Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Крупные зернотрейдеры освоили схему по выводу миллионов долларов за рубеж, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины. Чтобы отвлечь внимание силовых структур и подкупить общественность они представляют себя как благотворителей, жертвуя крохи от своих суперприбылей для пострадавших в АТО и социально обездоленных лиц

Группа компаний Risoil S.A., которая менее года назад пафосно открывала свои новые терминал в порту «Черноморск» оказалась замешана в грязную историю с укрывательством налогов и отмыванию денег. С виду – вполне представительный зернотрейдер, а не деле – устойчивая преступная организация. Мы можем утверждать это, исходя из документов и уголовных производств последних лет.

Не так давно СМИ писали, о подразделениях Risoil S.A. – СП «Рисоил терминал» и «Новик Порт Сервис», которые участвовали в одной из подобных схем.

Формально за первой компанией некий гражданин Швейцарии Марк Жиерон (правильнее Marc Gillieron), юрист швейцарской адвокатской фирмы Chabier Avocats и обслуживающий интересы BNP PARIBAS. Данный гражданин никогда не занимался зернотрейдингом, его на рынке зерна не знают. Более того, в реальности группой Risoil S.A. управляют по доверенности гражданин Грузии Шота Хаджившили и гражданин Болгарии Александр Минов.

Читайте также: Атака на Черноморск или Земельные темы Шоты Хаджишвили

1

Компания в своих документах указывает адрес в Швейцарии (Rue Le-Corbusier 8, 1208 Genève). Это стандартная жилая высотка, а не офисный центр. Поисковик выдает, что здесь зарегистрирован Christophe Gillieron, что наводит на мысль о его родственных связях с юристом группы компаний Marc Gillieron. В телефонных справочниках Швейцарии информации о фирме по этому адресу нет! Marc Gillieron – подставное лицо, покрывающее преступную деятельность.

1

1

Схема состоит в следующем: с помощью компании с Британских Виргинских островов Risoil Transport & Logistics LTD и экспедитора Луи А. Девис Хаджишвили и Минов заключают сделки с офшорками о предоставлении экспедиторских услуг. Один из договоров с британской OMNICOM TRADING LLP. Фирму в 2010 году основали панамская «контора» Meganet group corp и кипрская One World Fiduciaries limited (данная фирма есть в Offshore Leaks Database). В 2012-2015 годы через нее прогнали сотни миллионов долларов. Таким образом, одна офшорная компания заключает сделки другой, а товаром выступает украинское зерно, перегружаемое украинским «филиалом» в лице «Новик-Порт-Сервис».

Компания под руководством Татьяны Сокар, занимается брокерскими услугами, оформлена на кипрский офшор «Мачрикон лтд» (иностранная компания учредила украинскую фирму «Новикъ», возглавляемую сыном Хаджишвили).

1

1

1

1

В итоге теряем миллионы, ведь стоимость перевалки зерна по контракты составляет 12-15 долларов с тонны, а «Новик-Порт-Сервис» оказывает услуги на сумму, значительно меньшую (лишь для зарплаты персоналу, портовых сборов и минимальных налогов). Разница уходит в карман Минову и Хаджишвили, которые потом заводят эти же деньги под видом «инвестиций».

По такой же схеме в этом году заключили контракт и со швейцарской компанией Etalon SA, которая по странному стечению обстоятельств получает зерно только из Черноморска и Одессы. На сайте фирмы не указано ни одной фамилии – только офисы представительств.

1

1

1

1

1

Только за последние три года подобные контракты заключались еще с офшорками Bleston Overseas Ltd, Inerco Trade SA, Sodrugestvo-Trading SA, American Foods Ltd, Kernel Trade, MK Maritime SA и рядом других.

За последние три года, благодаря схеме, из Украины вывели порядка 30 млн долларов! Повторимся, эти деньги «швейцарцы» Минов и Хаджишвили «инвестировали» в строительство терминалов на захваченной земле (об этом позже) в порту Черноморска. Информацию легко проверить Госфинмониторингу и следователь управления защиты экономики СБ Украины.

