Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Генпрокуратура активизировала следствие в деле о выводе миллиардов гривен из Южкомбанка, за которым стоял Руслан Цыплаков - «друг семьи» Виктора Януковича, пишет "ОЛИГАРХ".

Генеральная прокуратура Украины не на шутку взялась за одного из самых «лихих» представителей окружения Виктора Януковича - основателя Team Ukraine racing with Ferrari Руслана Цыплакова, известного в определенных кругах по прозвищу «Цыпа». Как стало известно «ОЛИГАРХУ», в январе Печерский районный суд Киева по ходатайству ГПУ санкционировал выемку документов в украинских банках (включая Национальный банк Украины), а также получение данных о телефонных разговорах «лиц, через которых могла осуществляться реализация преступного намерения по выведению средств из банков или доведению их до неплатежеспособности». В этот список,составленный следователями, включены преимущественно бывшие представители топ-менеджмента Южкомбанка (КБ Пивденкомбанк) и Терра Банка, а также КУА «Спільні інвестиційні проекти». Все эти структуры считались частью донецкой группы «Металл Юнион», основанной в свое время уже упомянутым Цыплаковым.

Читайте также: С начала года окружение Януковича-младшего стянуло более полумиллиарда из «Укртрансгаза»

1

Руслан Цыплаков

Следственные действия Генпрокуратура ведет в рамках уголовного производства № 42016000000003053 от 28 октября 2016 г. В его материалах открыто упоминается фамилия «шедшего к успеху» гонщика. «Управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями, Генеральной прокуратуры Украины проводится досудебное следствие в уголовном производстве № 42016000000003053 от 28.10.2016 по факту хищения в течение 2011-2014 г. должностными лицами и акционерами ПАО «КБ «Южкомбанк», владельцем которого являлся Руслан Цыплаков, денежных средств путем заключения ряда сомнительных кредитных договоров с субъектами хозяйствования с признаками фиктивности, которые прямо или косвенно были связаны с владельцами и руководителями данного банковского учреждения, на общую сумму более 3,3 млрд. гривен, в результате чего банк оказался в состоянии неплатежеспособности, а также по факту хищения средств стабилизационного кредита на сумму свыше 120 млн. гривен, полученного в феврале 2014 года в Национальном Банке Украины под залог заведомо завышенного по стоимости недвижимого имущества, которые в дальнейшем были конвертированы в иностранную валюту и по надуманным основаниям перечислены в адрес ряда оффшорных компаний в республике Панама, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 и ч.2 ст. 190 УК Украины», - так в ГПУ описывают фабулу указанного дела.

Читайте также: Сказ о том, как друзья Януковича и банкира Цыплакова немного земли «скомуниздили»

1

Виктор Янукович

Последний эпизод считается показательным. 20 февраля 2014 г. (решающий день кровавого противостояния на Евромайдане, когда Янукович уже стал паковать свое добро в Межигорье) НБУ выдал стабилизационный кредит Южкомбанку на сумму 180 млн гривен, большая часть которого была оперативно перечислена подставным донецким компаниям «Сплав Финансы» и «Спектр-Энерго-Дон», а в дальнейшем по фиктивным договорам переведена на счета панамских оффшоров BMG Venture Holdings Corp и Cisco Techologies S.A., созданных незадолго до этого. Еще один эпизод - выдача Южкомбанком 24 марта 2014 г. (за месяц до введения временной администрации) компании «Новигатор Н», оформленной на обитателя одного из общежитий в Донецке Владислава Ткаченко, 163 млн. гривен кредита. Залогом по нему выступили несуществующие депозиты в Южкомбанке, открытые в тот же день, а указанные средства были выведены в дальнейшем через семейный банк Януковича - Радикал Банк.

