Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

расследования

В полку уголовных производств по факту махинаций самой скандальной сети АЗС в Украине прибыло. Как стало известно, в январе Государственная фискальная служба открыла уголовное производство №32017100040000001 по признакам преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса Украины - ч.3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч.1 ст. 204 (Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров).В ГФС указывают, что основанием для начала досудебного расследования стало заявление от 22.12.2016 г. общественной организации «Фонд ликвидации последствий Васильковской трагедии»
Читать больше...

Можно с полным основанием ожидать, что над "Укроборонсервисом" в случае "продавления" закупки модификации М16 по линии государственного оборонного заказа Украины прольется "долларовый дождь". А учитывая, что «накладные расходы» при заключении «Укроборонпромом» оружейных контрактов доходят до 40%, куда входит и немалая доля «причастных к процессу», в том числе и ее часть, подлежащая «заносу наверх», то к официальным баснословным прибылям можно смело прибавлять неофициальные, но от того не менее баснословные «откаты». А генеральный директор «Укроборонопрома» г-н Романов подчинен и подотчетен фактически только президенту Украины Петру Порошенко…
Читать больше

В условиях тендера фактически было заложено требование предоставить гарантию на то, что уже предоставленная гарантия производителя действительна. Но фирмам братьев Фисталей ее получить удалось. Ну, как удалось. Оба гарантийных письма датировались одним и тем же днем, согласно выходным данным, их подписал один и тот же человек, однако почерки в подписях разные. То есть, гарантийные письма, обеспечившие любимцам Бахтеевой возможность «распилить» четырнадцать миллионов, скорее всего, поддельные...
Читать больше

С тех пор, как осенью 2016 года Генеральная прокуратура Украины объявила о десятках уголовных производств в отношении властей Харькова, раздававших земли направо и налево, у первой столицы стало еще на несколько гектаров меньше. На этот раз их получает структура, не чуждая главе Администрации Президента Петра Порошенко Игорю Райнину. Это не единственная связь нынешних земельно-кооперативных бенефициаров и Райнина. Например, в другой фирме Крючкова - «Дорнит» - в свое время трудилась Юлия Светличная, которая считается протеже Райнина ( именно ее он «оставил» на посту главы области, когда перебрался в Киев)...
Читать больше...
.

Генпрокуратура активизировала следствие в деле о выводе миллиардов гривен из Южкомбанка, за которым стоял Руслан Цыплаков - «друг семьи» Виктора Януковича. В январе Печерский районный суд Киева по ходатайству ГПУ санкционировал выемку документов в украинских банках (включая НБУ), а также получение данных о телефонных разговорах «лиц, через которых могла осуществляться реализация преступного намерения по выведению средств из банков или доведению их до неплатежеспособности». В этот список,составленный следователями, включены все структуры донецкой группы «Металл Юнион», основанной в свое время Цыплаковым...
Читать больше

По утверждению подчиненных Юрия Луценко, в целом структурами Злочевского было уплачено в госбюджет около 180 млн гривен компенсации. Для Украины подобного рода индемнитет действительно беспрецедентен. Но считать эту выплату справедливой компенсацией – явный перебор, поскольку в данном случае ГПУ видит следствие, напрочь забыв о причине проблемы. Чтобы понять это, этого достаточно обратить внимание на то, что пики развития газодобывающей группы Злочевского в точности совпадают с вершинами его политической карьеры...
Читать больше

За украденные Вячеславом Платоном и Константином Попушой деньги была создана обширная сеть фирм, в числе которых: нефтегазовый трейдер, собственный банк и юридическая компания. Как показало журналистское расследование, все это работало с одной целью: легализация выведенных мошенническим способом средств из молдавских банков. Против Вячеслава Платона возбуждены и уже переданы в суд дела по статьям о мошенничестве, отмывании денег, махинациях в банковском секторе и вымогательстве. Объявлен в международный розыск его подельник Константин Попушой. Ему инкриминируют пособничество в отмывании денег....
Читать больше

Генпрокуратура арестовала счета компаний, подозреваемых в незаконном обналичивании средств, в банке «Союз» Сергея Дядечко. Расследование показало, что эти структуры представляют собой новую смену, небезразличную скандальному донецкому банкиру. Семь из одиннадцати структур, средства на счетах которых в банке Дядечко недавно были арестованы с подачи ГПУ, были основаны, начиная с января 2016 г., а их учредителями и директорами числятся в основном малоизвестные выходцы из Донбасса. Среди них особо выделяются Юрий Коржев и Владислав Спивак...
Читать больше

Киевский ювелирный завод (КЮЗ) до 2013 года был крупнейшим производителем ювелирных изделий в стране с годовой выручкой свыше полумиллиарда гривен. В 2015 г. предприятие было признано банкротом, а на днях, как выяснилось, его имущество было при загадочных обстоятельствах пущено с молотка в обход его ключевого кредитора - государственного Укрэксимбанка...
Читать больше

Расследование показало, что за голландским «инвестором» сети БРСМ Рулем Пипером все более явно видна тень беглого соратника Януковича Эдуарда Ставицкого. Именно этими фактами и можно объяснить то, что БРСМ по-прежнему в опале у украинских силовиков. Ряд экспертиз, проведенных по инициативе ГФС и Прокуратуры, показал, что на заправках сети БРСМ продается «самодельное» топливо, не соответствующее государственным стандартам...
Читать больше

Страницы

FB VK twiter LJ rss

Блог

От советского прошлого Украине достался огромный арсенал боеприпасов. Мы были приграничной республикой, за которой — страны Варшавского договора, где стояли группы советских войск — Южная (Венгрия), Центральная (Чехословакия), Северная (Польша), ГСВГ (Восточная Германия). Именно в приграничье сосредотачивались склады с боеприпасами. Не из Сибири же подвозить снаряды в Восточную Европу...
Читать больше