Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Разборки «Украина против табачного монополиста «Тедис-Украина» стали одними из наиболее громких в корпоративном секторе этого года

Напомним, что на компанию, удерживающей до 90% оптового рынка дистрибуции сигарет, с 2016 года обрушился целый ворох уголовных производств, штрафов и арестов счетов.

Весь сыр-бор из-за того, что фактический контроль над компанией приписывается россиянину Игорю Кесаеву, который владеет российским ОАО «Завод им. Дегтярева» – он выпускает стрелковое, артиллерийское, зенитно-ракетное вооружение и системы управления им, которые, как считается, поставляются боевикам «ЛНР» и «ДНР». В октябре 2016 президент Пётр Порошенко своим указом ввёл действие решение СНБО о введении персональных санкций, среди фигурантов которого оказался Кесаев.

Формально уголовные производства, в которых фигурирует компания – экономические. Так, в мае 2016 года Генеральная прокуратура зарегистрировала уголовное производство №42016000000001264, в рамках которого следствие установило, что в 2012-2013 годах скандальный одесский бизнесмен Борис Кауфман по договоренности с гражданами Российской Федерации Сергеем Кациевым и Игорем Кесаевым, приобрел у них долю в ООО «Торговая компания «Мегаполис-Украина», после чего компания была переименована в «Тедис-Украина». Как заявили в прокуратуре, компания вывела 2,5 млрд гривен, полученных от сигаретной дистрибьюции, из-под налогообложения через десять украинских фирм по договорам о возвратной финансовой помощи. В ГПУ говорят, что эти деньги были выведены в Россию. Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил компанию в финансировании терроризма. Но история оказалась еще интересней. Как установили СМИ, директором одной из «фирм-прокладок» ранее работал юрист из орбиты Виктора Медведчука Никита Поз. Он также является совладельцем компании «Консул-Украина». Эту фирму указал как свое место работы на момент избрания в Верховную Раду народный депутат от Оппозиционного блока Тарас Козак. В ходе этой истории выяснилось, что Козак стал миноритарным акционером «Тедиса», но его доля не известна. А сам нардеп уверял, что он лишь номинальный держатель.

Впрочем, в рамках данного уголовного производства, не смотря на громкие заявления первых лиц страны, Печерский райсуд еще мае снял арест с банковских счетов компании в Райффайзен Банке Аваль и в Приватбанке. А 1 июня Печерский райсуд удовлетворил жалобу «Тедиса» и снял арест со счетов в Сбербанке.

Ещё одно производство под номером 12016000000000376, схожее по фабуле с предыдущим – фиктивное предпринимательство, уход от налогообложения и т. п. Как и предыдущее, этому делу также дали задний ход: 18 июля Печерский райсуд Киева удовлетворил несколько ходатайств «Тедис-Украина» и снял арест со счетов в Сбербанке и ОТП Банке.

Черту под грядущим разблокированием складов и счетов «Тедис-Украина» подвёл ещё в апреле генпрокурор Юрий Луценко, который сообщил «о начале изменения бенефициаров «Тедис Украина». И это самое интересное.

В компании уже давно отрицают связь с Кесаевым и Кациевым, из-за которых, по неофициальной информации, у компании не прекращаются проблемы с украинскими правоохранителями. В начале 2017 года компания даже официально представила новых акционеров, среди которых с 47% долей был засвечен упомянутый украинский бизнесмен Кауфман (через кипрскую Lidertano Holdings Ltd). Еще по 23,51% оказалось у неких граждан Великобритании Ричарда Даксбери и Ричарда Дориана Фенхальца.

1

Впрочем, связь с россиянами всё равно проследить не трудно. Например, соучредителем Megapolis Ukraine Investment Limited (мажоритарный собственник «Тедис-Украина») является компания After Strand International LTD, принадлежащая Ричарду Фенхолзу. Ранее он как инвестбанкир неоднократно выступал посредником во многих соглашениях в интересах Кесаева. Так, в 2005 году при участии Фенхолза состоялась покупка 50% акций компании Sibir Energy – в ней Фенхолз был инвестгарантом и посредником со стороны Игоря Кесаева.

