Если ты ходишь по грязной дороге, ты не сможешь не выпачкать ног (с) И. Кормильцев

1 2 3 4 5 6 7

Компанию, связанную с холдингом «Баядера» и бизнесменом Святославом Нечитайло, подозревают в неуплате налогов на сотни миллионов гривен и махинациях с оффшорами

Один из крупнейших участников рынка водки страны — «Національна горілчана компанія» («НГК») производящая водку «Хлебный дар», оказалась в эпицентре нешуточного скандала. Структуру, входящую в холдинг «Баядера» Натальи Бондаревой, племянник которой Святослав Нечитайло (на заглавном фото) развивает розничную сеть «ЭКО-Маркет», заподозрили в масштабной неуплате налогов. В 2016 году Государственная фискальная служба насчитала «НГК» более 230 млн гривен дополнительных платежей (НДС и налог на прибыль с учетом штрафных санкций). Но это решение было оспорено в судах — в октябре 2016 года в админсуде Киева, а затем и в Киевском апелляционном админсуде. Все они отказали ГФС в ее требованиях, но фискалы подали кассацию и ждут ее рассмотрения Высшим админсудом. Который, по данным «ОЛИГАРХА», в мае открыл производство в указанном споре.

Читайте также: Суррогатные тайны водочного алхимика Святослава Нечитайло. Часть первая

1

Наталья Бондарева

Скандал с неуплатой огромной суммы налогов возник не на ровном месте. В январе 2016 г. ГФС открыло уголовного производство №32016250000000008. «Во время досудебного расследования установлено, что cогласно запросу народного депутата Украины Маркевича Я.В (член Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета от партии «Самопоміч»), должностные лица ООО «Национальная водочная компания» на протяжении 2014-2015 годов, занижая налоговые обязательства по налогу на добавленную стоимость, путем безосновательного, по мнению заявителя, включения в состав налогового кредита по налогу на добавленную стоимость операций, связанных с экспортом масла подсолнечного, умышленно уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму около 240 млн грн», — говорится в материалах ГФС.

1

Ярослав Маркевич

В запросе, текстом которого располагает «ОЛИГАРХ», утверждается, что «Національна горілчана компанія» занималась весьма необычным для себя бизнесом. «Более 90% экспорта компании, основным видом деятельности которой является производство и реализация алкогольных напитков, составлял экспорт подсолнечного масла», — говорится в запросе нардепа Маркевича в адрес руководства ГФС и Генпрокуратуры. По данным «ОЛИГАРХА», партии нерафинированного масла на десятки миллионов гривен, якобы предназначавшиеся для продажи на рынках Индии, Испании и Египта, «Національна горілчана компанія» активно отгружала по бумагам в адрес оффшора Apollo Management Limited, зарегистрированного на Сейшелах. В похожих схемах было задействовано и ООО «ЭКО» (сеть «ЭКО-Маркет») Святослава Нечитайло, которое умудрилось декларировать отгрузку в адрес этого же оффшора многомиллионных партий неизвестно откуда взявшихся соевых бобов и макухи.

1

Сергей Тищенко

По данным ГФС, агропродукцию водочники якобы получали от ООО «СФС-трейд», которое считалось близким к Фортуна-Банку коростенского олигарха Сергея Тищенко — основателя группы «Фактор». Он считается протеже Сергея Пашинского — одного из серых кардиналов «Народного фронта» и председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны. В свою очередь, «СФС-трейд» по бумагам перепродавало алкогольному дилеру агропродукцию, которую получало от ООО «АПК Восток», ФГ «Лидер» и ООО «Укртрансавтоматика», которые арендуют земельные участки общей площадью до 10 га.

1

Сергей Пашинский

«Установлено, что земельные участки ООО «АПК Восток» и ФГ «Лидер», которые якобы использовались для выращивания урожая (семян подсолнечника), находятся на территории Красноармейского и Марьинского районов Донецкой области — временно не подконтрольной территории Украины» — утверждают в ГФС. Исходя из чего, можно сделать вывод, что крупнейший производитель водки под брендом «Хлебный дар» участвовал в бестоварных, или попросту фиктивных экспортных операциях с участием оффшоров. Причем, судя по тому, что контрольная доля в капитале ООО «Національна горілчана компанія» официально принадлежит не «Баядере», а некоей Ashridge Investments Ltd из Белиза, в нарушение закона не раскрывающей своих бенефициаров, прибыль от этих операций также могла уйти в оффшоры.

(Продолжение следует…)

По материалам: «ОЛИГАРХ»

Следите за нашими обновлениями в социальных сетях: Facebook, Twitter , Google + и LiveJournal.








читайте также

В Житомире 14 марта, в двух микрорайонах произошло аварийное отключение электричества. Это вызвало остановку всех лифтов в жилых домах, в которых застряло около полусотни человек.

Лифты в микрорайонах Крошня и Богуния, а также частистно в прилегающих к ним районах, остались без электропитания.

Сложившаяся аварийная ситуация привела к одновременной остановки 359 лифтов, которые составляют треть всех лифтов, имеющихся в городе.

Аварийны бригады с 11 до 13 часов освободили из остановленных лифтов более 46 человек.

Во время получения взятки в размере 20 тыс. грн столичными милиционерами и сотрудниками прокуратуры был задержан чиновник киевской экологической инспекции.

Чиновник пообещал бизнесмену закрыть глаза на нарушения природоохранного законодательства за маленькое вознаграждение в размере 20 тыс. грн.

Возбуждено уголовное дело против взяточника, продавшего природу, по ч. 3 ст. 368 УК «Получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положении».

Екатеринбургский 26-летний блогер и юрист Василий Федорович и еще 10 молодых людей возрастом от 19 до 31 года являются фигурантами расследования нескольких уголовных дел. «В настоящее время екатеринбургскому блогеру и его подельникам в зависимости от роли каждого предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека), ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 126 УК РФ (похищение человека), ст. 161 УК РФ (грабеж), ст.

Еще один подозреваемый в похищении и убийстве известного топ-менеджера российского представительства компании “Хитачи” Якова Фоминых задержан местными правоохранителями на территории Украины. На момент времени подозреваемый в экстренном порядке доставляется в Российскую Федерацию. Украинский задержанный не отрицает вины по делу 32-летнего Якова Фоминых. Всего же по делу о жестоком убийстве “Хитачи” Якова Фоминых проходит пять человек. Похищение было организовано из корыстных мотивов.

Страницы

FB twiter LJ rss

Блог