Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Генеральная прокуратура арестовала счета табачной монополии, в которой до последнего времени работал сын Юрия Луценко, пишет "ОЛИГАРХ".

Генеральная прокуратура вслед за Антимонопольным комитетом нанесла удар по одной из самых доходных компаний страны - ООО «Тедис Украина». Как стало известно «ОЛИГАРХУ», в начале марта Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах одесской компании, открытых сразу в нескольких банках - ОТП Банке, Приватбанке, Сбербанке и Райффайзен Банке Аваль. «Наложение ареста на имущество будет способствовать цели уголовного производства, а не наложение может привести к необратимым последствиям» - такая мотивация легла в основу семи определений суда, вынесенных на днях.

Уголовное производство под № 12016000000000376, о котором говорится в мотивационной части, было открыто Генеральной прокуратурой еще в сентябре прошлого года по факту фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем. До последнего времени в нем фигурировала целая россыпь структур, которые ГПУ подозревала в совершении фиктивных операций для минимизации налогов и обналичивания средств. Но речь шла в основном о малоизвестных структурах, действовавших на территории Одесской и Днепропетровской областей, а также Киева.

1

Юрий Луценко

В начале марта выяснилось, что ГПУ взяла «табачный» след - в материалах указанного уголовного производства появились данные о злоупотреблениях должностным положением сотрудниками ГФС, которые за взятки помогали коммерческим структурам незаконно получать лицензии на производство и оптовую реализацию подакцизных товаров в Украине. Среди них была названа компания «ТГ «Юкрайна», занимавшаяся оптовой торговлей сигаретами, от которой ГПУ проследил цепочку вплоть до ООО «Тедис Украина».

Читайте также: Как Луценко засветил связь с бывшим фаворитом Януковича

На первый взгляд, в рвении Генпрокуратуры нет ничего удивительного, но это не так. И дело не только в том, что «Тедис Украина» является крупнейшим оптовым дистрибьютором в нашей стране, и только по итогам 2015 г. чистая прибыль компании превысила 1,1 млрд. гривен при чистом доходе в 37,7 млрд. гривен. А в том, что в прошлом году глава ГПУ Юрий Луценко, как уже сообщал «ОЛИГАРХ», засветил «семейную» связь с этой структурой. В частности, как следовало из декларации, составленной генпрокурором, его старший сын Александр Луценко в 2015 г. работал в качестве наемного менеджера в торговой компании «Мегаполис-Украина» (именно так до 2016 г. называлось ООО «Тедис Украина»). Согласно обнародованному документу, зарплата Луценко-младшего в 2015 году в табачной компании, названной его основным местом работы, составила чуть более 173 тыс. грн. Сколько месяцев сын тогдашнего главы фракции БПП в Верховной Раде проработал в этой структуре, и числится ли в ее штате до сих пор, не известно. Всего в 2015 г. Александр Луценко получил несоизмеримо больше от дохода от предпринимательской деятельности - 1,3 млн. гривен. Однако сам факт связи Александра Луценко с компанией, имеющей такой скандальный шлейф, говорил о многом.

1

Александр Луценко

Читайте также: Команда Порошенко слила Кауфмана

ТК «Мегаполис-Украина», сменившая в 2016 году название на «Тедис Украина», ворвалась на украинский рынок дистрибьюции табачной продукции сравнительно недавно. В 2010-2012 г. структуры российского миллиардера, владельца группы Megapolis Игоря Кесаева провели быструю и масштабную скупку крупнейших региональных игроков. На их базе была создана группа, фактически монополизировавшая оптовый рынок сигарет в Украине за счет эксклюзивного партнерства с корпорациями JapanTobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group и British American Tobacco.

