Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Генпрокуратура активизировала следствие в деле о выводе миллиардов гривен из Южкомбанка, за которым стоял Руслан Цыплаков - «друг семьи» Виктора Януковича, пишет "ОЛИГАРХ".

Генеральная прокуратура Украины не на шутку взялась за одного из самых «лихих» представителей окружения Виктора Януковича - основателя Team Ukraine racing with Ferrari Руслана Цыплакова, известного в определенных кругах по прозвищу «Цыпа». Как стало известно «ОЛИГАРХУ», в январе Печерский районный суд Киева по ходатайству ГПУ санкционировал выемку документов в украинских банках (включая Национальный банк Украины), а также получение данных о телефонных разговорах «лиц, через которых могла осуществляться реализация преступного намерения по выведению средств из банков или доведению их до неплатежеспособности». В этот список,составленный следователями, включены преимущественно бывшие представители топ-менеджмента Южкомбанка (КБ Пивденкомбанк) и Терра Банка, а также КУА «Спільні інвестиційні проекти». Все эти структуры считались частью донецкой группы «Металл Юнион», основанной в свое время уже упомянутым Цыплаковым.

Читайте также: С начала года окружение Януковича-младшего стянуло более полумиллиарда из «Укртрансгаза»

1

Руслан Цыплаков

Следственные действия Генпрокуратура ведет в рамках уголовного производства № 42016000000003053 от 28 октября 2016 г. В его материалах открыто упоминается фамилия «шедшего к успеху» гонщика. «Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное следствие в уголовном производстве № 42016000000003053 от 28.10.2016 по факту хищения в течение 2011-2014 г. должностными лицами и акционерами ПАО «КБ «Южкомбанк», владельцем которого являлся Руслан Цыплаков, денежных средств путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями данного банковского учреждения, на общую сумму более 3,3 млрд. гривен, в результате чего банк оказался в состоянии неплатежеспособности, а также по факту хищения средств стабилизационного кредита на сумму свыше 120 млн. гривен, полученного в феврале 2014 года в Национальном Банке Украины под залог заведомо завышенного по стоимости недвижимого имущества, которые в дальнейшем были конвертированы в иностранную валюту и по надуманным основаниям перечислены в адрес ряда оффшорных компаний в республике Панама, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 и ч.2 ст. 190 УК Украины», - так в ГПУ описывают фабулу указанного дела.

Читайте также: Сказ о том, как друзья Януковича и банкира Цыплакова немного земли «скомуниздили»

1

Виктор Янукович

Последний эпизод считается показательным. 20 февраля 2014 г. (решающий день кровавого противостояния на Евромайдане, когда Янукович уже стал паковать свое добро в Межигорье) НБУ выдал стабилизационный кредит Южкомбанку на сумму 180 млн гривен, большая часть которого была оперативно перечислена подставным донецким компаниям «Сплав Финансы» и «Спектр-Энерго-Дон», а в дальнейшем по фиктивным договорам переведена на счета панамских оффшоров BMG Venture Holdings Corp и Cisco Techologies S.A., созданных незадолго до этого. Еще один эпизод - выдача Южкомбанком 24 марта 2014 г. (за месяц до введения временной администрации) компании «Новигатор Н», оформленной на обитателя одного из общежитий в Донецке Владислава Ткаченко, 163 млн. гривен кредита. Залогом по нему выступили несуществующие депозиты в Южкомбанке, открытые в тот же день, а указанные средства были выведены в дальнейшем через семейный банк Януковича - Радикал Банк.

1

Юрий Луценко

Читайте также: Почему Луценко не видит скелетов в шкафу Злочевского

Источники «ОЛИГАРХА» указывают, что у следствия нет сомнений в том, что за этими и другими операциями, благодаря которым из банка было украдено более 300 млн. долларов, стоял именно Цыплаков. По данным СМИ, он был приятелем Виктора Януковича-младшего (последний при жизни был почетным президентом Team Ukraine racing with Ferrari), и мог пользоваться его «крышей» для обналичивания средств и финансирования «титушек» во время Евромайдана (эти данные, в частности, фигурируют в уголовном производстве №12014100100002561, открытом ГПУ еще в марте 2014 г.).

С 2014 г. Цыплаков, по сведениям источников в СБУ, прячется в России, но несмотря на его шлейф, его до сих пор не объявили в розыск. И, как ожидается, этот недочет будет исправлен как раз в рамках последнего уголовного производства по факту хищений в Южкомбанке.

(Продолжение следует...)

По материалам: «ОЛИГАРХ»

Источник заглавного фото youtube.com

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Смерть двухлетнего Лёши Кравченко в канализационном коллекторе всколыхнула общественность Днепродзержинска.

На форумах и в социальных сетях звучали обвинения в адрес властей и призывы выйти на стихийный митинг перед зданием городского совета.

Митинг начался сегодня в 10:00.

В СВ ЛГУ ГУМВД Украины в Луганской области поступило сообщение о том, что неустановленные лица организовали работу "онлайн порностудии".

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганска.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований, по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.301 УК Украины (ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов).

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка уволил прокурора Веселиновского района Николаевской области Олега Костюка за то, что тот «побуждал частного предпринимателя передать ему определенную сумму денег». Об этом идет речь в приказе Генпрокурора от 8 апреля, которым располагает редакция «Преступности.НЕТ».

Самому высокооплачиваемому украинскому госслужащему Сергею Арбузову повезло с женой. Она не только воспитывает двух сыновей первого вице-премьер-министра, но и гарантирует семье безбедную жизнь.

Если верить декларации Арбузова за 2012 год, доход его семьи в 6,5 раза превысил его собственный и составил 13,4 млн гривен. В основном это дивиденды и проценты.

Нашим чиновникам эта ситуация знакома. Они нередко зарабатывают гораздо меньше жён и открыто заявляют об этом в своих декларациях.

Некоторые украинские политики любят провести свой отдых на отечественных курортах. К таким относится «регионалка» Татьяна Бахтеева. По ее мнению, Крым – райское место, где нардепу нравится море, климат и продукты, передает «ТСН».

В свою очередь лидер оппозиции Арсений Яценюк считает Крым слишком дорогим местом для отдыха.

«Вообще всегда посещал Крым. Но в прошлом году был в Крыму… Дешевле отдыхать за границей, чем в Крыму», — заявил политик.

Страницы

FB twiter LJ rss