Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Крупные зернотрейдеры освоили схему по выводу миллионов долларов за рубеж, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины. Чтобы отвлечь внимание силовых структур и подкупить общественность они представляют себя как благотворителей, жертвуя крохи от своих суперприбылей для пострадавших в АТО и социально обездоленных лиц

Группа компаний Risoil S.A., которая менее года назад пафосно открывала свои новые терминал в порту «Черноморск» оказалась замешана в грязную историю с укрывательством налогов и отмыванию денег. С виду – вполне представительный зернотрейдер, а не деле – устойчивая преступная организация. Мы можем утверждать это, исходя из документов и уголовных производств последних лет.

Не так давно СМИ писали, о подразделениях Risoil S.A. – СП «Рисоил терминал» и «Новик Порт Сервис», которые участвовали в одной из подобных схем.

Формально за первой компанией некий гражданин Швейцарии Марк Жиерон (правильнее Marc Gillieron), юрист швейцарской адвокатской фирмы Chabier Avocats и обслуживающий интересы BNP PARIBAS. Данный гражданин никогда не занимался зернотрейдингом, его на рынке зерна не знают. Более того, в реальности группой Risoil S.A. управляют по доверенности гражданин Грузии Шота Хаджившили и гражданин Болгарии Александр Минов.

Читайте также: Атака на Черноморск или Земельные темы Шоты Хаджишвили

1

Компания в своих документах указывает адрес в Швейцарии (Rue Le-Corbusier 8, 1208 Genève). Это стандартная жилая высотка, а не офисный центр. Поисковик выдает, что здесь зарегистрирован Christophe Gillieron, что наводит на мысль о его родственных связях с юристом группы компаний Marc Gillieron. В телефонных справочниках Швейцарии информации о фирме по этому адресу нет! Marc Gillieron – подставное лицо, покрывающее преступную деятельность.

1

1

Схема состоит в следующем: с помощью компании с Британских Виргинских островов Risoil Transport & Logistics LTD и экспедитора Луи А. Девис Хаджишвили и Минов заключают сделки с офшорками о предоставлении экспедиторских услуг. Один из договоров с британской OMNICOM TRADING LLP. Фирму в 2010 году основали панамская «контора» Meganet group corp и кипрская One World Fiduciaries limited (данная фирма есть в Offshore Leaks Database). В 2012-2015 годы через нее прогнали сотни миллионов долларов. Таким образом, одна офшорная компания заключает сделки другой, а товаром выступает украинское зерно, перегружаемое украинским «филиалом» в лице «Новик-Порт-Сервис».

Компания под руководством Татьяны Сокар, занимается брокерскими услугами, оформлена на кипрский офшор «Мачрикон лтд» (иностранная компания учредила украинскую фирму «Новикъ», возглавляемую сыном Хаджишвили).

1

1

1

1

В итоге теряем миллионы, ведь стоимость перевалки зерна по контракты составляет 12-15 долларов с тонны, а «Новик-Порт-Сервис» оказывает услуги на сумму, значительно меньшую (лишь для зарплаты персоналу, портовых сборов и минимальных налогов). Разница уходит в карман Минову и Хаджишвили, которые потом заводят эти же деньги под видом «инвестиций».

По такой же схеме в этом году заключили контракт и со швейцарской компанией Etalon SA, которая по странному стечению обстоятельств получает зерно только из Черноморска и Одессы. На сайте фирмы не указано ни одной фамилии – только офисы представительств.

1

1

1

1

1

Только за последние три года подобные контракты заключались еще с офшорками Bleston Overseas Ltd, Inerco Trade SA, Sodrugestvo-Trading SA, American Foods Ltd, Kernel Trade, MK Maritime SA и рядом других.

За последние три года, благодаря схеме, из Украины вывели порядка 30 млн долларов! Повторимся, эти деньги «швейцарцы» Минов и Хаджишвили «инвестировали» в строительство терминалов на захваченной земле (об этом позже) в порту Черноморска. Информацию легко проверить Госфинмониторингу и следователь управления защиты экономики СБ Украины.

