Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Генеральная прокуратура совместно с Национальной полицией выявила схему легализации средств, полученных преступным путём, посредством эмиссии и реализации "мусорных" ценных бумаг.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

Как сообщается, правоохранителями установлено, что должностные лица ряда предприятий на территории Киева организовали незаконную схему легализации незаконно полученных средств. Схема заключалась в том, что используя фиктивные предприятия злоумышленники осуществляли финансовые операции со средствами, поступившими за якобы приобретённые ценные бумаги, векселями от предприятий реального сектора экономики, которые фактически не реализовывались, с целью вывода денежных средств в теневой неконтролируемый государством оборот и переведения их в наличность. Полученные ценные бумаги, стоимость которых была искусственно завышена в десятки раз, использовались организаторами для их дальнейшей легализации.

Кроме того, при помощи указанных ценных бумаг предприятия реального сектора экономики уклонялись от уплаты налогов или минимизировали налоговые обязательства. В результате деятельности преступной группы, ежемесячно реальному сектору экономики реализовывалось "мусорных" ценных бумаг на общую сумму более 1 млрд гривен.

Следствием установлено, что в настоящее время на фондовом рынке Украины обращаются "мусорные" ценные бумаги 38 эмитентов на общую сумму, необоснованно завышенной капитализации, около 25 млрд гривен.

Сейчас правоохранители проводят обыски в помещении офисов предприятий, задействованных в противоправной схеме, и по месту жительства лиц, имеющих непосредственное отношение к совершению указанных преступлений. Досудебное расследование продолжается.

РБК-Украина
Фото с сайта rbc.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Подозреваемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко Борис Герман (на фото) в Апелляционном суде Киева заявил, что россияне планируют "полномасштабную атаку" в Украине
Читать больше

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Знаете, в чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс? Крым был армейской спецоперацией. Кадровые части, военная техника, флот и авиация. Аннексией полуострова занималась российская официальная военная вертикаль. Парамилитарным частям – казакам и добровольцам – была отведена вспомогательная роль. Если бы их не было – ничего бы не изменилось. А Донбасс был классической историей про войну на аутсорсе. Которой занимались самые разные околокремлевские подрядчики...
Читать больше