Однако в этом году, как и предвещал Луценко, структура капитала Megapolis Ukraine Investment Limited начала меняться. В частности, в ее составе засветилась компания Vestigium Holding LTD. По бумагам её бенефициаром считается Ричард Даксбери, но косвенные признаки позволяют сделать вывод о том, что компания по-прежнему остаётся в орбите россиян.

1

Среди членов директоров Vestigium – швейцарец Лео Маклафлин. Это ещё один давний партнёр Игоря Кесаева. Маклафлин является членом совета директоров российского «Мегаполиса» По данным председателя подкомитета госбезопасности Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности и обороны Андрея Левуса, Лео Маклафлин работал в Philip Morris International и представлял компанию в России. Именно по инициативе Маклафлина «Мегаполис» стал первым дистрибьютором PMI в России. Маклафлин инициировал и продажа части «Мегаполиса» PMI и JTI. Таким образом, компания продолжает запутывать структуру капитала, связывающую её с Россией. Нельзя исключать и того, что рано или поздно, после очередных изменений, среди бенефициаров появится ещё кто-то из представителей украинского истеблишмента.

По материалам: "ОЛИГАРХ"

На фото - Борис Кауфман. Источник фото timer-odessa.net

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Первый вице-спикер Совета федерации Александр Торшин выступил с инициативой легализовать в России владение короткоствольным оружием. По его убеждению, эта мера позволит сделать людей добрее и ответственнее: «Владение оружием нас дисциплинирует, и атмосфера в нашем обществе поменяется, потому что люди не будут заниматься беспределом, в том числе это касается и правоохранительных органов. И прежде чем что-то сделать, человек будет думать. Посмотрите на Америку - там все улыбаются. Парадоксально, но наше общество станет добрее» - заявил сенатор на презентации своего доклада.

Пограничники Котовского отряда (Одесская область) задержали гражданина Молдовы, который пытался провезти в Украину 200 литров водочных изделий. Стражи порядка заметили, как автомобиль нарушителя пересёк границу с территории соседней Молдовы в направлении украинского села Великое Бурилово.

1

Пограничники остановили машину в 30 метрах от линии государственной границы. В автомобиле молдаванина обнаружены 20 ящиков водки, сообщает Госпогранслужба.

Аппараты для контроля были уже установлены на 90 единиц служебного транспорта. Фото: gps-info.com.ua

Отныне руководство ГАИ в Днепропетровской области будет контролировать все действия и перемещения своих патрульных нарядов — с помощью новейших технологий GPS-мониторинга инспекторы будут как на ладони. Как рассказал «Сегодня» старший инженер облуправления ГАИ Владислав Портянко, аппараты для контроля были уже установлены на 90 единиц служебного транспорта.

Днепропетровские ветераны ВДВ решили в этом году во время своего профессионального праздника, который они отгуляют 2 августа, присматривать за поведением молодых «голубых беретов». На такой шаг областная общественная организация «Ніхто крім нас» была вынуждена пойти после прошлогоднего инцидента, когда пьяный экс-вэдэвэшник в парке им. Шевченко разбил стеклянной бутылкой из-под пива голову 3-летней девочке.

Чемпион мира по тайскому боксу задержал в Одессе автомобильного вора. Инцидент произошел 27 июля, во второй половине дня.

Примерно в 15.00 некая одесситка припарковала свой автомобиль на Преображенской улице, 58, и пошла в магазин. В это время 19-летний житель Одесской области с помощью сканера сигнализации открыл машину с целью угона. По счастливой случайности, муж хозяйки автомобиля, одессит Денис Григорьев прогуливался по Преображенской, увидел злоумышленника и предотвратил угон.

Страницы

FB twiter LJ rss