Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Андрей Онистрат

Следователи МВД подозревают топ-менеджмент банка "Национальный Кредит", в том числе его совладельца, главу набсовета Андрея Онистрата, в отмывании 7 миллиардов гривен.

Об этом стало известно из определения Печерского суда Киева, размещённого в Едином реестре судебных решений, передаёт издание "Первая инстанция".

В определении сказано, что через счета "Национального кредита", открытые на паспортные данные подставных лиц, в течение 2012-2014 годов было незаконно конвертировано в наличные 7 млрд гривен.

В материалах следствия уточняется, что "по предварительному сговору с собственниками банка была разработана и воплощена схема незаконного выведения активов банка путём конвертации денежных средств в наличные с привлечением фиктивных СХД, получения "фиктивных" кредитов, купли-продажи ценных бумаг, а также обслуживания банковских счетов на паспортные данные безработных и осуждённых".

В частности, более 100 млн. гривен "прогнали" через "Национальный кредит" другие банки. Приблизительно такую же сумму прокрутили предприятия с признаками фиктивности, а в дальнейшем эти деньги были сняты по доверенности без ведома владельцев счетов.

Также, по версии следствия, должностными лицами банка "Национальный Кредит" предоставлялись краткосрочные кредиты с целью получения неправомерной выгоды – излишней уплаты процентов по кредитам и курсовой разницы по договорам на общую сумму более 700 млн гривен. В дальнейшем деньги конвертировались на счетах подставных физлиц, обналичивались через "фиктивные" кредиты без залогов, выводились на подконтрольные оффшорные компании. Помимо этого, "Национальный Кредит" закупал валюту для реализации несуществующих внешнеэкономических сделок с фиктивными предприятиями.

"Установлено, что к совершению указанных преступлений причастны должностные лица ОАО "Банк Национальный Кредит", которые использовались для обеспечения указанной выше "конвертационной деятельности", – говорится в уголовном производстве.

Расследование было начато 30 апреля 2015 года по факту растраты имущества и злоупотреблений сотрудниками банка "Национальный Кредит".

Основным владельцем банка "Национальный кредит", который входит в группу небольших финучреждений, является Андрей Онистрат. Ему принадлежит около 30% акций банка. Согласно данным Нацбанка, к 1 апреля 2015 года по размеру активов банк "Национальный кредит" занимал 47-е место (2,853 млрд гривен) среди 133 украинских банков.

5 июня НБУ отнес банк "Национальный кредит" к категории неплатежеспособных.

Ранее сообщалось, что суд арестовал квартиру главы набсовета ПАО "Банк Национальный кредит".

Первая инстанция
Фото с сайта flab.cv.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Ходаковский, в отличие от убитого Захарченко, совсем не идиот. Сразу после ликвидации Захарченко он засветился в Москве, где, надо полагать, постарался заручиться поддержкой кураторов. В 2014-ом между амбициозным фанатиком из СБУ и беспринципным торговцем курами Кремль сделал выбор в пользу более послушного. Но так ли будет на сей раз?.. И на кого сделают ставку неизвестные (пока) «заказчики» Тимофеева-Захарченко? Впрочем, вероятнее всего, грядущие «выборы» лишь формально закрепят «полномочия» новой московской куклы по фамилии Пушилин. А в судьбе Донецка решающее значение будут иметь не мечты адептов «русского мира», а хотелки Путина. И еще немножечко – Ахметова...
Читать больше

"Кошелек" Порошенко и Луценко, коим кличут Загорий в политтусовке, ошибается. Им по-прежнему управляют женщины. А точнее- жены. Бывшая и нынешняя. и в своем стремлении вить из нардепа от БПП веревки они могут потопить самого Загория в его обязательствах перед Петром Порошенко, особенно накануне предвыборной кампании. В которой нынешний гарант Конституции делает на Загория большую ставку. О которой Глеб Владимирович в курсе, потому как обещал президенту всяческую поддержку и преданность. Но благодаря женщинам в окружении Загория все может пойти немного не так...
Читать больше

Совсем недавно в украинском медиа-пространстве произошли события, в некотором роде имевшие эффект внезапно взорвавшейся бомбы. Эффект в первую очередь ощутили на себе многие интернет-издания из-за продолжительных и мощных DDoS-атак на их страницы. В узком кругу владельцев и адинистраторов интернет-изданий большинство сошлось во мнении, что DDoS-атаки на интернет-издания были спровоцированы и запущены лицами, имеющими отношение к окружению известной бизнес-вумен Елены (Алены) Дегрик (Шевцовой) в свете потенциального назначения на работу в Государственное бюро расследований (ГБР) ее мужа, Шевцова Евгения Александровича...
Читать больше

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Это что, простите, за бред в интервью Генпрокурора? На складах рынка «7 километр» сто тысяч тонн ткани. Серьезно? Сто тысяч?! Вообще такое количество украинская легкая промышленность использует за год. Спрашивается сразу два вопроса. Первый – нахрена загонять это ненужное громадное количество ткани на один рынок сразу? Второй – как это вообще там поместилось? Юрий Витальевич, вы вот это серьезно или в порядке бреда? Вас грубо подставили те, кто готовил материалы. Увольняйте идиотов, дальше будет только хуже...
Читать больше