Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Свобода Руслану Цыплакову может обойтись очень дорого, пишет "Аргумент".

На фоне циничного «слива» Генпрокуратурой уголовных дел таких одиозных «донецких» как братья Клюевы или «Юра Енакиевский», следствие по «делу Цыплакова» удивляет темпами и хваткой прокуроров. «Донецкий» Руслан Цыплаков, в криминальных кругах Донецка известный как «Цыпа», похоже, не пользуется покровительством ФСБ, Медведчука и Порошенко, а потому на «бонусы» от ГПУ рассчитывать вряд ли может.

Фортуна перестала улыбаться другу ныне уже покойного Виктора Януковича-младшего, основателю Team Ukraine racing with Ferrari Р. Цыплакову в тот самый день, когда В. Янукович-старший сбежал в Россию. Приближенность к «наследному принцу» вмиг перестала приносить дивиденды в виде благосклонности Нацбанка, правоохранителей и криминалитета, и даже наоборот — стала клеймом и уликой.

Тем не менее, со дня побега Януковичей из Украины и до октября 2016 года (то есть два с половиной года!) до Руслана Цыплакова не было дела ни у главы МВД Арсена Авакова, ни у двух председателей СБУ (В. Наливайченко и В. Грицака), ни у трех генпрокуроров (О. Махницкого, В. Яремы, В. Шокина). Более того: почти все это время Р. Цыплаков продолжать получать прибыль от своей бизнес-деятельности в Украине, хотя сам после Революции Достоинства проживал за границей.

Прокуроры проявили интерес к «Цыпе» только после назначения на пост генпрокурора Юрия Луценко (или он проявил?). Уголовное производство № 42016000000003053 открыто ГПУ 28 октября 2016 года. Несмотря на обширный криминал в биографии Руслана Цыплакова (подробности читайте в публикациях «Семья». Руслан Цыплаков: от разбоя до Ferrari и Деньги на «титушек». Как «Семья» Януковича финансировала Антимайдан), в ГПУ предпочли опереться на представление из Нацбанка о хищении средств стабилизационного кредита НБУ, предоставленных «Южкомбанку» Р. Цыплакова. Речь идет о 180 млн грн. рефинансирования НБУ, которые менеджментом Цыплакова были выведены из «Южкомбанка», частично переведены в «кэш», а частично — переведены в доллары СЩА и выведены за границу.

Следствие взяло хороший темп: Уже в декабре 2016-го и январе 2017 года Печерский районный суд Киева по ходатайству ГПУ санкционировал выемку документов в ряде украинских банков, включая Нацбанк Украины. А также получение данных о телефонных разговорах «лиц, через которых могла осуществляться реализация преступного намерения по выведению средств из банков или доведению их до неплатежеспособности». В этот список, составленный следователями, включено преимущественно экс-руководство «Южкомбанка» (КБ Пивденкомбанк) и «Терра Банка», а также КУА «Спільні інвестиційні проекти». Все эти структуры считаются частью донецкой группы «Металл Юнион», основанной Р. Цыплаковым.

Читайте также: Луценко начал ощипывать «Цыпу»

Цитата из решения суда: «Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное следствие в уголовном производстве № 42016000000003053 от 28.10.2016 по факту хищения в течение 2011-2014 г. должностными лицами и акционерами ПАО «КБ „Южкомбанк“, владельцем которого являлся Руслан Цыплаков, денежных средств путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями данного банковского учреждения, на общую сумму более 3,3 млрд. гривен, в результате чего банк оказался в состоянии неплатежеспособности, а также по факту хищения средств стабилизационного кредита на сумму свыше 120 млн. гривен, полученного в феврале 2014 года в Национальном Банке Украины под залог заведомо завышенного по стоимости недвижимого имущества, которые в дальнейшем были конвертированы в иностранную валюту и по надуманным основаниям перечислены в адрес ряда оффшорных компаний в республике Панама, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 и ч.2 ст. 190 УК Украины», — так следствие описывает фабулу указанного дела.

Последний эпизод является своеобразной отправной точкой в расследовании злодеяний Р. Цыплакова. 20 февраля 2014 года (день кровопролитного противостояния на Евромайдане, когда Янукович уже готовился к бегству из Межигорья) НБУ под руководством Арбузова выдал «стабилизационный кредит» «Южкомбанку» на сумму 180 млн гривен. Большая часть которого была тут же перечислена подставным донецким компаниям «Сплав Финансы» и «Спектр-Энерго-Дон», а в дальнейшем по фиктивным договорам переведена на счета панамских оффшоров BMG Venture Holdings Corp и Cisco Techologies S.A., созданных незадолго до этого.

Еще один эпизод — выдача «Южкомбанком» 24 марта 2014 года — за месяц до введения временной администрации — компании «Новигатор Н», оформленной на обитателя одного из общежитий в Донецке Владислава Ткаченко, 163 млн. гривен кредита. Залогом по нему выступили несуществующие депозиты в «Южкомбанке», открытые в тот же день, а указанные средства были выведены в дальнейшем через семейный банк Януковича — Радикал Банк.

Всего в рамках расследования «дела Цыплакова» Печерским судом г. Киева за пять месяцев вынесено около 25 постановлений, из содержания которых можно судить о темпе и тактике следствия, идущего по наростающей.

Так, только в один день — 14 февраля 2017 года — судья Печерского райсуда столицы Шапутько С.В. вынес 15 постановлений по «делу Цыплакова». Санкционировав тотальную выемку финансовой документации коммерческих структур, причастных к махинациям менеджмента Руслана Цыплакова.

Следствие запросило — и получило — доступ к документам: «Терра Банк» (ЄДРПОУ 24425738), ТОВ «Транс-Трейд» (ЄДРПОУ 32520315), ТОВ «Фінансовий дім «Інвестиційний союз» (ЄДРПОУ 34849834), ТОВ «Октан Сервіс» (ЄДРПОУ 35730728), ПрАТ СК «СК Каштан» (ЄДРПОУ 33150537), ТОВ «Сінай ІКГ» (ЄДРПОУ 31992695), ТОВ «Авіаціонна лізінгова компанія» (ЄДРПОУ 31992501), СТ з ДВ «Гарантія» (ЄДРПОУ 21130899), ПрАТ «СКПД» (ЄДРПОУ 33152890), ВК Газбуд (ЄДРПОУ 38185103), ПрАТ СК «Велта» (ЄДРПОУ 23465084), ТОВ «Альпарі-Дон-Інвест» (ЄДРПОУ 37379328), ТОВ «ЦСФК» (ЄДРПОУ 32547714), ТОВ «Енергокомбуд» (ЄДРПОУ 37254102), ТОВ «Глобус Плюс» (ЄДРПОУ 32965662), СФ ПрАТ СК «Страховий капітал» (ЄДРПОУ 331505537), ТОВ «Спільні інвестиційні проекти КУА» (ЄДРПОУ 32547688), «Транс-Трейд» (ЄДРПОУ 32520315), «Кредитне Брокерське Агентство» (ЄДРПОУ 35332162), ТОВ «Глобус плюс» (ЄДРПОУ 32965662), ТОВ «Ате Плюс» (ЄДРПОУ 38531364), ПрАТ СК «Велта» (ЄДРПОУ 23465084).

Также следствие получило полный доступ к банковским документам «Комерційний банк «Південкомбанк» (ЄДРПОУ 19358767), фактический адрес: г. Киев, ул. Никольско-Слободская, д. 2б.

Читайте также: Путь "Гулливера" или Как Виктор Полищук захотел стать вторым Курченко

Также прокуроров интересуют договора, приложения к ним и дополнительные договора к ним, заключенные «Южкомбанком» с банком «Meinl Bank AG» (Австрія) и компанией «Tosaian Trading Limited» (Кіпр). Отметим, что австрийский «Meinl Bank AG» фигурирует в целом ряде скандалов и уголовных дел в Украине — подробности в публикациях Банкир Виктор Братко пытается сбежать от СБУ к МВД, «Дело Николая Мартыненко»: почерк работы российских спецслужб, Кому принадлежит банковская система Украины).

