Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Испанская пресса широко освещает операцию под кодовым названием "Клотильде", в результате которой на побережье Коста-Брава было задержано 6 человек, обвиняемых в отмывании денег. По версии следствия, предполагаемый главарь - российский иммигрант Андрей Петров. Среди арестованных - родственник Петрова и президент хоккейного клуба города Льорет-де-Мар (известного курорта в Каталонии). Подозрения также пали на бывшего мэра города Льорет-де-Мар (а ныне депутата парламента Каталонии) Хавьера Креспо и его окружение.

"Сегодня судья Веласко допросит главаря шайки, которая отмывала деньги русской мафии" - таков заголовок в El Mundo. Петров был арестован в минувшую пятницу, причем у него конфисковали автомат Калашникова, напоминается в статье, подготовленной агентством Efe. Издание перечисляет других задержанных, в некоторых случаях не указывая полных имен: "отец Петрова, B.P., архитектор Пилар Г., президент хоккейного клуба Льорета Жоан Перарнау, зять Петрова, считающийся его правой рукой".

По версии следствия, деньги отмывались в хоккейном клубе через его спонсора - Diagnostic Developement Company, фирму Петрова.

"Задержанные обвиняются в отмывании более 56 млн евро в течение двух лет через различный бизнес в Каталонии, посредством сети фирм, к которой имеет отношение Семен Могилевич - преступник, входящий в десятку "самых разыскиваемых" ФБР", - говорится в статье.

"Деньги, которые отмывались в Льорете, поступали из России через "налоговые убежища" - утверждает в заголовке ABC. Согласно заявлению Гражданской гвардии Испании, арестованные обвиняются в преступлениях против государственного имущества, подделке документов и отмывании денег, сообщает корреспондент Ханот Гиль.

"Основным занятием группировки было отмывание капиталов, поступавших из России, которые после перевода через третьи страны, в том числе "налоговые убежища", поступали в нашу страну для инвестирования в финансы и недвижимость", - говорится в статье. По данным издания, группировка "имела явную иерархическую структуру, главарь которой находился в России".

Главарем испанской части группировки считается Андрей Петров. "Он создал ряд фирм, которые при содействии и благодаря консультациям многих лиц внедрились в социально-экономическую ткань района", - пишет издание. Утверждается, что у группировки также имелись фирмы и сообщники на Сейшельских островах, Британских Виргинских островах и на Кипре, в Андорре, Словакии и других странах.

Следователи выявили связи с ОПГ "Солнцевская" и "Соломонская", а также с некоторыми их лидерами, добавляет газета.

"Экс-мэр Льорет-де-Мар Хавьер Креспо: "Мне сказали, что это инвестиции группы "Газпром" - вот цитата, которую выносит в заголовок El Pais. Креспо был мэром Льорета в 2003-2011 годах, отмечает корреспондент Ориоль Гелль. "По словам источников, близких к следствию, криминальная группировка, возможно, передавала людям из окружения Креспо конверты с наличными деньгами - десятки тысяч евро, которые передавались регулярно - чтобы получить привилегии для двух крупных проектов компании Development Diagnostic Company (DDC) в Льорете: торгового центра на месте бывшей арены для корриды и застройки местности в районе старого отеля Aurora Blanca", - говорится в статье.

Со своей стороны, Креспо дал интервью различным СМИ, в которых отрицает, что получил от DDC "хоть один конверт, хоть один евро". Когда его спросили, почему он поручил DDC столь важные проекты, Креспо ответил, что фирма работала в Льорете уже несколько лет. "Я навел справки - она входила в группу "Газпром", самую значительную в России, это одна из самых значительных компаний мира", - заявил Креспо. По его словам, ему показывали документы, которые якобы это доказывали.

Однако, судя по информации в так называемом "коммерческом реестре", DDC больше похожа на "фирму-прокладку", полагает газета. Она была основана в 2004 году, единственным администратором был Петров, а капитал составлял всего 3060 евро. В 2006 году, когда началось строительство торгового центра, компания увеличила капитал на 300 тыс. евро. "Она проделывала то же самое, пока не дошла до миллиона евро, в январе 2008-го, когда оба ее проекта уже набрали надлежащую скорость", - говорится в статье. Все эти годы DDC получала огромные денежные вливания из-за рубежа, но у нее никогда не было больше двух сотрудников.

"Креспо все время называл главаря, Андрея Петрова, "представителем" компании", - добавляет газета.

Тем временем источники утверждают, что президент хоккейного клуба Жоан Перарнау, возможно, был посредником и получал конверты с деньгами от преступников. "Креспо тесно связан с этим спортивным клубом: раньше он был его президентом, а ныне пост вице-президента занимает его жена, Гуадалупе Олива", - говорится в статье.

Между тем Креспо утверждает, что на него клевещет лидер оппозиции в Льорете, Марк Фуэртес. "Фуэртес, который действительно стимулировал операцию "Клотильде" своими жалобами, вечером ответил Креспо - распространил заявление, в котором оправдывает свои шаги по разоблачению предполагаемых правонарушений Креспо", - говорится в статье. Фуэртес утверждает, что вскоре будут разоблачены и лица из "других высших сфер".

