Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Торговля на рынке форекс в Украине законодательно не урегулирована и сравнима с работой подпольных казино, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Сергей Рыбалка. Сейчас профкомитет занялся этим вопросом и в парламенте уже зарегистрировали законопроект № 3672-д «Про деятельность форекс-компаний».

Тем временем рынок живет и развивается без всякой регуляции. И если внимательно рассмотреть, кто в выигрыше, то можно обнаружить имена известных инвест-банкиров, которые, по сути, просто выкачивают из доверчивых инвесторов деньги. Один из наиболее ярких примеров — пирамида PrivateFX, организованная в свое время главой знаменитого инвестфонда Concorde Capital Игорем Мазепой.

Будучи профессионалом своего дела, Игорь Мазепа пошел дальше аматоров, надстроив пирамиду прямо на их пирамидах — привлекая пострадавших от мошеннических схем людей предложением вернуть потерянные деньги.

В 2015 году Игорь Мазепа основал компанию PrivateFX, ставшую наследником форекс-брокера Forex Trend — пирамиды, организованной известным мошенником Павлом Крымовым.

Когда глава Concorde Сapital зашел на интернет-площадки, Forex Trend уже давно не выдавал деньги с клиентских депозитов и не реагировал на обращения клиентов. Со стороны господина Мазепы инвестирование в эту площадку преподносилось как спасательная операция.

Здесь стоит отметить, что в твиттер-сообществе «Инвестория PrivateFX» в июне 2017 года среди клиентов PrivateFX проводился опрос, насколько повлияло участие Игоря Мазепы на их выбор инвестировать в компанию. 74% опрошенных отметили, что «шли под имя Игоря Мазепы» и только для 5% инвесторов имя главы Concorde Сapital не играло никакой роли при выборе форекс-брокера.

Пользуясь репутацией основателя, никаких обязательств Forex Trend новая компания PrivateFX на себя не взяла — только «права» в виде клиентской базы предшественника. Единственное, что предлагал новый брокер пострадавшим от пирамиды Forex Trend— несколько оригинальных схем вывода денег. Базовая схема называлась «1+1»: чтобы вернуть вложенные средства, инвесторам необходимо было внести такую же сумму, что была заморожена на счетах прошлой пирамиды.

Предлагались и более необычные варианты вывода «зависших» средств. Так, PrivateFX предлагала вернуть часть вложений в Forex Trend за рекламу новой пирамиды в интернете. В частности, вернуть средства обещали за рекламные ролики о новой компании на youtube, посты или комментарий в соцсетях.

Таким образом, инвесторы Forex Trend сами раскручивали новую пирамиду, «заглушая» в информационном поле любую критику. Пользователей PrivateFX, говоривших о минусах брокера, наказывали. Как рассказал нам администратор паблика «Крымов в законе» Мирослав Петров (его фамилия изменена по его просьбе) PrivateFX удалял аккаунты и счета пользователей, критикующих компанию в сети.

Сайт PrivateFX продолжает функционировать, предлагая инвестировать тысячу долларов, а прибыль получать как с пяти, любая попытка публично сообщить о пирамиде блокируется. Разве что некоторым везет вернуть свои деньги, но, разумеется, не в пятикратном объеме.

Инвестор Алексей Сынков рассказал, как это происходит: «Техподдержка отправляет в финансовый отдел, финотдел кормит обещаниями „ожидайте обработки заявки“. На форуме PrivateFX в ветке „юридический департамент“, с просьбой решить мой вопрос, просто неоднократно удаляют мои сообщения и тему».

Собрав деньги, Игорь Мазепа избавился от компрометирующего актива. В текущем году он продал PrivateFX компании ПраймБрокер якобы в связи с тем, что затея «не оправдала финансовых ожиданий». Интересно, что вся информация о связи Concorde Сapital и PrivateFX исчезла с официального сайта. Хотя в 2015 году пресс-релизы о выходе фонда на рынок форекса были опубликованы на concorde.ua.

Впрочем, как должен был сработать этот механизм, господину Мазепе явно было известно заранее. Подобную схему он опробовал в «реальном секторе» еще десять лет назад на компаниях по управлению активами (КУА).

За привлечение средств населения для «инвестирования» Мазепа взялся в 2007 году, тогда же и была создана КУА «Конкорд ЭссетМенеджмент». А за один день, 7 ноября 2008 года, стоимость сертификатов «Конкорд Стабильность» и «Конкорд Достаток» снизилась на 36,8% и 33,7% соответственно. Руководство КУА объясняло потери вкладчиков кризисной ситуацией.

В тоже время, один из игроков рынка высказал изданию «Дело» мнение, что управляющие КУА были вынуждены провести переоценку стоимости чистых активов (СЧА) в сторону существенного понижения, чтобы сдержать отток вкладов.

Продержал инвестфонды в структуре своего бизнеса Мазепа дольше, чем форекс-брокера. Но в конце 2012 года глава Concorde Capital все же решил отказаться от этого бизнеса. КУА «Пиоглобал Украина» и «Конкорд Эссет Менеджмент» были проданы, а инвесторы до сих пор обивают пороги фиктивных адресов этих компаний в надежде вернуть вложенные средства.