Кроме Минова и Хаджишвили с их детьми в схеме задействованы – финансовый директор Виктория Олийничук (бывший работник банка «Пивденный», знакома со схемами управления финансовыми потоками резидентов и нерездентов), Татьяна Сокар (упомянута выше), директор по безопасности «Рисоил» Валерий Шнуренко (бывший работник МВД с устойчивыми связями в прокуратуре и полиции, что позволяет оперативно реагировать на действия силовиков, а также юрист Marc Gillieron, который обслуживает интересы русскоговорящих клиентов, помогая им уклонятся от уплаты налогов.

Речь идет об устойчивой преступной организации, избегающей уплаты налогов, выводящих деньги за рубеж для их легализации. Кроме того, ранее СМИ уже писали, что в Украине против группы «Рисоил» открыто ряд уголовных дел из-за уклонения от уплаты налогов на прибыль. Данные действия подпадают под ряд статей уголовного кодекса Украины: ст. 205,209,212, 231,255,364, 366-1, 396 УК Украины.

СЛЕД.net.ua

На заглавном фото - Шота Хаджишвили (в центре). Источник фото ports.com.ua

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

Деньги у Бахматюка, несмотря на все нюансы его сегодняшней жизнедеятельности, все равно есть. Более того, он, как и его собраться по олигархическому цеху, готов с ними расстаться в удобоваримых пределах. Однако олигарх, ранее успешно пополнявший счета власть имущих за решение своих вопросов, тоже хочет гарантий, и пока наличку, коей у него, как говорят эксперты, скопилось достаточно, приберегает. Наверное, тоже думает, что все решится в октябре - мало ли, какой будет расклад. И поэтому раскладывает яйца в разные корзины, вернее- пытается это делать...
Читать больше

Пиарщики Медведчука, как известно, платят за продвижение позитива о своем патроне. Однако гораздо больший пиар данному субъекту делают те, кто пиарится на его имидже "дергателя за ниточки", и поддерживает этот имидж. Ибо если о Викторе Владимировче Медведчуке имеет смысл говорить, то тогда надо принимать в отношении него и какие то меры. и доложить об этих мерах общественности. Потому как общественность имеет каждый год лишь картинку демона Медведчука, с которым ничего не происходит. А Виктор Владимирович продолжает играть в свои игры, суть которых общественности как раз и непонятна...
Читать больше

Был выдан ордер на арест Шукюра, его отца посадили почти на год. Имущество Хакана, его бизнес и банковские счета были изъяты правительством. В Турции известно, что Шукюр прячется в США, но только прошлой осенью СМИ сообщили о его точном местоположении, опубликовав фотографии и видео. Друзья говорят, что Хакан мог бы вернуться, но для этого нужно публично поддержать Эрдогана. Cамый известный беженец Турции встает и начинает убирать со столов посуду. На родине, в лучшие времена, вокруг него собралась бы толпа. Здесь никому нет до него дела...
Читать больше

Это что, простите, за бред в интервью Генпрокурора? На складах рынка «7 километр» сто тысяч тонн ткани. Серьезно? Сто тысяч?! Вообще такое количество украинская легкая промышленность использует за год. Спрашивается сразу два вопроса. Первый – нахрена загонять это ненужное громадное количество ткани на один рынок сразу? Второй – как это вообще там поместилось? Юрий Витальевич, вы вот это серьезно или в порядке бреда? Вас грубо подставили те, кто готовил материалы. Увольняйте идиотов, дальше будет только хуже...
Читать больше

Саспенс принято определять как некий художественный прием, основанный на тревожном ожидании, однако этот термин можно применить и к фильму целиком. Фильм саспенса заставляет зрителя беспокойно крутиться в кресле темного зала кинотеатра на протяжении всего сеанса, однако в итоге зритель может так и не увидеть причину своего тревожного беспокойства. Но как это работает? Природа этого явления куда более древняя, чем может показаться на первый взгляд. существует большой пласт хорроров, в которых никаких монстров нет, что, как это ни парадоксально, делает их куда страшнее фильмов, в которых зритель понимает, чего он боится. Но почему?
Читать больше

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог

Манафорт стал очередной лакмусовой бумажкой, которая продемонстрировала, что Украиной сегодня “рулят” совершенно не годные для этого люди. В стране уже второе десятилетие царит отрицательный отбор. И с этой бедой пора заканчивать
Читать больше