"Партия "Конвергенция и Союз" поддержала Креспо в скандале с предполагаемыми "конвертами мафии" - извещает в заголовке El Pais. Официальный представитель фракции этой каталонской партии (CiU) в парламенте Жорди Турулл заявил: "Мы сохранили доверие к Хавьеру Креспо", - и добавил, что против Креспо ведется специальная кампания, сказано в статье, подготовленной изданием. CiU имеет большинство в парламенте Каталонии, ее лидер Артур Мас возглавляет правительство Каталонии.

Две другие партии, в том числе каталонское отделение Народной партии (правящей в Испании), наоборот, потребовали у CiU разъяснений в связи с расследованием. "Каталония переживает худший момент в своей истории, если иметь в виду случаи коррупции", - заявила лидер отделения Народной партии Алисия Санчес-Камачо.

Как бы то ни было, Креспо уже заявил, что не откажется от депутатского мандата. По его словам, против него уже выдвигались вышеизложенные обвинения, но суд Бланеса и Верховный суд Каталонии признали их несостоятельными.

Еще одна статья в El Pais - "Состояние, которое сколотил скромный российский иммигрант" - посвящена Петрову. "Прежде чем стать предпринимателем, Петров работал экспедитором и торговал чурро [традиционная испанская выпечка: крендельки, которые жарятся в масле. - Прим. ред.]", - сообщает корреспондент Пол Пареха.

По данным газеты, Петров приехал в Льорет с семьей лет 13 назад. Одно время он работал швейцаром в дискотеке. По словам соседей, он мало с кем общался, держался незаметно. "Никто из соседей не знает, как он превратился из скромного трудяги в строительного магната", - пишет газета.

Компания Петрова, DDC, привлекла внимание в городке, когда началось строительство торгового центра. "Большинство муниципальных фракций были против - они полагали, что мэрия наделила компанию привилегиями", - говорится в статье. В 2009 году, вопреки мнению оппозиции, мэрия предоставила DDC 50-процентные льготы на налогообложение строительства центра. Тем самым Петров сэкономил 133700 евро.

"В кругах оппозиции считают, что бывшего мэра многое связывало с предпринимателем", - отмечает газета.

Нынешний мэр Льорета заверяет, что городской совет не замешан в скандале и никто из чиновников или политиков не фигурирует в расследовании.

Инопресса

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

B чeтвepг, 26 июля, нa пoлигoнe «Шиpoкий лaн», чтo нa Hикoлaeвщинe, в paмкax тaктичecкиx yчeний «Cлaвянcкoe coдpyжecтвo-2012» yкpaинcкиe, бeлopyccкиe и poccийcкиe дecaнтники yчилиcь «нaвoдить кoнcтитyциoнный пopядoк» в cтpaнe в cлyчae вoccтaния нeдoвoльныx peжимoм.

O лeгeндe и cцeнapии чeтвepтoгo дня yчeний paccкaзaл выcтyпивший cpaзy пocлe зaвepшeния eщe oднoгo этaпa yчeний иx pyкoвoдитeль, кoмaндyющий aэpoмoбильными вoйcкaми Cyxoпyтныx вoйcк BC Укpaины пoлкoвник Cepгeй Лиcoвoй.

В первом полугодии этого года органы Антимонопольного комитета выявили и пресекли 2868 нарушений - это на 76% больше чем за аналогичный период прошлого года. Среди них: 1195 монопольных злоупотреблений, 277 антиконкурентных сговора, 189 случаев недобросовестной конкуренции и 535 антиконкурентных действий властей. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэль Кузьмин.

Задержаны четыре сотрудника Дзержинского райотдела милиции города Харькова. Об этом рассказал журналистам начальник управления по борьбе с коррупцией прокуратуры Харьковской области Александр Бабиков.

По словам Бабикова, правоохранители подбросили молодому человеку наркотики, после чего задержали его, доставили в райотдел и начали вымогать две тысячи гривен за невозбуждение уголовного дела.

Прокурор рассказал, что по делу обвиняются четыре человека, в том числе два сотрудника милиции, которые еще работают в органах.

На пульт централизованного наблюдения УГСО при ГУМВД Украины в Харьковской области поступил сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в помещении охраняемого хлебозавода на окраине Харькова.

Прибыв на место происшествия, правоохранители группы задержания Госслужбы охраны в первую очередь выяснили у охранника хлебозавода причину вызова. Он сообщил, что заметил во дворе хлебозавода подозрительного мужчину и нажал тревожную кнопку.

Двое преступников, совершивших в начале 2010 года нападение на отделение ПриватБанка в Авдеевке (Донецкая обл.) приговорены к пожизненному заключению.

Как сообщила ЛІГАБізнесІнформ пресс-служба банка, такое решение было принято 2 июля этого года Донецким апелляционным судом.

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше