится в реестре совладельцев крымских комструктур и его родственники, в частности, дражайшая супруга Оксана. Между тем, деловая пресса упрямо называет Александра Мельника основным деловым партнёром семейств бизнесменов Файнгольдов и Беймов, а также народного депутата Украины Бориса Дейча. Речь идёт о многих десятках коммерческих структур – строительных и риелторских компаниях, сети АЗС, гостиницах, СМИ, рекламных агентствах, торговых объектах и т.п. Но фамилия Мельник нигде не фигурирует. На бумаге «акционеру» ничего не принадлежит, но дивиденды он получает исправно. Такая схема держится на страхе физического уничтожения

Руководство КГГА обязано до 13.12.2012 отчитаться перед Минрегионстроем и Кабмином об успехах в борьбе с коррупцией в ритуальной сфере, а именно — с разглашением работниками столичных медучреждений и милиции конфиденциальной информации о наступлении смерти на дому. Такое требование содержится в протоколе рабочего совещания при Минрегионстрое, состоявшегося 27 ноября при участии участников рынка ритуальных услуг и профильных местных чиновников из различных регионов.

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше