Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Генпрокуратура активизировала следствие в деле о выводе миллиардов гривен из Южкомбанка, за которым стоял Руслан Цыплаков - «друг семьи» Виктора Януковича, пишет "ОЛИГАРХ".

Генеральная прокуратура Украины не на шутку взялась за одного из самых «лихих» представителей окружения Виктора Януковича - основателя Team Ukraine racing with Ferrari Руслана Цыплакова, известного в определенных кругах по прозвищу «Цыпа». Как стало известно «ОЛИГАРХУ», в январе Печерский районный суд Киева по ходатайству ГПУ санкционировал выемку документов в украинских банках (включая Национальный банк Украины), а также получение данных о телефонных разговорах «лиц, через которых могла осуществляться реализация преступного намерения по выведению средств из банков или доведению их до неплатежеспособности». В этот список,составленный следователями, включены преимущественно бывшие представители топ-менеджмента Южкомбанка (КБ Пивденкомбанк) и Терра Банка, а также КУА «Спільні інвестиційні проекти». Все эти структуры считались частью донецкой группы «Металл Юнион», основанной в свое время уже упомянутым Цыплаковым.

Читайте также: С начала года окружение Януковича-младшего стянуло более полумиллиарда из «Укртрансгаза»

1

Руслан Цыплаков

Следственные действия Генпрокуратура ведет в рамках уголовного производства № 42016000000003053 от 28 октября 2016 г. В его материалах открыто упоминается фамилия «шедшего к успеху» гонщика. «Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное следствие в уголовном производстве № 42016000000003053 от 28.10.2016 по факту хищения в течение 2011-2014 г. должностными лицами и акционерами ПАО «КБ «Южкомбанк», владельцем которого являлся Руслан Цыплаков, денежных средств путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями данного банковского учреждения, на общую сумму более 3,3 млрд. гривен, в результате чего банк оказался в состоянии неплатежеспособности, а также по факту хищения средств стабилизационного кредита на сумму свыше 120 млн. гривен, полученного в феврале 2014 года в Национальном Банке Украины под залог заведомо завышенного по стоимости недвижимого имущества, которые в дальнейшем были конвертированы в иностранную валюту и по надуманным основаниям перечислены в адрес ряда оффшорных компаний в республике Панама, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 и ч.2 ст. 190 УК Украины», - так в ГПУ описывают фабулу указанного дела.

Читайте также: Сказ о том, как друзья Януковича и банкира Цыплакова немного земли «скомуниздили»

1

Виктор Янукович

Последний эпизод считается показательным. 20 февраля 2014 г. (решающий день кровавого противостояния на Евромайдане, когда Янукович уже стал паковать свое добро в Межигорье) НБУ выдал стабилизационный кредит Южкомбанку на сумму 180 млн гривен, большая часть которого была оперативно перечислена подставным донецким компаниям «Сплав Финансы» и «Спектр-Энерго-Дон», а в дальнейшем по фиктивным договорам переведена на счета панамских оффшоров BMG Venture Holdings Corp и Cisco Techologies S.A., созданных незадолго до этого. Еще один эпизод - выдача Южкомбанком 24 марта 2014 г. (за месяц до введения временной администрации) компании «Новигатор Н», оформленной на обитателя одного из общежитий в Донецке Владислава Ткаченко, 163 млн. гривен кредита. Залогом по нему выступили несуществующие депозиты в Южкомбанке, открытые в тот же день, а указанные средства были выведены в дальнейшем через семейный банк Януковича - Радикал Банк.

1

Юрий Луценко

Читайте также: Почему Луценко не видит скелетов в шкафу Злочевского

Источники «ОЛИГАРХА» указывают, что у следствия нет сомнений в том, что за этими и другими операциями, благодаря которым из банка было украдено более 300 млн. долларов, стоял именно Цыплаков. По данным СМИ, он был приятелем Виктора Януковича-младшего (последний при жизни был почетным президентом Team Ukraine racing with Ferrari), и мог пользоваться его «крышей» для обналичивания средств и финансирования «титушек» во время Евромайдана (эти данные, в частности, фигурируют в уголовном производстве №12014100100002561, открытом ГПУ еще в марте 2014 г.).

С 2014 г. Цыплаков, по сведениям источников в СБУ, прячется в России, но несмотря на его шлейф, его до сих пор не объявили в розыск. И, как ожидается, этот недочет будет исправлен как раз в рамках последнего уголовного производства по факту хищений в Южкомбанке.

(Продолжение следует...)

По материалам: «ОЛИГАРХ»

Источник заглавного фото youtube.com

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Прокуратурой Киевской области на протяжении 2012 принят ряд скоординированных и организационно-практических мероприятий, направленных на уменьшение количества взятых под стражу лиц, содержащихся в Киевском следственном изоляторе управления Государственной пенитенциарной службы в Киеве и Киевской области.

В частности, указанные вопросы рассматривались на межведомственных и оперативных совещаниях с участием глав горрайонных судов, начальников горрайотделов внутренних дел, и руководства регионального управления Государственной пенитенциарной службы.

В Ивано-Франковской области, не придя к согласию, какой телеканал смотреть, мужчина забил товарища до смерти, преступник задержан. Как сообщили в отделе связей с общественностью управления МВД Украины в Ивано-Франковской области, 2 января в одном из сел Галицкого района между 41-летним хозяином дома и его гостем возник спор из-за того, что хозяин отказался переключать канал.

В Одессе 2 января около 19:35 в милицию сообщили об ограблении пункта обмена валют, сообщает городское отделение милиции.

По данным ведомства, трое неизвестных в масках ворвались в помещение, где потребовали от кассира выдать деньги. Забрав 100 тысяч грн, злоумышленники скрылись, а кассир вызвала милицию.

На данное время возбуждено дело по признакам части 3 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), преступникам грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.

ОСО УМВС

Суды уже выносят решения по новому УПК, а "электронные контролеры" для тех, кто находится под домашним арестом, уже закупили. Одна из технических новаций нового Уголовно-процессуального кодекса - электронные браслеты для тех, кто оказался под домашним арестом.

Министерство внутренних дел уже закупило "гаджеты" на 19,2 миллиона гривен. Прибор, похожий то ли на GPS-навигатор, то ли на маленький мобильный, предписывается носить на ноге. Этот прибор передает информацию о всех перемещениях подозреваемого в течение дня и ночи.

Авто пылало вблизи престижного в областном центре Волыни ресторана Виновников проишества пока не называют Вчера вечером вблизи дорогого в Луцке ресторана "Корона Витовта", который находится возле замка Любарта, сожгли автомобиль одного из владельцев скандально известного в городе торгового центра "Буратино" - Сергея Булы.

Страницы

FB VK twiter LJ rss

Блог

"Если бы он сбежал, то кроме приятного бонуса в виде 100 млн для бюджета, мы бы получили вакансию, открытый конкурс на нее и теоретический шанс на изменения. Но есть все еще достаточное число лиц, заинтересованных в его возвращении в кресло. и борьба, имхо, идет именно за это"
Читать больше