На интернет-площадках Игорь Мазепа тоже освоился задолго до основания PrivateFX, и это, кстати, единственная история, в которой глава инвестфонда попался.

В 2015 оффшорная компания Concorde Bermuda, связанная с Игорем Мазепой, оказалась фигурантом мошеннической схемы уже в США. Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила ряд участников рынка в использовании незаконно добытой хакерами корпоративной информации. По данным SEC, украинские хакеры взламывали сервера рассылки пресс-релизов. Полученные до официальной публикации пресс-релизы отсылались трейдерам, а те использовали инсайдерскую информацию для прогнозирования фондового рынка. Таким образом злоумышленники заработали до 100 млн долларов.

Американские власти обвинили в мошенничестве трейдеров, компании и Cocncorde Bermuda. На связь Concorde Bermuda с Concorde Capital указывается в иске SEC — офис этих компаний находится в одном месте, киевском бизнес-центре «Парус». Сам глава «Конкорда» от обвинений открещивался, заявляя в интервью, что всего лишь исполнял поручения своих клиентов. Несмотря на заверения Игоря Мазепы, Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам назвала случай «беспрецедентным» и обязала оффшорную компанию Concorde Bermuda выплатить штраф в размере 4,2 млн долларов, Штрафы также были наложены и на других участников сговора.

Итак, можно предположить, что PrivateFX возникла не случайно — «пирамида из пирамид» строилась на основании большого опыта и знаний, недоступных обывателям. Возможно, и слово Private в названии тоже не случайно. Ведь, «Приват» Игоря Коломойского не только был первым крупным клиентом Concorde Capital — господин Коломойский остается партнером Игоря Мазепы до сих пор. Согласно свежему финотчету латвийского ПриватБанка, который не был национализирован Украиной, Игорь Мазепа держит 9,23% его акций через уже упомянутую оффшорную компанию Concorde Bermuda.

К слову, ПриватБанк до национализации в Нацбанке публично окрестили финансовой пирамидой. Такое заявление сделала заместитель Национального банка Украины (НБУ) Екатерина Рожкова, ссылаясь на данные аудита учреждения, который провела компания Ernst&Young. Банк фактически выполнял роль финансового пылесоса, собирающего деньги миллионов вкладчиков и перенаправляя их на связанные компании в виде необеспеченных кредитов.

Сам же Игорь Коломойский, чьи слова приводит Forbes, хорошо отзывался о своем тезке, считая его «приличным человеком».

Бизнес-партнером Игоря Мазепы в латвийском ПриватБанке наряду с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым является и неоднозначный кипрский юрист Андреас Софоклеус. Если Мазепа является акционером латвийской дочки ПриватБанка через Concorde Bermuda, то Софоклеус как частный акционер, о чем также свидетельствуют отчеты банка.

Имя киприота всплыло во время расследования газового скандала, в котором был замешен беглый нардеп Александр Онищенко. Софоклеус помогал Онищенко минимизировать налоги с помощью кипрских компаний Fastilo Traiding LTD и Vedestima Traiding LTD. Эти компании зарегистрированы по тому же кипрскому адресу, что и компания Софоклеуса — A. Sofocleous & Co LLC. Кроме того, по данным ГО «Громадський нагляд», на документах фирм стоит подпись Софоклеуса.

А ранее Мазепа засветился еще в одной скандальной сделке —поглощении Украинского медиа холдинга (УМХ) структурами одиозного бизнес-фаворита «семьи» Януковича Сергея Курченко. Напомним, что именно Concorde Сapital сопровождал эту «сделку». Деньги на УМХ были взяты в кредит в государственном Укрексимбанке, сумма продажи холдинга составляла около 400 млн долларов. Сделка изначально выглядела непрозрачной, а позже вызвала интерес австрийской прокуратуры, поскольку деньги проходили через австрийские банки. В Австрии тогда открыли уголовное дело по подозрению в отмывании денег. Позже Давид Сакварелидзе, занимающий тогда пост заместителя генпрокурора, заявил, что оно было прекращено за отсутствием состава преступления.

Репутация Игоря Мазепы от всех этих скандалов пострадала, чего не скажешь о его бизнес-начинаниях. Он просто перенес серые схемы, которые могут дорого обойтись офф-лайн, на интернет-площадки. А там, как в Лас-Вегасе: все, совершенное на форексе, остается на форексе.

По материалам: "Капитал"

На фото - Игорь Мазепа. Источник фото capital.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Генпрокурор Юрий Луценко к таможне присматривался давно и завистливо. Не так давно начал на нее атаку с тем, чтобы тоже быть в таможенной «доле». Начал, как водится с Одессы, где у него еще со времен «терминатора» МВД мощная база, которую курирует лично брат генпрокурора – Сергей Луценко. Прибивать Одессу Луценко начал через двух своих доверенных жуликов – экс-милиционера, а также крышевателя борделей Руслана Табунщика и прокурора Сергея Сердюка. Однако, не все у Луценко пошло гладко. 16 августа СБУ «хлопнула» очередную партию левых контейнеров...
Читать больше

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше