Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

расследования

Не прошло и двух месяцев с момента назначения бывшего руководителя «Черной сотни» Александра Власова на пост начальника Одесской таможни, как в Южной Пальмире заработала новая схема поборов. Теперь определенные группы товаров могут быть оформлены только по таможенному тарифу со «скидкой» -30%, за что компания-импортер обязана занести откат наличными деньгами. Сумма взяток установлена от $ 125 до 350 $ за тонну товара. Для «переведения стрелок» А. Власов назначил куратором схемы своего первого заместителя Антона Борисенко...
Читать больше

Когда прокуратуру возглавил Юрий Луценко, ключевым залогом успеха для его подчиненных стало две вещи – умение пиариться и способность поддержать шефа в его ежедневных возлияниях, которые начинаются еще, как правило, до обеда. Возможно на Резницкой еще и остались непьющие прокуроры. Но к ним точно нельзя отнести Евгения Енина, заместителя генерального прокурора Украины. Всем известно, как Юрий Виталиевич любит пиар. И его заместитель старается не уступать ему в этом. Как и в космичности озвучиваемых им цифр...
Читать больше

В среде «белых» экспедиторов и таможенных брокеров стали говорить об их вытеснении с рынка ООО «Эссе компани» и ООО «Имторг ЛТД», которые предоставляют импортерам услуги по незаконной минимизации таможенных платежей, а также уклонению от уплаты налогов Настоящим хозяином «Имторг ЛТД» в околотаможенном пространстве называют весьма известного контрабандиста Артура Прузовского. Одним из учредителей «Эссе компани» с уставным капиталом в 100 гривен выступает Олег Моисеев, который успевает выполнять функции руководителя и основателя в 50-и других компаниях. Вторым соучредителем юрлица является Руслан Мерзляков из ныне неконтролируемого Донецка
Читать больше

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, который, по мнению Службы безопасности Украины, является соучастником финансирования террористических организаций на оккупированном Донбассе, использовал для выведения выручки из своих супермаркетов большой «конвертационный центр» как из своих, так и из привлеченных компаний опытных «конвертаторов». Таким образом, кроме ответственности за поддержку сепаратизма, ему также могут вменить и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также мошенничество...
Читать больше

На Николаевском коньячном заводе сознательно нарушали стандарты производства, и ради получения дополнительной прибыли «бодяжили» суррогат из левого спирта отнюдь не виноградного происхождения. «Коблево» и Николаевский коньячный завод принадлежат компании «Баядера» — крупнейшего производителя алкоголя в Украине. Чьи владельцы Святослав Нечитайло и Наталья Бондарева давно имеют массу необходимых связей, обеспечивающих им надежную «крышу» при любой власти. Но не суррогатом единым наращивала свои капиталы «Боядер Групп». Манипуляции с налогами приносили и приносят до сих пор компании прибыль не меньшую, чем производство водки...
Читать больше

Тендерная комиссия выбрала Саши Богатырева с самым дорогим предложением. Самое дешевое предложение – китайские тесты, не выбрали потому что они не имеют преквалификации ВОЗ. Однако индийские конкуренты Богатырева имели преквалификацию. Более того, тесты Премьер Медикал корпорэйшн имели рекомендацию FDA и были зарегистрированы в ЕС, в отличие от корейских систем, предложенных Богатыревым. Заявленные индийские системы считаются одними из самых популярных и точных тестов в мире для тестирования на ВИЧ инфекцию и гепатит С, и их невысокая цена объяснялась тем, что на тендер вышел сам производитель. Два других участника были посредниками...
Читать больше

«Математика» договоренности россиян и Гройсмана следующая: Кабмин игнорирует необходимость пересмотра тарифа за транспортировку аммиака, оставляя его на уровне убийственных для предприятия $38, а за это их ежемесячно благодарят на сумму $2 млн. (или $10 с каждой тонны). Кабмин во главе с Гройсманом такой расклад вполне устраивает. Не нужно «замазываться» с тендерами, откатами и пр. Ты сразу получаешь «кэш». Поэтому, реализуя этот план, буквально через два дня после упомянутого выше распоряжения о назначении Трегубенко, в «Укрхимтрансаммиак» заходят и "смотрящие" от россиян...
Читать больше

Соболев довел ТЦ до банкротства и имущественный комплекс был выставлен на торги в 2016 году. Его купило ООО «Фадж». Практически сразу после этого Соболев решил «отжать» имущество назад и организовал целую серию судебных процессов. "Тогда, через левых нотариусов, на основании несуществующих судебных решений, в Госреестре имущественных прав появляются записи о том, что первым, вторым и подвальным помещением объекта владеют три новых человека (это при том, что объект является единым и делению не подлежит): некие Гуржий Александр, Селезньова Наталья, и Белов Сергей"...
Читать больше

"Гутник с братом фактически контролирует весь рынок импортируемых в Украину морепродуктов, «убив» всех прочих операторов этого рынка. Механизм «убиения» прост: используя служебное положение, патронирует завоз морепродуктов в страну по льготным – демпинговым – ценам, для чего ввозимая продукция обкладывается символической госпошлиной по кодам, не соответствующим той или иной товарной группе. Например, лососевые ввозятся в Украину под видом сельди (так это выглядит по документам). Естественно, конкуренты, к продукции которых на таможне применяются товарные коды согласно инструкциям, вскоре терпят банкротство..."
Читать больше

С января 2017 по сегодняшний день в ПАО ГПЗКУ было назначено 5 заместителей председателя правления, а именно - Виталий Шулежко (ответственный за закупку продукции); Николай Осийчук, (ответственный за кадровую политику таюридичке обеспечения компании) Олег Швец (ответственный за финансы), Николай Горобинский (ответственый за безопасность), Андрей Задирака (ответственный за элеваторную деятельность) .Четверо из пяти новых заместителей являются взаимосвязанными лицами. А бывший кандидат на пост главы ПАО ГПЗКУ, а ныне председатель аграрного фонда Андрей Радченко не оставляет амбиций управлять главной зерновой компанией Украины...
Читать больше

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше