Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Генеральная прокуратура арестовала счета табачной монополии, в которой до последнего времени работал сын Юрия Луценко, пишет "ОЛИГАРХ".

Генеральная прокуратура вслед за Антимонопольным комитетом нанесла удар по одной из самых доходных компаний страны - ООО «Тедис Украина». Как стало известно «ОЛИГАРХУ», в начале марта Печерский районный суд Киева арестовал средства на счетах одесской компании, открытых сразу в нескольких банках - ОТП Банке, Приватбанке, Сбербанке и Райффайзен Банке Аваль. «Наложение ареста на имущество будет способствовать цели уголовного производства, а не наложение может привести к необратимым последствиям» - такая мотивация легла в основу семи определений суда, вынесенных на днях.

Уголовное производство под № 12016000000000376, о котором говорится в мотивационной части, было открыто Генеральной прокуратурой еще в сентябре прошлого года по факту фиктивного предпринимательства и легализации доходов, полученных преступным путем. До последнего времени в нем фигурировала целая россыпь структур, которые ГПУ подозревала в совершении фиктивных операций для минимизации налогов и обналичивания средств. Но речь шла в основном о малоизвестных структурах, действовавших на территории Одесской и Днепропетровской областей, а также Киева.

1

Юрий Луценко

В начале марта выяснилось, что ГПУ взяла «табачный» след - в материалах указанного уголовного производства появились данные о злоупотреблениях должностным положением сотрудниками ГФС, которые за взятки помогали коммерческим структурам незаконно получать лицензии на производство и оптовую реализацию подакцизных товаров в Украине. Среди них была названа компания «ТГ «Юкрайна», занимавшаяся оптовой торговлей сигаретами, от которой ГПУ проследил цепочку вплоть до ООО «Тедис Украина».

Читайте также: Как Луценко засветил связь с бывшим фаворитом Януковича

На первый взгляд, в рвении Генпрокуратуры нет ничего удивительного, но это не так. И дело не только в том, что «Тедис Украина» является крупнейшим оптовым дистрибьютором в нашей стране, и только по итогам 2015 г. чистая прибыль компании превысила 1,1 млрд. гривен при чистом доходе в 37,7 млрд. гривен. А в том, что в прошлом году глава ГПУ Юрий Луценко, как уже сообщал «ОЛИГАРХ», засветил «семейную» связь с этой структурой. В частности, как следовало из декларации, составленной генпрокурором, его старший сын Александр Луценко в 2015 г. работал в качестве наемного менеджера в торговой компании «Мегаполис-Украина» (именно так до 2016 г. называлось ООО «Тедис Украина»). Согласно обнародованному документу, зарплата Луценко-младшего в 2015 году в табачной компании, названной его основным местом работы, составила чуть более 173 тыс. грн. Сколько месяцев сын тогдашнего главы фракции БПП в Верховной Раде проработал в этой структуре, и числится ли в ее штате до сих пор, не известно. Всего в 2015 г. Александр Луценко получил несоизмеримо больше от дохода от предпринимательской деятельности - 1,3 млн. гривен. Однако сам факт связи Александра Луценко с компанией, имеющей такой скандальный шлейф, говорил о многом.

1

Александр Луценко

Читайте также: Команда Порошенко слила Кауфмана

ТК «Мегаполис-Украина», сменившая в 2016 году название на «Тедис Украина», ворвалась на украинский рынок дистрибьюции табачной продукции сравнительно недавно. В 2010-2012 г. структуры российского миллиардера, владельца группы Megapolis Игоря Кесаева провели быструю и масштабную скупку крупнейших региональных игроков. На их базе была создана группа, фактически монополизировавшая оптовый рынок сигарет в Украине за счет эксклюзивного партнерства с корпорациями JapanTobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group и British American Tobacco.

1

Борис Кауфман

Проблемы у компании начались почти сразу после смены власти и аннексии Крыма в 2014 г. В украинских СМИ тогда начали появляться данные о том, что к этому бизнесу имеет непосредственное отношение скандальный одесский бизнесмен Борис Кауфман, который был назван «смотрящим» за табачным рынком, связанным с семьей Януковича. С началом войны на Донбассе создателя «Мегаполиса» Кесаева стали все чаще упоминать в украинских СМИ как владельца завода им. Дегтярева во Владимирской области, который производит пулеметы, гранатометы и другое вооружение для российской армии, а также как финансиста фонда ветеранов ФСБ. Все это в итоге привело к тому, что «Мегаполис-Украина» официально отрекся от российских корней, заявив, что его совладельцами являются некие «физические лица-граждане Украины, Ирландии и Великобритании», включая уже упомянутого Бориса Кауфмана. Последний c помощью журнала «Фокус», купленного им вместе со своим партнером из Одессы Александром Грановским в свое время у Бориса Ложкина (по слухам, именно он, заняв пост главы Администрации Президента летом 2014 г., стал главным проводником интересов Кауфмана в новой власти), занялся тщательным отбеливанием своей репутации. Однако этот процесс в итоге ни к чему не привел, и империя Кауфмана стала понемногу рушиться.

Читайте также: Пачка Пандоры или Кто поймает табачного джина за бороду

В декабре прошлого года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «Тедис Украина» на рекордную сумму 431 млн. гривен. Тогда же стало известно, что Кауфман и Грановский были вынуждены продать свой главный медиа-актив - журнал «Фокус» - собственнику Business Radio Group Александру Евтухову. Через пару недель после этого НБУ признал неплатежеспособным Платинум Банк, бенефициаром которого ранее был признан Кауфман, и одновременно с этим добровольно решило уйти из жизни еще одно «детище» Кауфмана и Грановского - одесский Финбанк, в здании которого по адресу: Одесса, проспект Шевченко, 4А до этого прописался уже упомянутый «Тедис Украина». Все это заставило думать, что команда Петра Порошенко приняла принципиальное решение «слить» проблемного одесского комбинатора, и последние события вокруг табачной компании служат этому очередным косвенным подтверждением.

По материалам:«ОЛИГАРХ»

Источник заглавного фото obozrevatel.com

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Но тут выплыл черный лебедь: генпрокурор предал огласке оперативную прослушку переговоров Михо с Курченко — про баблос... А перед этим СБУ, немного погонявшись по Украине, задержало кассира и ближайшего соратника Михо - Северина Дангадзе с сумкой долларов в клешне и сопроводительной бухгалтерией: сколько платит за человеко-часы, сколько за шины и бочки.Фамилия Дангадзе мне почему-то показалась знакомой. Порывшись в семейном архиве, я чисто случайно обнаружил учетную карточку Оболонского управления полиции Киева, датированную 2015 годом. Из нее узнаем, что для Дангадзе (он же «Север», он же «Скинхед») это не первое задержание...
Читать больше

12 декабря в Киеве группа аферистов обустроила псевдообминник и мошенническим путём завладела 25 тысячами долларов. Во время задержания злоумышленники оказали сопротивление и ударили полицейского ножом.
Читать больше...

Четверо суток полиция одной из центральных областей разыскивала девочку, которая, по словам родителей, пошла с утра в школу и пропала. В результате тело 12-летней Екатерины Добродий которой было найдено 12 декабря под Кропивницким, а в её убийстве подозревается её мать.
Читать больше...

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Забавная коммуникация Саакашвили с мифическим младоолигархом Курченко парадоксальным образом превратила последнего из клоунского исчадия… в изящного ньюсмейкера. Косноязычный, таинственный, аферный парнишка вдруг цитируется нашими медийщиками и уже оказывает влияние на ситуативное. Еще вчера он и мечтать об этом не мог, все больше превращаясь в криминальный отстойник и втягиваясь в разборки вокруг воровских сырьевых схем. И вот сейчас его цитируют. Это следствие. Следствие того, что мы опять приглашены на очередное цирковое представление. Нам ведь сильно нравится идиотизм во всех его человеческих проявлениях…
Читать больше