Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

До фінансового Інтерполу, створення якого ініціює податкова міліція ДПС України, може долучитися Фінансова гвардія Італії.

Про це йшлося під час зустрічі начальника податкової міліції України Андрія Головача із керівником 2-го департаменту "Аналізу та міжнародного співробітництва" головного управління Фінансової гвардії Італії Мікеле Карбоне. Зустріч відбулася в рамках візиту делегації Фінансової гвардії Італії до України.

"Ключовим питанням стало обговорення створення Форуму органів фінансових розслідувань, ідею якого ми озвучили на початку вересня під час Міжнародній конференції в Одесі, - сказав Перший заступник Голови ДПС України - начальник податкової міліції Андрій Головач. - В рамках цієї дискусії сторони обговорили можливості підписання угоди між Державною податковою службою України та Фінансовою Гвардією Італії про співробітництво в боротьбі з фінансовими та податковими злочинами".
Під час роботи делегації українські та італійські правоохоронці планують детальніше ознайомитися зі структурою, завданнями та функціями служб двох країн. На основі аналітичних матеріалів щодо обсягів товарообігу між двома країнами будуть розглянуті можливості проведення спільних заходів щодо боротьби зі схемами використання офшорних компаній під час експортно-імпортних операцій.

Існування Фінансової Гвардії Італії (ФГІ) бере свій початок з 1 жовтня 1774 року, коли королем Сардинії Віктором Амадеєм III було створено Легіон світлих військ, що стало першим прикладом функціонування на території Італії спеціального органу, обов'язком якого було стягнення фінансових зобов'язань, охорона кордону та військова оборона.

У складі Фінансової Гвардії працює близько 60 тисяч поліцейських (агенти, сержанти і офіцери). Її співробітники працюють у складі Європолу і OLAF (Європейського агентства з боротьби із шахрайством). Загалом штатна чисельність складає близько 100 тис. співробітників. Девізом служби з 1933 року є вислів на латині "Nec recisa recedit", що в перекладі означає: "Не здаємося, навіть якщо розбиті".

Нагадаємо, 20-21 вересня в Одесі відбувся саміт податкових міліцій Європи та Азії. Під час саміту Україна виступила з низкою ініціатив, спрямованих на посилення боротьби з міжнародною економічною злочинністю. Серед цих ініціатив – створення єдиної бази даних економічних злочинців та запровадження Форуму органів фінансових розслідувань, який має стати своєрідним фінансовим Інтерполом.

ТСН

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Людина часів президентства Віктора Януковича Нуруліслам Аркаллаєв та друг чинного глави держави Петра Порошенка Ігор Кононенко знову обікрали державу. Цього разу справа стосується ядерного сектору. Державною часткою в проекті спільного виробництва ядерного палива з Російською Федерацією та Казахстаном ПАТ «Спільне україно-казахстансько-російське підприємство з виробництва ядерного палива» заволоділо ТОВ «Вайс трейд».

Ставленница бывшего главы области Михаила Саакашвили, в прошлом дизайнер студии «Рестарт», Беленко искусственно создает препятствия обычным предпринимателям и иностранным инвесторам. В частности, она не допускает рассмотрения соответствующей документации по развитию области на Архитектурно-градостроительном совете при Управлении по вопросам градостроительства и архитектуры ОГА, если ей «не занесли». Это касается Схемы планирования территорий: Любашевского, Балтского, Татарбунарского, Ширяевского и Окнянського районов Одесской области, а также Генпланов по Любашевскому району и других...
Читать больше

Еще во времена Януковича, когда Григорий Мамка был заместителем начальника Главного следственного управления МВД, Любезников участвовал во многих схемах Мамки по рейдерским захватам и давлению на бизнес.Дмитрий Любезников – ученик и верный последователь легенды коррупции в МВД Григория Мамки. Еще во времена Януковича, когда Григорий Мамка был заместителем начальника Главного следственного управления МВД, Любезников участвовал во многих схемах Мамки по рейдерским захватам и давлению на бизнес
Читать больше

Супруга первого заместителя Главного следственного управления Службы безопасности Украины Александра Кравченко является владельцем (абсолютным или частичным) фирм, которые контрабандой поставляют фармацевтические препараты в Приднестровскую молдавскую республику (оккупирована РФ с 1991 года). Непосредственно инициатором контрабандных схем является известный по ряду других уголовных производств гражданин Индии Джаин Прадип Кумар. А также компания из ОАЭ «Дени и Хеми» и компания «Таблетка А», которой владеет Юлия Кравченко — жена полковника Кравченко...
Читать больше

После 2014 года и утраты львиной доли влияния их покровителя, братья Фистали исчезли с первых мест победителей государственных тендеров и от внимания СМИ, но бизнес на бюджетных средствах не забросили. Структуры Фисталей сосредоточились на поставках расходных материалов для гемодиализа больным почечной недостаточностью. Проведение процедуры гемодиализа проводится за счет государственных средств, что и делает эту сферу фармрынка такой выгодной, при условии наличия связей, разумеется. Подобные связи у братьев Фисталей очевидно, нашлись...
Читать больше

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Это что, простите, за бред в интервью Генпрокурора? На складах рынка «7 километр» сто тысяч тонн ткани. Серьезно? Сто тысяч?! Вообще такое количество украинская легкая промышленность использует за год. Спрашивается сразу два вопроса. Первый – нахрена загонять это ненужное громадное количество ткани на один рынок сразу? Второй – как это вообще там поместилось? Юрий Витальевич, вы вот это серьезно или в порядке бреда? Вас грубо подставили те, кто готовил материалы. Увольняйте идиотов, дальше будет только хуже...
Читать больше