Кроме Минова и Хаджишвили с их детьми в схеме задействованы – финансовый директор Виктория Олийничук (бывший работник банка «Пивденный», знакома со схемами управления финансовыми потоками резидентов и нерездентов), Татьяна Сокар (упомянута выше), директор по безопасности «Рисоил» Валерий Шнуренко (бывший работник МВД с устойчивыми связями в прокуратуре и полиции, что позволяет оперативно реагировать на действия силовиков, а также юрист Marc Gillieron, который обслуживает интересы русскоговорящих клиентов, помогая им уклонятся от уплаты налогов.

Речь идет об устойчивой преступной организации, избегающей уплаты налогов, выводящих деньги за рубеж для их легализации. Кроме того, ранее СМИ уже писали, что в Украине против группы «Рисоил» открыто ряд уголовных дел из-за уклонения от уплаты налогов на прибыль. Данные действия подпадают под ряд статей уголовного кодекса Украины: ст. 205,209,212, 231,255,364, 366-1, 396 УК Украины.

СЛЕД.net.ua

На заглавном фото - Шота Хаджишвили (в центре). Источник фото ports.com.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Октябрьский райсуд Полтавы избрал депутату Кременчугского горсовета, которого подозревают во взяточничестве, меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей.

Подозреваемый может также внести залог в размере 80 тысяч гривен.

1 февраля прокуратура Полтавской области внесла в указанный суд ходатайство об отстранении депутата от должности в группе, занимавшейся рассмотрением документов граждан на приватизацию жилых помещений в общежитиях, а также попросила избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня бывший президент Польши Александр Квасьневский и экс-председатель Европарламента Пэт Кокс, являющиеся наблюдателями от ЕП, намерены встретиться с экс-министром внутренних дел Юрием Луценко. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь партии "Народная Самооборона" Лариса Сарган.

"Сегодня ночью в Украину прибывают Кокс и Квасьневский. Чтобы не терять время на дорогу, в Менскую колонию на свидание с Луценко завтра утром они вылетают на вертолете", – написала она.

Приложение для соцсети Facebook, позволяющее открыто заявлять о своих сексуальных симпатиях, стало хитом, пишет The Drum.

За первую неделю приложение Bang with Friends, что в переводе означает "Спи с друзьями", скачали более 20 тысяч раз.

Оно позволяет пользователям соцсети отмечать среди своих друзей тех, с кем они не отказались бы переспать. Отметки расставляются вручную, а приложение информирует пользователей о счастливых совпадениях, если отмеченный пользователем друг также отметил его в своем списке.

Рейс выполняла авиакомпания "Якутия".
Фото: yugopolis.ru

Пассажирский самолет Boeing-737-800 вернулся в аэропорт Краснодара через 20 минут после взлета из-за неплотно закрытой двери. Об этом заявил РИА Новости представитель "Базэл Аэро", управляющего аэропортами в Краснодарском крае России.

По его словам, самолет вылетел в Москву в 07:18 по местному времени (05:18 по Киеву), но уже в 07:39 (05:39 по Киеву) приземлился.

Свидетелями суицида стали рыбаки и охрана моста.
Фото: 062.ua

В Hикoлaeвe 17-летняя дeвyшкa пoкoнчилa c coбoй, пpыгнyв c Варваровского мocтa. В субботу, 2 февраля, спасатели достали тело погибшей из воды.

По данным местных СМИ, свидетелями стали рыбаки и охрана моста. По их словам, девушка была прилично одета, молодая и красивая.

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Вчера я смотрел интервью Наташа Влащенко с Андрей Портнов на ZIK, в котором участвовал депутат БПП Иван Винник. В какой-то момент этот представитель правящей партии решил уйти из студии потому что были нанесены какие-то “оскорбления идеалам Майдана”. От чего я, собственно, сильно оф..л. Так как “идеалист Майдана” Винник — спокойно ведёт бизнес с предпринимателями, прямо связанными с депутатами народного собрания ЛДНР...
Читать больше