Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией выявила схему легализации средств, полученных преступным путём, посредством эмиссии и реализации "мусорных" ценных бумаг.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщается, правоохранителями установлено, что должностные лица ряда предприятий на территории Киева организовали незаконную схему легализации незаконно полученных средств. Схема заключалась в том, что используя фиктивные предприятия злоумышленники осуществляли финансовые операции со средствами, поступившими за якобы приобретённые ценные бумаги, векселями от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой неконтролируемый государством оборот и переведения их в наличность. Полученные ценные бумаги, стоимость которых была искусственно завышена в десятки раз, использовались организаторами для их дальнейшей легализации.

Кроме того, при помощи указанных ценных бумаг предприятия реального сектора экономики уклонялись от уплаты налогов или минимизировали налоговые обязательства. В результате деятельности преступной группы, ежемесячно реальному сектору экономики реализовывалось "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд гривен.

Следствием установлено, что в настоящее время на фондовом рынке Украины обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд гривен.

Сейчас правоохранители проводят обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в противоправной схеме, и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению указанных преступлений. Досудебное расследование продолжается.

РБК-Украина
Фото с сайта rbc.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Желание Владимира Омеляна попиариться на теме low-cost авиалиний привело к регистрации и выдаче разрешений на полеты авиакомпаниям, эксплуатирующим ржавый металлолом. Это очень опасная тема, в которую министр влез исключительно ради пиара, сам не понимая возможных последствий. Тема прихода новых авиакомпаний, которые можно было бы назвать low-cost, и внести в слайдики об успешной работе министра - стала идеей фикс Омеляна. Но самолеты, которые сегодня находятся в эксплуатации "лоу-костеров" Омеляна, по сути, являются гробами на крыльях...
Читать больше

5 украинских IT-компаний и 3 физических лица обратились в Генпрокуратуру с заявлениями о том, что сотрудница департамента электронного бизнеса банка Ирина Сергиенко требовала от них «откат» за позитивное решение о реструктуризации валютных кредитов. По словам одного из предпринимателей, Сергиенко поставила этот «бизнес» на поток b дань ей платят практически все заемщики, так или иначе связанные с департаментом. Причем «откаты» Сергиенко требует не только за реструктуризацию, но и за открытие кредита -иногда для откровенно проблемных компаний. В среде предпринимателей, обслуживающихся в Приватбанке даже появился специальный термин - Эффект Сергиенко...
Читать больше

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Публичность Павелко угрожает ему куда больше, чем все его возможные коррупционные связи и схемы. Язык и самовлюбленность, продиктованная либо глубокой неуверенностью в себе, либо детской психологической травмой, - первые его враги, порождающие все проблемы и приближающие скорую профессиональною и политическую кончину...
Читать больше