Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Депутат Киевоблсовета выводил деньги с оккупированных территорий с помощью конвертационного центра

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, который, по мнению Службы безопасности Украины, является соучастником финансирования террористических организаций на оккупированном Донбассе, использовал для выведения выручки из своих супермаркетов большой «конвертационный центр» как из своих, так и из привлеченных компаний опытных «конвертаторов». Таким образом, кроме ответственности за поддержку сепаратизма, ему также могут вменить и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также мошенничество.

В шаге от подозрений

В конце апреля активист Валентин Белинский на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал «мокрую» копию решения Печерского районного суда по делу №757/12852/17-к, согласно которому прокуратура г. Киева расследует уголовное производство №22016130000000061 в отношении депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и его финансового помощника Елены Муртазиной. Подлинность документа подтверждается тем, что в Едином реестре судебных решений опубликовано аналогичное по содержанию решение, только со скрытыми личными данными фигурантов.

Согласно решению суда, досудебным расследованием установлено, что в 2014 году на территории Донецкой области осуществляли свою деятельность связанные между собой предприятия ООО «ТС Обжора» и ООО «Восход», которые вместе образовывали торговую сеть супермаркетов и заведений питания под коммерческим названием «Обжора», одним из владельцев которых являлся Вячеслав Соболев.

«После захвата террористической организацией «ДНР» части Донецкой области в 2014 году Соболевым В. А., будучи лояльно настроенным к указанной террористической организации, были предоставлены указания о продолжении деятельности торговой сети «Обжора» на этих захваченных территориях», — говорится в решении суда. Согласно опубликованным документам, должностные лица «Обжоры» зарегистрировали в «ДНР» ООО «Леотекс Групп», которой фактически руководит «правая рука» Соболева Елена Муртазина. «Леотекс», среди прочего, платит «налоги» в «ДНР» с работы супермаркетов «Обжора» на оккупированных территориях. Кроме того, по данным следствия, Муртазина является личным финансистом (помощником) Соболева и ведет его личные счета в Швейцарском банке UBS Switzerland AG.

Читайте также: Как депутат облсовета открыл в ресторане в центре Киева "посольство" "ДНР"

1

1

1

1

С помощью факсимиле Соболева, которое изъято при обыске, Муртазина распоряжается средствами на указанных счетах и осуществляет выплаты на личные нужды депутата Киевоблсовета.

Кроме того, в распоряжение редакции также попали документы, согласно которым Соболев лично координировал перечисление средств на кипрскую офшорку Lamedon, которая ранее была соучредителем ООО «ТС Обжора».

1

Здесь нужно особенно подчеркнуть, что ни компания «Ламедон», ни счета в швейцарском банке UBS не указаны в электронной декларации Вячеслава Соболева как депутата Киевского областного совета. А это еще один отдельный состав преступления – ст. 366-1 Уголовного кодекса предусматривает за это до двух лет тюрьмы.

Из решений судов и из СМИ известно, что в конце декабря 2016 года Елена Муртазина была задержана СБУ и даже дала показания с полной выкладкой схем «Обжоры». Ее даже хотели вывести из-под уголовной ответственности за содействие терроризму, как сознавшегося преступника. Однако судья вернул дело прокурору для полноценного расследования. При этом самому Соболеву ни СБУ, ни прокуратура, ни Нацполиция пока подозрений не предъявили. По данным источников издания, при этом в материалах следствия содержатся сведения о том, что, покинув Украину в сторону США в феврале 2017 года, Соболев сюда больше не возвращался.

Список «конвертаторов»

Решение Печерского суда интересно тем, что в рамках досудебного расследования следователь прокуратуры просит обязать Госфискальную службу проверить большой конвертационный центр, в который входят связанные с Соболевым компании, а также через который, по мнению следствия, отмывались деньги, заработанные в «ДНР».

В своей просьбе следователь ссылается на обобщенные материалы Госфинмониторинга, который собрал информацию о транзакциях на сумму более 670 млн грн. за период с 2006 до 2017 гг. как через счета самих Соболева и Муртазиной, так и через счета связанных фирм.

Вот список этих компаний: ООО «ТС Обжора» (ЕГРПОУ 33967456), ООО «Таурус-2015» (ЕГРПОУ 39722862), ООО «Пьячере» (ЕГРПОУ 32961998), ООО «Донукрпроектнии» (ЕГРПОУ 34604318), ООО «Оптима Стар» (ЕГРПОУ 40465579), ООО «Визант» (ЕГРПОУ 40477317), ООО «Форнакс-2015» (ЕГРПОУ 39761990), ООО «Вендиторе» (ЕГРПОУ 40628504), ООО «Старк-Груп» (ЕГРПОУ 40380862).

Мы подробно изучили информацию о каждой из них и выявили много новых фактов, которые ранее не были известны общественности о деятельности Вячеслава Соболева и его команды.

1. Бизнес из декларации

Первыми на себя обратили внимание компании, которые В. Соболев указал в своей электронной декларации за 2016 год как предприятия, где он является конечным бенефициаром – это ООО «Донукрпроектнии» (из списка ГФМ) и ООО «Укринвестбуд» (ЕГРПОУ 31086182). Формально, согласно Единому реестру юрлиц и физлиц предпринимателей, ни в первой, ни во второй компании Соболев не значится конечным бенефициаром.

Так, ООО «Донукрпроектнии» формально владеет житель Макеевки Виталий Музыка. Однако на одном телефонном номере с этой компанией зарегистрировано, например, ООО «Укрдорстройнии» (код 35151401), учрежденное известной нам Еленой Муртазиной и еще одной близкой соратницей Соболева Жанной Петренко.

В свою очередь, по коду ООО «Укринвестбуд» (31086182), указанному Соболевым в декларации, в реестре значится компания ООО «Киев Инвест». Ее номинальные владельцы – Александр Ящишен из Киева и Валентина Черненко из Тернопольской области. Интересно, что по данным сервиса YouControl, Соболев вместе с Ящишеным действительно напрямую владел этой компанией с 2008 года.

Стоит отметить, что Александр Ящишен явно не чужой для Соболева человек, поскольку он еще раз фигурирует в декларации депутата областного совета – уже как совладелец нежилого помещения площадью более 840 кв м. (куплено 31.12.2016 года). Кроме того, он также является учредителем еще одной компании из «списка ГФМ» — ООО «Пьячере» (32961998) вместе с упомянутой выше Жанной Петренко.

2. «Обжора» Шрёдингера

К перечню подконтрольных Соболеву чуть ли не напрямую компаний можно отнести ООО «Таурус-2015» (39722862), ООО «Форнакс-2015» (39761990). Их прямо или опосредованно контролируют либо в недавнем прошлом контролировали близкие соратники Соболева. У компаний совпадает номер телефона, ООО «Таурус-2015» учредила Юлия Быкадорова. В ее компании «Солей» числится директором упомянутая выше Жанна Петренко. Вторым соучредителем «Солей», к слову, числится ООО «Восход» — то самое, которое вместе с «ТС Обжора» правоохранители считают основой бизнеса Соболева на оккупированном Донбассе.

Несмотря на то, что Соболев неоднократно публично «отрекался» от «Обжоры», а директором и единственным бенефициаром ООО «ТС Обжора» значится с 2014 года дончанин Максим Горохов, проложить «тропинку» от депутата Киевоблсовета к его «бывшему» детищу довольно просто – через ООО «Адзути» (35063064) и ООО «Аграр» (33906880). У «Адзути» и «Обжоры» совпадают контакты, эту фирму основали Жанна Петренко и партнер Соболева Андрей Кучерук. «Аграр» они основали с депутатом Киевоблсовета на паритетной основе – 50 на 50.

Интересно, что директором ООО «Восход» (сейчас компания ликвидируется), является Галина Рудская. Она же директорствует и в ООО «Киев Инвест» — том самом, код которого Соболев указал в декларации как компанию, где он является конечным бенефициаром.

Что касается ООО «Вендиторе» (40628504), то оно является фигурантом уголовного процесса в отношении незаконного отчуждения у ООО «Фадж» здания торгового центра «Обжора» в Мариуполе, о чем также раньше писал активист Валентин Белинский.

Читайте также: Личное дело Вячеслава Соболева

1

К слову, ранее активисты также обнародовали материалы из личного почтового ящика Инны Вильчинской (Соболевой), которая координирует работу юристов по фиктивным компаниям, принимающим участие в рейдерском захвате ООО «Фадж». Что опять-таки подтверждает прямой интерес Вячеслава Соболева в этом конфликте.

3. «Конвертаторы» со стажем

Еще три компании не связаны напрямую с бизнесом Вячеслава Соболева, однако, по данным Госфинмониторинга, принимали активное участие в выведении его фирмами средств с оккупированного Донбасса. Это ООО «Оптима Стар» (40465579), ООО «Визант» (40477317) и «Старк-Груп» (40380862). По данным Единого реестра судебных решений, а также системы YouControl, компании и ранее неоднократно фигурировали в уголовных производствах в отношении отмывания денег и уклонения от уплаты налогов многими фирмами. В частности, ООО «Оптима Стар» фигурирует в уголовном производстве, которое Генеральная прокуратура расследует по факту незаконного выведения средств должностными лицами Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины.

Контролирует все три компании группа опытных конвертаторов – супруги Наталья и Артур Куръято, а также Наталья Дзюбенко. Всего полтора года назад все они фигурировали в масштабном расследовании информационного агентства «ZIK» о деятельности сети конвертационных фирм из окружения «предпринимателя» Вячеслава Стрелковского. Расследование было опубликовано в декабре 2015 года, однако по состоянию на сегодняшний день, все фирмы, к которым согласно этому материалу имели отношение супруги Куръято и госпожа Дзюбенко, уже перепроданы «белым» владельцам по всей территории Украины. А из того, что новые компании троицы были привлечены Вячеславом Соболевым для новых задач (выведению средств из «ДНР»), можно сделать вывод, что ответственности за предыдущие деяния они так и не понесли.

***

Своим решением Печерский райсуд Киева обязал Государственную фискальную службу провести проверку целого ряда предприятий, которые подозреваются в участии в отмывочных схемах Соболева и Елены Муртазиной. Однако сейчас очевидно, что перечень компаний для проверки необходимо существенно расширить, заинтересовав их деятельностью не только ГФС, но и СБУ, прокуратуру и Нацполицию. Кроме того, исходя из масштабности схем открытым остается вопрос о том, почему подозрение до сих пор не было вручено самому Соболеву и есть ли у него шансы выйти сухим из воды из этой дурно пахнущей истории с финансированием терроризма.

Читайте также: "Енакиевские "Обжоры" или Иванющенко, Соболев и другие...

1

1

1

1

1

1

1

1

По материалам: ГПУ, "Комментарии"

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Всем хорошо известно, почему и для потребителя, и для государства конкуренция на товарных рынках лучше монополии. Ахметов действительно очень любит монополии – энергетическую, металлургическую и другие. Однако есть мнение, что в этот раз его окружение серьезно подставляет. Во-первых, на лицо конфликт с Семьей, какая профессия Януковича-младшего и как трепетно он относится к теме медицины всем известно. Но даже если Ахметову и Семье удастся договориться, то и тут процесс не пройдет так гладко как с меткомбинатами или теплоэлектростанциями

Мужчина, который большую часть взрослой жизни охранял одного человека и фактически был от него материально зависим, теперь вынужден самостоятельно зарабатывать на жизнь, кормить семью. С этим, судя по всему, в Мазурка не сложилось. Он не имел образования, приобретенная им профессия сводилась к постоянному ожиданию нападения. Ярослав почти ежегодно менял место работы, нигде не мог надолго задержаться. Вероятно, в голове Мазурка постепенно закрепилось убеждение, что окружающий мир к нему враждебен. Предыдущая работа, связанная с недоверием к окружающим и постоянными стрессами, и последующие жизненные неудачи, какие-то травматические ситуации, могли вызвать расстройство поведения

Человек, называющий себя президентом исчез. Лишь доносятся слухи о том, что он позирует Никасу Софронову, который пишет его портрет, потом уезжает на Кипр решать какие-то свои оффшорные дела. Человек, называющий себя премьером продолжает веселить своим крепчающим маразмом. Ну, и как всегда в Украине в критические моменты появляется мертвое тело сомнительного происхождения, но зато с паспортом в кармане. У «таращанского тела», помнится были украшения, чтобы никто не сомневался что это Гонгадзе. У тела «караванского стрелка» в кармане паспорт, чтобы тоже никто не сомневался. Весьма адекватно для человека, находящегося в столь шумном розыске. И все это адское варево происходит в стране, которая давно уже не может обеспечить себя ни теплом, ни едой, ни что самое страшное – осознанностью. На протяжении всей истории независимой Украины в стране никогда не было внятного плана развития, вся тактика и стратегия укладывалась в два слова: «Украсть» и «Спрятать»

Найденное 7 ноября в Киеве тело мужчины с 99% уверенностью принадлежит человеку, разыскиваемому по подозрению в расстреле охранников киевского гипермаркета «Караван»

Это установили по отпечаткам пальцев, взятым с тела и с места расстрела охранников в ТРЦ.

Экспертиза ДНК, которая даст точный ответ, продолжается.

Оппозиционеры нынешние могут сколько угодно кричать о назначении одиозных и скомпрометированных силовиков в региональные управления и центральный аппарат МВД. Но факт остаётся фактом: ни по одному из них до сих пор не вступил в законную силу обвинительный приговор суда. А значит - они чисты перед законом. Логично предположить, что ранее преследуемые, а теперь обличённые властью генералы и полковники милиции, не упустят случая отыграться на своих обидчиках

Страницы

FB twiter LJ rss