1

Борис Кауфман

Проблемы у компании начались почти сразу после смены власти и аннексии Крыма в 2014 г. В украинских СМИ тогда начали появляться данные о том, что к этому бизнесу имеет непосредственное отношение скандальный одесский бизнесмен Борис Кауфман, который был назван «смотрящим» за табачным рынком, связанным с семьей Януковича. С началом войны на Донбассе создателя «Мегаполиса» Кесаева стали все чаще упоминать в украинских СМИ как владельца завода им. Дегтярева во Владимирской области, который производит пулеметы, гранатометы и другое вооружение для российской армии, а также как финансиста фонда ветеранов ФСБ. Все это в итоге привело к тому, что «Мегаполис-Украина» официально отрекся от российских корней, заявив, что его совладельцами являются некие «физические лица-граждане Украины, Ирландии и Великобритании», включая уже упомянутого Бориса Кауфмана. Последний c помощью журнала «Фокус», купленного им вместе со своим партнером из Одессы Александром Грановским в свое время у Бориса Ложкина (по слухам, именно он, заняв пост главы Администрации Президента летом 2014 г., стал главным проводником интересов Кауфмана в новой власти), занялся тщательным отбеливанием своей репутации. Однако этот процесс в итоге ни к чему не привел, и империя Кауфмана стала понемногу рушиться.

Читайте также: Пачка Пандоры или Кто поймает табачного джина за бороду

В декабре прошлого года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Тедис Украина» на рекордную сумму 431 млн. гривен. Тогда же стало известно, что Кауфман и Грановский были вынуждены продать свой главный медиа-актив - журнал «Фокус» - собственнику Business Radio Group Александру Евтухову. Через пару недель после этого НБУ признал неплатежеспособным Платинум Банк, бенефициаром которого ранее был признан Кауфман, и одновременно с этим добровольно решило уйти из жизни еще одно «детище» Кауфмана и Грановского - одесский Финбанк, в здании которого по адресу: Одесса, проспект Шевченко, 4А до этого прописался уже упомянутый «Тедис Украина». Все это заставило думать, что команда Петра Порошенко приняла принципиальное решение «слить» проблемного одесского комбинатора, и последние события вокруг табачной компании служат этому очередным косвенным подтверждением.

По материалам:«ОЛИГАРХ»

Источник заглавного фото obozrevatel.com

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Сотрудники милиции задержали четверых подозреваемых в подготовке нападения на инкассаторскую машину в Одессе.

Как рассказал начальник отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Одесской области Владимир Шаблиенко, оперативники отреагировали на информацию о готовящемся нападении и смогли предотвратить преступление.

В настоящее время другими подробностями происшествия в отделе не располагают.

Из «Лукьяновки» впервые за сто лет сбежал заключенный. Сегодня, 22 апреля, стало известно, что из Лукьяновского СИЗО № 13 города Киева сбежал заключенный. Заключенный сбежал 20 апреля через крышу здания, после чего перелез через ограждение. На момент времени он уже задержан сотрудниками правоохранительных органов столицы Украины. Такой информацией со специальным корреспондентом сайта Список Преступлений поделился источник в Главном Управлении МВД Украины по Киеву.

Виктор Пшонка сообщил, что первое в Украине судебное разбирательство при участии присяжных состоится во Львове.

Присяжные будут принимать участие в рассмотрении резонансного дела о дерзком убийстве известного врача-травматолога Леона Фрайфельда в Лычаковском суде Львова.

Напомним, 28 марта в Лычаковском районном суде Львова состоялось судебное заседание в отношении гражданина Королевства Марокко, который из хулиганских побуждений совершил умышленное убийство врача.

В управлении Федеральной миграционной службы по Дагестану обнаружен паспорт Тамерлана Царнаева, подозреваемого в совершении теракта в Бостоне.

Об этом сегодня, 22 апреля заявил заместитель начальника УФМС Гусейн Зульпикаров.

"Он подал заявление о том, что потерял российский паспорт в Бостоне, оплатил штраф в 300 рублей и предоставил все необходимые документы, однако за готовым паспортом не явился", — сказал он.

Сегодня около двух часов дня по московскому времени к магазину "Охотник" подъехал внедорожник BMW, оттуда вышел мужчина, который начал стрелять по людям на улице, а затем – в магазине.

Одна из предварительных версий причин поступка – нападение на оружейный магазин.

Страницы

FB twiter LJ rss