Интересно, что уголовное производство № 42016000000003053 по факту хищений служебными лицами и акционерами ПАО «КБ «Південкомбанк» («Южкомбанк») средств банка в 2012 −2014 годах возбуждено сразу по трем статьям УК ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 190 УК Украины:

— ч. 2 ст. 190 — завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество) ... Мошенничество, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или такое, что нанесло значительный ущерб потерпевшему, — наказывается штрафом от пятидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок от одного до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет;

— ч. 5 ст. 191 — присвоение или растрата чужого имущества, которое было вверено лицу или находилось в его ведении ... Действия, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества;

— ч. 1 ст. 205 — Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых есть запрет, — наказывается штрафом от пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Читайте также: Окружение Януковича-младшего стянуло более полумиллиарда из «Укртрансгаза»

То есть следствие сразу заложило «вилку» для подследственных — потенциальных обвиняемых. «Несговорчивый» подследственный может претендовать на 12 лет лишения свободы, а может — отделаться штрафом. Такая «вилка», вплетенная в канву расследования, указует на руку мастера. И таковой действительно стоит за расследованием «дела Цыплакова» — следственная группа по этому делу утверждена лично одиозным заместителем генпрокурора Юрием Столярчуком. Это тот самый Юрий Столярчук, который развалил дело «Юры Енакиевского», «вышек Бойко», тормозил расследование преступлений Сергея Клюева, а также активно «отмазывал» «бриллиантовых прокуроров» и возглавил расправу над их обидчиками. А до всего этого — похоронил «дело Гонгадзе». В общем, кадр с биографией агента одной из российских спецслужб.

Именно эта прокурорская «вилка» — от 12 лет лишения свободы до штрафа — и есть коррупционная составляющая «дела Цыплакова». Дела, которое при понятливости и щедрости основного фигуранта, может постичь судьба «дела Кацуб» — Луценко рассказал, как Кацуба откупился от следствия. В противном случае Р. Цыплакову ограничат ареал обитания одной лишь Россией выставлением «красной карточки» по линии Интерпола — а это для бизнесмена с активами в Украине и страстью к путешествиям создаст определенные неудобства. Возможно, проще будет от Ю. Луценко откупиться.

«Аргументу» известно, что Р. Цыплаков в конце января нынешнего года вел успешные переговоры с представителями нынешней власти об «отступных» за закрытие криминального производства. Но в последний момент резко возросла сумма «за закрытие темы», что сорвало намечавшуюся сделку.

Но даже если Руслан Цыплаков уладит все дела с ГПУ по линии Столярчук-Луценко, остается его участие в финансировании «титушек», задействованных в разгоне Евромайдана. (Эти данные, в частности, фигурируют в уголовном производстве № 12014100100002561, открытом ГПУ еще в марте 2014 года).

Влиять на расследование «дела Майдана», к счастью, не может ни Юрий Столярчук, ни Юрий Луценко (кураторы, похоже, общие — А). Хотя оба отчаянно пытались «развалить» следствие и отстранить от расследования Сергея Горбатюка, но под давлением гражданского общества оба пошли на попятную. Какие сюрпризы ожидают Р. Цыплакова в «деле Майдана» — мы еще увидим.

По материалам: Аргумент

Источник заглавного фото: Аргумент

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Директор департамента финансового контроля и мониторинга способа жизни Национального агентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Анна Соломатина приобрела квартиру в столице (77,8 квадратных метра) стоимостью 1,9 миллиона гривен.
Читать больше...

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

По моим данным, ключевым людям в Нацбанке уже сообщили о запланированном задержании замглавы НБУ и подруги Гонтаревой. Арест замглавы Нацбанка, которая курирует вопросы банковского надзора, должны произвести сотрудники НАБУ. Повод - расследование дела о многомиллиардных убытках при выделении рефинансирования ряду коммерческих банков. Общая сумма украденных в сговоре Нацбанк-банкиры средств более 12 млрд гривен...
Читать больше