Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Крупные зернотрейдеры освоили схему по выводу миллионов долларов за рубеж, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины. Чтобы отвлечь внимание силовых структур и подкупить общественность они представляют себя как благотворителей, жертвуя крохи от своих суперприбылей для пострадавших в АТО и социально обездоленных лиц

Группа компаний Risoil S.A., которая менее года назад пафосно открывала свои новые терминал в порту «Черноморск» оказалась замешана в грязную историю с укрывательством налогов и отмыванию денег. С виду – вполне представительный зернотрейдер, а не деле – устойчивая преступная организация. Мы можем утверждать это, исходя из документов и уголовных производств последних лет.

Не так давно СМИ писали, о подразделениях Risoil S.A. – СП «Рисоил терминал» и «Новик Порт Сервис», которые участвовали в одной из подобных схем.

Формально за первой компанией некий гражданин Швейцарии Марк Жиерон (правильнее Marc Gillieron), юрист швейцарской адвокатской фирмы Chabier Avocats и обслуживающий интересы BNP PARIBAS. Данный гражданин никогда не занимался зернотрейдингом, его на рынке зерна не знают. Более того, в реальности группой Risoil S.A. управляют по доверенности гражданин Грузии Шота Хаджившили и гражданин Болгарии Александр Минов.

Читайте также: Атака на Черноморск или Земельные темы Шоты Хаджишвили

1

Компания в своих документах указывает адрес в Швейцарии (Rue Le-Corbusier 8, 1208 Genève). Это стандартная жилая высотка, а не офисный центр. Поисковик выдает, что здесь зарегистрирован Christophe Gillieron, что наводит на мысль о его родственных связях с юристом группы компаний Marc Gillieron. В телефонных справочниках Швейцарии информации о фирме по этому адресу нет! Marc Gillieron – подставное лицо, покрывающее преступную деятельность.

1

1

Схема состоит в следующем: с помощью компании с Британских Виргинских островов Risoil Transport & Logistics LTD и экспедитора Луи А. Девис Хаджишвили и Минов заключают сделки с офшорками о предоставлении экспедиторских услуг. Один из договоров с британской OMNICOM TRADING LLP. Фирму в 2010 году основали панамская «контора» Meganet group corp и кипрская One World Fiduciaries limited (данная фирма есть в Offshore Leaks Database). В 2012-2015 годы через нее прогнали сотни миллионов долларов. Таким образом, одна офшорная компания заключает сделки другой, а товаром выступает украинское зерно, перегружаемое украинским «филиалом» в лице «Новик-Порт-Сервис».

Компания под руководством Татьяны Сокар, занимается брокерскими услугами, оформлена на кипрский офшор «Мачрикон лтд» (иностранная компания учредила украинскую фирму «Новикъ», возглавляемую сыном Хаджишвили).

1

1

1

1

В итоге теряем миллионы, ведь стоимость перевалки зерна по контракты составляет 12-15 долларов с тонны, а «Новик-Порт-Сервис» оказывает услуги на сумму, значительно меньшую (лишь для зарплаты персоналу, портовых сборов и минимальных налогов). Разница уходит в карман Минову и Хаджишвили, которые потом заводят эти же деньги под видом «инвестиций».

По такой же схеме в этом году заключили контракт и со швейцарской компанией Etalon SA, которая по странному стечению обстоятельств получает зерно только из Черноморска и Одессы. На сайте фирмы не указано ни одной фамилии – только офисы представительств.

1

1

1

1

1

Только за последние три года подобные контракты заключались еще с офшорками Bleston Overseas Ltd, Inerco Trade SA, Sodrugestvo-Trading SA, American Foods Ltd, Kernel Trade, MK Maritime SA и рядом других.

За последние три года, благодаря схеме, из Украины вывели порядка 30 млн долларов! Повторимся, эти деньги «швейцарцы» Минов и Хаджишвили «инвестировали» в строительство терминалов на захваченной земле (об этом позже) в порту Черноморска. Информацию легко проверить Госфинмониторингу и следователь управления защиты экономики СБ Украины.

Кроме Минова и Хаджишвили с их детьми в схеме задействованы – финансовый директор Виктория Олийничук (бывший работник банка «Пивденный», знакома со схемами управления финансовыми потоками резидентов и нерездентов), Татьяна Сокар (упомянута выше), директор по безопасности «Рисоил» Валерий Шнуренко (бывший работник МВД с устойчивыми связями в прокуратуре и полиции, что позволяет оперативно реагировать на действия силовиков, а также юрист Marc Gillieron, который обслуживает интересы русскоговорящих клиентов, помогая им уклонятся от уплаты налогов.

Речь идет об устойчивой преступной организации, избегающей уплаты налогов, выводящих деньги за рубеж для их легализации. Кроме того, ранее СМИ уже писали, что в Украине против группы «Рисоил» открыто ряд уголовных дел из-за уклонения от уплаты налогов на прибыль. Данные действия подпадают под ряд статей уголовного кодекса Украины: ст. 205,209,212, 231,255,364, 366-1, 396 УК Украины.

СЛЕД.net.ua

На заглавном фото - Шота Хаджишвили (в центре). Источник фото ports.com.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

По словам Алексея Миллера, схемы, организуемые Украиной по получению газа в Европе, напоминают мошеннические.

«Что касается вопроса реверсных поставок газа с территории Европейского Союза на Украину. Мы хорошо знаем об этих планах, но у нас есть подозрение, что никаких реверсных поставок. Вообще-то, де-факто — физически газа не предполагается, предполагается использовать газпромовский газ в некий виртуальный реверс», — сказал Алексей Миллер в эфире одного из российских телеканалов.

«Кавказ» (Невский, 25). Пристойное и дорогое двухэтажное заведение. Строгий фейс-контроль. Знатные иностранцы, расторговавшиеся гости с Кавказа, воры в законе, банкеты новоиспеченных докторантов, юбилеи значительных лиц. Хороший выбор грузинских вин, забытое слово «Хванчкара», полный ассортимент кавказской кухни, знаменитый шашлык по-карски, подававшийся с живым огнем. За углом находился бар от этого же заведения. В подпольном мире – «Кавказ». Это уже другая история. Это даже не столько бар, сколько и территория, близкая к подходу к нему. Здесь опасно. Вольготно чувствуют себя лишь фартовые и пиковые. Быстрая реакция, лютые взгляды, толкование цены взятки на Львовской таможне, планирование кидка польских валютчиков, спор за долю с ночного куша. С ними не пропадешь, но горя хватишь

..Дождей мало, земля поддается. Слой за слоем снимают почву и кидают ее наверх «нефтехимики» Саша Сапер («потому что взрывает, что плохо лежит») и Игорь Череп («потому что худой»). Где саперной лопаткой, где обычной, штыковой. За отвалом следят их товарищи — Бадямба («потому что раздолбай») и Владямба («потому что друг раздолбая»). Возможно, выброшенная земля скрывает что-то интересное: деталь амуниции, боеприпасы или даже награду. Все помнят, как Рафа — Рафаэль Нуриманов — в прошлую экспедицию металлоискателем по-над землей провел, звон услышал, копнул раз — осколок снаряда, два — еще один, в руках глину помял — а это орден Красной Звезды. ..Во время передышки Череп берет полутораметровый щуп и обследует окрестности. Он очень походит на слепца с тростью.

Частично парализованный посетитель, утверждающий, что пережил страшнейший в своей жизни кошмар, подал иск к парку развлечений Диснейленд и смог добиться компенсации в размере $4000, сообщает The Hollywood Reporter.

Сегодня МВД России официально подтвердило, что бывший директора ЕБРР от России Елена Котова помещена в психиатрический стационар по решению Тверского районного суда Москвы. Обвиняемая добровольно согласилась на госпитализацию для детального исследования состояния ее здоровья, сообщает пресс-центр МВД в связи с публикациями СМИ о принудительном помещении экс-директора Европейского банка реконструкции и развития в психиатрическую клинику (см. здесь).

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Знаете, в чем разница между захватом Крыма и вторжением на Донбасс? Крым был армейской спецоперацией. Кадровые части, военная техника, флот и авиация. Аннексией полуострова занималась российская официальная военная вертикаль. Парамилитарным частям – казакам и добровольцам – была отведена вспомогательная роль. Если бы их не было – ничего бы не изменилось. А Донбасс был классической историей про войну на аутсорсе. Которой занимались самые разные околокремлевские подрядчики...
Читать больше