1

Юрий Луценко

Читайте также: Почему Луценко не видит скелетов в шкафу Злочевского

Источники «ОЛИГАРХА» указывают, что у следствия нет сомнений в том, что за этими и другими операциями, благодаря которым из банка было украдено более 300 млн. долларов, стоял именно Цыплаков. По данным СМИ, он был приятелем Виктора Януковича-младшего (последний при жизни был почетным президентом Team Ukraine racing with Ferrari), и мог пользоваться его «крышей» для обналичивания средств и финансирования «титушек» во время Евромайдана (эти данные, в частности, фигурируют в уголовном производстве №12014100100002561, открытом ГПУ еще в марте 2014 г.).

С 2014 г. Цыплаков, по сведениям источников в СБУ, прячется в России, но несмотря на его шлейф, его до сих пор не объявили в розыск. И, как ожидается, этот недочет будет исправлен как раз в рамках последнего уголовного производства по факту хищений в Южкомбанке.

(Продолжение следует...)

По материалам: «ОЛИГАРХ»

Источник заглавного фото youtube.com

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, ВКонтакте, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Рыжих и серых "мурзиков" к дверям скандальной торговой точки принесли на руках активисты. Порядка пятидесяти человек собрались под стенами текстильного магазина, на прилавках которого развешены шкурки обычных котов.

Владельцы торговой точки вывесили табличку "Закрыто" и наняли частную охрану, так что в магазин попасть было невозможно. Примечательно, что зоозащитники, организовавшие акцию протеста, принесли с собой котов, тем самым пытаясь донести до сотрудников магазина, что животные в первую очередь друзья человека, а не средство заработать деньги.

Воры в законе из клана Аслана Усояна, известного в криминальных кругах по кличке Дед Хасан, убитого 16 января, оценили устранение своего главного врага - "криминального генерала" Ровшана Джаниева - в $5 млн.

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) изучает ситуацию с повышением оператором мобильной связи "Киевстар" тарифов по ряду пакетов, сообщил журналистам первый заместитель главы ведомства Рафаэль Кузьмин в четверг в Киеве.

"Мы мониторим эту ситуацию. Действительно, "Киевстар" прислал некоторым абонентам СМС о повышении тарифов на некоторые услуги. Эти сообщения были направлены тем пользователям, у которых есть телефоны, но они ими пользуются не в полной мере: только принимают звонки, но сами не звонят", - сказал он.

Истец приобрел билеты на рейсы ЗАО «Авиакомпания «Аэросвит» сообщением «Киев–Варшава» и «Варшава–Киев». В день отлета из Варшавы, прибыв в аэропорт, он узнал от работников информбюро, что 4 недели назад время отправления рейса из аэропорта Варшавы было изменено авиакомпанией с 21.00 на 09.00. Вследствие этого истцу пришлось самостоятельно добираться поездом в Киев, затратив дополнительные деньги и время. Истец счел, что ответчики (авиакомпания и ее агент, реализовавший билеты истцу) нарушили договорные обязательства, попрали его права потребителя на надлежащее качество обслуживания и необходимую и своевременную информацию. Он просил суд взыскать с ответчиков солидарно стоимость неиспользованного авиабилета, стоимость билета на поезд, пеню за задержку исполнения договорного обязательства

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что ректора московского негосударственного Института управления и права заподозрили в подготовке заказного убийства соучредителя вуза.

По данным, имеющимся у полиции, ректор хотел убить коллегу по причине личной неприязни, которая возникла из-за финансовых разногласий. Неприязнь была настолько велика, что ректор был готов заплатить за устранение коллеги 2,5 миллиона рублей.

Страницы

FB VK twiter LJ rss

Блог

От советского прошлого Украине достался огромный арсенал боеприпасов. Мы были приграничной республикой, за которой — страны Варшавского договора, где стояли группы советских войск — Южная (Венгрия), Центральная (Чехословакия), Северная (Польша), ГСВГ (Восточная Германия). Именно в приграничье сосредотачивались склады с боеприпасами. Не из Сибири же подвозить снаряды в Восточную Европу...
Читать больше